- Chainalysisは、ブロックチェーン上に750億ドルの違法暗号資産が存在し、政府によって没収される可能性があるとの報告を行いました。
- 犯罪に関連するウォレットには150億ドルが保有されており、違法活動と関連する下流のウォレットにはさらに600億ドルが含まれています。
- 違法ソースからの中央集権型取引所への流入額は2020年以降年平均140億ドルでしたが、犯罪者が適応しているため減少傾向にあります。
Chainalysisは、ブロックチェーン上に750億ドル以上の違法暗号資産が置かれており、執行機関が効果的に協調すれば、政府の行動の対象となり得ると報告した。
同社は、世界中の当局と協力してすでに126億ドルの違法資金を没収しており、今ではさらに大きな富のプールが捕獲可能であると見なしている。
分析によると、違法行為者は直接ウォレットに数十億ドル、下流にさらに数十億ドルを保有している。資金の流れを追跡する通常のレポートとは異なり、この研究は、盗まれた資金、詐欺、ダークネット市場に関連するウォレットに残る静的な残高に焦点を当てた。
Chainalysisは、現在、ビットコイン、エーテル、ステーブルコインを保有する犯罪関連ウォレットの残高は約150億ドルに達しており、これは5年間で359%の急増であり、その大部分は盗まれた資金に由来すると述べた。
ハッカーは、詐欺業者やダークネットベンダーが資金をより速く動かすのとは対照的に、現金化する方法を考え出す間、略奪品を保持することが多い。Chainalysisのレポートは、15億ドルのBybitハックを例に挙げ、そのような量の暗号資産を洗浄するのは困難であり、資金をオンチェーンに残すことを強制していると指摘した。
暗号資産残高の水準も市場サイクルに従い、2021年の強気相場時には犯罪者の保有額が過去最高を記録し、有名な2022年の暗号資産の冬には急落し、その後トランプ氏が再び大統領選挙に勝利した2024年に急増し、2025年を通じて続いた素晴らしいラリーとなりました。
ビットコインの割合は2020年と比較して減少しましたが、イーサリアムとステーブルコインの残高は増加しました。ビットコインは価格上昇により、依然として価値の大部分を占めています。
チェーンalysisは、実際のシャドーエコノミーは下流に存在すると発見しました。違法なエンティティに間接的に接続されたウォレットは、600億ドル以上を保有しており、これは直接保有額の約4倍です。
ダークネット市場が最大の割合を占め、販売者や管理者が462億ドル以上の暗号資産を管理しています。
ブラックUなどのマネーロンダリングプラットフォームはネットワークを通じて価値を移動させ、総額をさらに増やしています。ダークネット市場は年間複合成長率が200%を超え、その後に詐欺ショップが続きます。
取引所、現金化方法、法執行機関の窓口
犯罪者は暗号資産を法定通貨に変換する方法を変えており、チェーンalysisのデータによると、違法なソースからの取引所への流入は今年前半に約70億ドルに達し、2020年以降年平均140億ドルとなっています。
犯罪者が暗号資産自体を支払い手段および価値の保存手段として使用しているため、法定通貨への換金ニーズが減少し、フローは減少傾向にあります。
取引所への直接送金は sharply 減少しました。2021年と2022年には違法なフローの40%以上を占めていましたが、2025年には約15%にとどまりました。犯罪者は現在、ミキサーやクロスチェーンブリッジを使用して足跡を隠すことに依存しています。チェーンalysisは、そのReactorツールが調査官がこれらのフローをマッピングするのに役立っていると述べています。
同社はまた、 noted 違法カテゴリーのほとんどにおいて、残高の過半数がわずか3つのウォレットに集中していると述べた。例外はテロ資金調達（薄く分散されている）と児童虐待素材（中国の新しいベンダーがエコシステムに加わっている）である。
ステーブルコインは発行者が凍結できるため広く分散されているため、犯罪者は多くのウォレットを使用して損失を制限しようとします。
現金化のパターンは分かれています。一部のグループはより多くの取引所の入金アドレスに分散する一方、他のグループはより少ないセットに固執します。ダークネット市場では、上位アドレスの集中度が146%成長し、その後にマルウェアが60%、詐欺が44.8%続きました。
一方、制裁対象エンティティは86%減少し、盗まれた資金は70%減少し、これはより厳格なコンプライアンスを反映しています。犯罪者もより頻繁にアドレスを変更します。2020年には、現金化アドレスの最大46%が1年後に再利用されていましたが、現在、再利用は急減しており、検出を回避しようとする試みでターンオーバーが加速していることが示されています。
チェーンalysisはまた、犯罪エンティティがどのくらい運営されているかを見ました。ランサムウェアのような一部のエンティティはわずか1日で終了します。ダークネット市場、詐欺ショップ、オンライン薬局などの市場ベースのエンティティは、807日から959日生存できます。テロ資金調達の方が短く、平均して約54日です。
運営が終了した後、犯罪者が清算する方法は異なります。ステーブルコインは最も速く枯渇し、90日以内に95%が消えます。イーサは遅く、90日以内に87%が移動し、1年後には3分の1以上が残っています。ビットコインは最も長く残り、90日以内に52%しか移動せず、1年後には36.7%がウォレットに残っています。
これをお読みいただいているあなたは、すでに一歩先を行っています。当社のニュースレターでその先を行ってください。
免責事項。 ここに提供される情報は取引助言ではありません。 Cryptopolitan.com 当社は、このページに提供される情報に基づいて行われたいかなる投資に対しても責任を負いません。いかなる投資判断を下す前に、独立した調査および/または資格を有する専門家への相談を強く推奨します。
Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
