- 陈智在柬埔寨被捕，并因120亿美元加密货币诈骗被送往中国。
- 其公司在全球范围内欺骗民众，非法获取超过12.7万枚比特币，现已被查封。
- 此案表明，加密货币诈骗正日益猖獗，犯罪分子正利用技术实施资金盗窃。
柬埔寨当局逮捕了陈智，他是历史上最大规模加密货币诈骗行动之一的 alleged 主谋，并将其引渡至中国。
陈智的网络被指控策划了估计价值12 数十亿 的加密货币诈骗，利用 所谓的 “杀猪盘” 骗局和 强迫劳动网络诈骗 窝点在全球范围内诈骗受害者。
柬埔寨内政部证实，陈智——一名出生于中国、前柬埔寨公民（其公民身份于2025年12月被撤销）——在经过数月的调查后，与两名 alleged 共犯一起被捕，并应北京的要求被驱逐至中华人民共和国。
随后，陈智在10月面临严重的指控，包括共谋实施电汇诈骗和洗钱。 值得注意的是，在提出这些指控时，法院引用了Prince Holding集团创始人兼主席参与运营诈骗网站的行为，这些网站诈骗了来自美国及全球的个人。
在这些指控提出后，美国当局 alleged 陈智的非法行为使Prince集团成为亚洲最具影响力的跨国犯罪组织之一。
柬埔寨当局还暂停了Prince集团子公司Prince Bank的运营。该银行已被清算并禁止提供新的银行服务；然而，根据柬埔寨国家银行周四发布的公告，客户仍可取款和偿还贷款。
中国官方媒体确认了陈智的引渡，称其为“一个主要跨境赌博和诈骗团伙的头目……涉嫌多项罪行，包括经营赌场、诈骗、非法经营业务和隐瞒犯罪所得”。
加密货币行业面临另一重大诈骗案件
多名12亿美元 加密货币诈骗的“无情”打击 诈骗案的受害者声称，他们在这些诈骗网站受到强迫服从。他们进一步披露，陈智的公司迫使他们参与加密货币相关的诈骗计划，即广为人知的“杀猪盘”骗局。
消息人士指出，此类事件中的加密货币诈骗者首先会与 unaware 任何危险或威胁的用户建立虚假关系，然后启动其窃取资金的目的。
理想情况下，“杀猪盘”这一表达源于让猪高效增肌和增加健康体重的概念，然后再将其宰杀。
与此同时，报告证实，陈智的团队共收集了127,271枚比特币，按当前市场价格计算价值约116亿美元。经过漫长的调查，美国政府没收了这些资产，标志着历史上最大规模的没收行动。
为了警告有类似陈智意图的个人，司法部对Prince Holding集团的创始人兼主席以及参与此非法活动的其他人实施了制裁。
多起事件引发生态系统内的安全担忧
技术在促进加密货币行业内的犯罪活动方面发挥了重要作用。为了支持这一说法，消息人士透露，陈智的团队非法将其数百名员工运送至柬埔寨各地以运行其诈骗计划。Prince集团的主席利用技术直接控制这些地点，并设法存储了每个地点的详细记录。此时，他的合作伙伴利用加密货币来掩盖团队的收益。
陈智和他的同事使用部分收集的资金购买奢侈品，如毕加索的画作，并前往豪华场所度假。
在没收Prince Holding集团创始人兼主席非法行为导致的120亿美元比特币后， Chainalysis 的报告指出，来自加密货币相关犯罪活动的资金已超过750亿美元。这一公告引发了个人的安全担忧。
为了说明局势的严重性，消息人士指出，截至7月，犯罪集团在其自己的账户中收集了近150亿美元。据可靠来源报告，自2020年以来，这一数字增长了300%以上，其中大部分收入源于被盗资金。
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Nellius Irene
Nellius 是一位商业管理与信息技术专业毕业生，拥有五年加密货币行业经验，同时也是 Bitcoin Dada 的毕业生。她曾为多家领先的媒体出版物撰稿，包括 BanklessTimes、Cryptobasic 和 Riseup Media。
