$12Bの暗号通貨詐欺の首謀者としてカンボジアの詐欺王逮捕

カンボジア当局は、史上最大級の暗号通貨詐欺事件の首謀者である陳志（Chen Zhi）を逮捕し、中国へ引渡した。

チェンのネットワークは、推定$12の詐欺を仕掛けたと告発されている ドル以上の 暗号通貨詐欺を実行したと非難されており、 いわゆる 「ピグ・バッチャリング（豚の肥育・屠殺）” 詐欺および 強制労働サイバー・詐欺 の複合施設を用いて世界中の被害者を騙した。

カンボジア内務省は、2025年12月に国籍を剥奪された元カンボジア市民で中国生まれの富豪である陳が、数か月にわたる捜査の末、2人の共謀者とともに逮捕され、北京の要請により中華人民共和国へ送還されたことを確認した。

これらの行動の後、陳は10月に電信詐欺およびマネー・ロンダリングの共謀で厳重な訴追を受けた。 特筆すべきは、これらの訴追を科す際、裁判所はプリンス・ホールディング・グループの創設者兼会長が、米国および世界中から個人を騙す詐欺サイトの運営に関与したことを指摘した。

これらの訴追が提出された後、米当局は陳の違法行為がプリンス・グループをアジアで最も重要な国際犯罪組織の一つに変貌させたと主張した。

暗号通貨業界はもう一つの重大な詐欺事件に直面している 

$12億の被害を受けた複数の被害者 暗号通貨詐欺 の複数の被害者は、これらの詐欺サイトで強制されたコンプライアンス（服従）を強いられていたと主張した。彼らはさらに、陳の企業が彼らに「ピグ・バッチャリング」詐欺として広く知られている暗号通貨関連の詐欺スキームへの参加を圧力かけたことを明らかにした。 

情報筋によると、このような事件における暗号通貨詐欺師は、まず危険や脅威を知らないユーザーと偽の関係を築き始め、その後資金を盗むという目的を実行する。 

理想的には、「ピグ・バッチャリング」という表現は、豚が殺される前に効率的に筋肉をつけ健康的な体重を増やすという概念に由来している。

一方、報告書によると、陳のチームは現在の市場価格で約116億ドルに相当する合計127,271ビットコインを収集したことが確認された。長期間にわたる捜査の後、米国政府はこれらの資産を没収し、史上最大の没収となった。

陳と同様の意図を持つ個人への警告として、司法省はプリンス・ホールディング・グループの創設者兼会長およびこの違法活動に関与した他の者たちに対して制裁を科した。

エコシステム内で安全性への懸念を抱かせる複数の個人 

テクノロジーは暗号通貨業界における犯罪活動の促進において重要な役割を果たしてきた。この主張を裏付けるため、情報筋は陳のチームが詐欺スキームを実行するために数百人の従業員をカンボジアの様々な場所に違法に輸送したことを明らかにした。プリンス・グループの会長はテクノロジーを利用してこれらの場所への直接制御を掌握し、それぞれの詳細な記録の保存に成功した。この時点で、彼のパートナーたちはチームの収益を隠蔽するために暗号通貨を利用していた。

陳および彼の同僚たちは、収集した資金の一部を使用してパブロ・ピカソの絵画などの贅沢品を購入し、豪華な場所への旅行を楽しんだ。

プリンス・ホールディング・グループの創設者兼会長の違法行為の結果として120億ドルのビットコインが没収された後、 Chainalysis の報道によると、暗号通貨関連の犯罪活動から収集された総額は750億ドルを超えている。この発表は個人の間で安全性への懸念を巻き起こした。 

状況の深刻さを示すため、情報筋は犯罪グループが7月時点で自らの口座にほぼ150億ドルを集めていたことを指摘した。この数字は2020年以来300%以上の急増を表しており、この収入の大部分は信頼できる情報源の報告によると盗まれた資金に起因している。