カンボジア当局は、史上最大規模の仮想通貨詐欺事件の首謀者とされる陳志を逮捕し、中国に引き渡した。.
チェンのネットワークは、推定120 億ドル以上の 仮想通貨詐欺を組織的に行ったとして告発されており、 いわゆる 「豚の屠殺」 詐欺や 強制労働を利用したサイバー詐欺の 手法を用いて、世界中の被害者を騙したとされている。
カンボジア内務省は、中国生まれの実業家で、2025年12月に国籍を剥奪された元カンボジア国民であるチェン氏が、数か月に及ぶ捜査の末、共謀者とされる2人とともに逮捕され、北京の要請により中華人民共和国に強制送還されたことを確認した。.
陳氏はこうした行為を受け、10月に電信詐欺と資金洗浄の共謀罪で重罪に問われた。 特に、裁判所はこれらの罪状を宣告する際、プリンス・ホールディング・グループの創業者兼会長である陳氏が、米国および世界中の個人を騙す詐欺サイトの運営に関与していたことを指摘した。
これらの告訴が提出された後、米国当局は、陳氏の違法行為によりプリンスグループがアジアで最も重要な国際犯罪組織の一つに変貌したと主張した。.
カンボジア当局は、プリンス・グループの子会社であるプリンス銀行の業務停止も発表した。同銀行は清算手続きに入り、新たな銀行サービスの提供を禁止されたが、顧客は引き続き預金の引き出しやローンの返済を行うことができると、カンボジア国立銀行は木曜日に発表した。.
中国国営メディアは陳志容疑者の引き渡しを確認し、同容疑者を「大規模な国境を越えた賭博・詐欺シンジケートのボスであり、カジノ運営、詐欺、違法事業運営、犯罪収益の隠蔽など複数の罪で起訴されている」と説明した。.
暗号業界は新たな重大な詐欺事件に直面している
120億ドル規模の 仮想通貨詐欺 、これらの詐欺サイトで強制的に指示に従わされていたと主張している。さらに、チェン氏の会社から、いわゆる「豚の屠殺」詐欺として知られる仮想通貨関連の詐欺行為に加担するよう圧力をかけられたことも明らかにした。
情報筋によると、このようなdentにおける仮想通貨詐欺師は、資金を盗むという動機を開始する前に、危険や脅威を全く知らないユーザーと偽の関係を築くことから始めるという。.
理想的には、「豚の屠殺」という表現は、豚が殺される前に効率的に筋肉と健康的な体重を増やすという概念から派生したものです。.
一方、報道によると、チェン氏のチームは合計127,271 Bitcoin（現在の市場価格に基づくと約116億ドル相当）を押収したと確認された。米国政府は長期にわたる捜査の後、これらの資産を没収し、史上最大の押収額を記録した。.
司法省は、陳氏と同様の意図を持つ個人への警告として、プリンス・ホールディング・グループの創設者兼会長と、この違法行為に関与した他の人々に制裁を課した。.
複数の人物がエコシステムの安全性に懸念を抱かせる
暗号資産業界における犯罪行為を助長する上で、テクノロジーは重要な役割を果たしてきました。この主張を裏付ける情報筋によると、チェン氏のチームは数百人のスタッフをカンボジア各地に違法に派遣し、詐欺計画を実行していました。プリンス・グループの会長は、テクノロジーを駆使してこれらの拠点を直接管理し、各拠点の詳細な記録を保管していました。この際、彼のパートナーたちは暗号資産を用いてチームの収益を隠蔽していました。.
陳氏とその同僚は、集めた資金の一部を使ってパブロ・ピカソの絵画などの贅沢品を購入し、豪華な場所への旅行を手配した。.
120億ドル相当の Bitcoin プリンス・ホールディング・グループの創設者兼会長による違法行為の結果、 Chainalysis によると、仮想通貨関連の犯罪行為から750億ドル以上が回収されたことが明らかになった。この発表は、人々の間で安全への懸念を引き起こした。
状況の緊迫性を示すものとして、情報筋は、犯罪グループが7月の時点で自身の口座に約150億ドルを集めたと指摘した。信頼できる情報筋からの報告によると、この数字は2020年から300%以上の増加を示しており、その収入の大部分は窃盗資金によるものだという。.
