Die kambodschanischen Behörden haben Chen Zhi, den mutmaßlichen Drahtzieher eines der größten Kryptowährungsbetrugsfälle der Geschichte, festgenommen und nach China ausgeliefert.
Chens Netzwerk wird beschuldigt, einen über 12 Milliarden Kryptobetrug sogenannte „Schweineschlachtungs“ -Betrügereien und Cyberbetrugsmaschen mit Zwangsarbeit , um Opfer weltweit zu betrügen.
Das kambodschanische Innenministerium bestätigte, dass Chen – ein in China geborener Tycoon und ehemaliger kambodschanischer Staatsbürger, dessen Staatsbürgerschaft im Dezember 2025 aberkannt wurde – nach monatelangen Ermittlungen zusammen mit zwei mutmaßlichen Mittätern verhaftet und auf Ersuchen Pekings in die Volksrepublik China abgeschoben wurde.
Nach seinen Taten wurde Chen im Oktober wegen Verschwörung zum Betrug und zur Geldwäsche angeklagt. Das Gericht hob dabei insbesondere die Beteiligung des Gründers und Vorsitzenden der Prince Holding Group am Betrieb betrügerischer Webseiten hervor, die Menschen in den USA und weltweit um ihr Geld brachten.
Nach Erhebung dieser Anklagen behaupteten die US-Behörden, dass Chens illegale Handlungen die Prince Group in eine der bedeutendsten transnationalen kriminellen Organisationen Asiens verwandelt hätten.
Die kambodschanischen Behörden haben auch den Betrieb der Prince Bank, einer Tochtergesellschaft der Prince Group, eingestellt. Die Bank wurde liquidiert und darf keine neuen Bankdienstleistungen mehr anbieten. Kunden können jedoch weiterhin Geld abheben und Kredite zurückzahlen, wie die Nationalbank von Kambodscha am Donnerstag mitteilte.
Chinas staatliche Medien bestätigten die Auslieferung von Chen Zhi und bezeichneten ihn als „Anführer eines großen grenzüberschreitenden Glücksspiel- und Betrugssyndikats… der mehrerer Verbrechen verdächtigt wird, darunter der Betrieb von Casinos, Betrug, illegale Geschäftstätigkeiten und die Verschleierung krimineller Erträge“.
Die Kryptoindustrie steht vor einem weiteren bedeutenden Betrugsfall
Mehrere Opfer des Kryptobetrugs in gaben an, auf den betrügerischen Webseiten zu unzulässiger Mitwirkung gezwungen worden zu sein. Sie enthüllten außerdem, dass Chens Firma sie unter Druck gesetzt habe, sich an betrügerischen Machenschaften im Kryptobereich zu beteiligen, die gemeinhin als „Schweineschlachtungsbetrug“ bekannt sind.
Quellen zufolge beginnen Kryptobetrüger bei solchendentdamit, falsche Beziehungen zu Nutzern aufzubauen, die sich keiner Gefahr oder Bedrohung bewusst sind, bevor sie ihr eigentliches Ziel verfolgen, deren Gelder zu stehlen.
Idealerweise leitet sich der Ausdruck „Schweineschlachtung“ von dem Konzept ab, ein Schwein effizient zum Muskelaufbau und zu einem gesunden Gewicht zu bringen, bevor es geschlachtet wird.
Unterdessen bestätigten Berichte, dass Chens Team insgesamt 127.271 Bitcoinim Wert von umgerechnet etwa 11,6 Milliarden US-Dollar (nach aktuellem Marktpreis) gesammelt hatte. Nach langwierigen Ermittlungen beschlagnahmte die US-Regierung diese Vermögenswerte – die größte Bitcoin-Beschlagnahme der Geschichte.
Um Personen mit ähnlichen Absichten wie Chen abzuschrecken, verhängte das Justizministerium Sanktionen gegen den Gründer und Vorsitzenden der Prince Holding Group sowie gegen weitere an dieser illegalen Aktivität Beteiligte.
Mehrere Personen geben Anlass zu Sicherheitsbedenken im Ökosystem
Technologie spielte eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung krimineller Aktivitäten innerhalb der Kryptoindustrie. Quellen belegen diese Behauptung, indem sie enthüllten, dass Chens Team Hunderte seiner Mitarbeiter illegal an verschiedene Orte in Kambodscha transportierte, um dort ihren Betrug durchzuführen. Der Vorsitzende der Prince Group nutzte Technologie, um die direkte Kontrolle über diese Orte zu erlangen und detaillierte Aufzeichnungen über jeden einzelnen zu führen. Seine Partner verwendeten Kryptowährungen, um die Einnahmen des Teams zu verschleiern.
Chen und seine Kollegen verwendeten einen Teil der gesammelten Gelder, um luxuriöse Gegenstände zu erwerben, wie zum Beispiel ein Gemälde von Pablo Picasso, und um ihre Reise an luxuriöse Orte zu gestalten.
Nach der Beschlagnahmung von Bitcoin infolge der illegalen Handlungen des Gründers und Vorsitzenden der Prince Holding Group Chainalysis- , dass insgesamt mehr als 75 Milliarden US-Dollar aus kriminellen Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen erbeutet wurden. Diese Meldung löste in der Bevölkerung Besorgnis über die Sicherheit der Kryptowährungen aus.
Um die Brisanz der Lage zu verdeutlichen, wiesen Quellen darauf hin, dass kriminelle Gruppen bis Juli fast 15 Milliarden US-Dollar auf ihren Konten angehäuft hatten. Dies entspricht einem Anstieg von über 300 % seit 2020, wobei der Großteil dieser Einnahmen laut einem Bericht einer zuverlässigen Quelle aus gestohlenen Geldern stammt.
