Kambodschanischer Betrüger-Chef hinter $12-Mrd.-Krypto-Betrug festgenommen
- Chen Zhi wurde in Kambodscha festgenommen und nach China für einen 12-Mrd.-Dollar-Krypto-Betrug überstellt.
- Sein Unternehmen hat Menschen weltweit getäuscht und mehr als 127.000 Bitcoin eingesammelt, die beschlagnahmt wurden.
- Der Fall zeigt, dass Krypto-Betrügereien zunehmen und Technologie von Kriminellen ausgenutzt wird, um Diebstahl zu erleichtern.
Kambodschanische Behörden haben Chen Zhi, den mutmaßlichen Drahtzieher einer der größten Kryptowährungsbetrugsoperationen der Geschichte, verhaftet und an China ausgeliefert.
Chens Netzwerk wird beschuldigt, einen geschätzten Betrag von $12 orchestrirt zu haben Dollar-Betrag Krypto-Betrug sogenannter „Schweineschlachten” Betrugsfälle und Cyber-Betrug durch Zwangsarbeit Komplexe durchgeführt zu haben, um Opfer weltweit zu betrügen.
Das Innenministerium Kambodschas bestätigte, dass Chen – ein in China geborener Tycoon und ehemaliger kambodschanischer Staatsbürger, dessen Staatsbürgerschaft im Dezember 2025 entzogen wurde – zusammen mit zwei mutmaßlichen Mittätern nach einer monatelangen Untersuchung verhaftet und auf Anfrage Pekings in die Volksrepublik China abgeschoben wurde.
Nach seinen Handlungen sah sich Chen im Oktober schweren Anklagen wegen Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrug und Geldwäsche gegenüber. Besonders hervorzuheben ist, dass das Gericht bei der Verhängung dieser Anklagen die Beteiligung des Gründers und Vorsitzenden der Prince Holding Group an der Betriebsführung von Betrugsseiten, die Einzelpersonen aus den USA und weltweit betrügt, zitierte.
Nach Einreichung dieser Anklagen behaupteten die US-Behörden, dass Chens illegale Handlungen die Prince Group zu einer der bedeutendsten transnationalen kriminellen Organisationen in Asien gemacht hätten.
Kambodschanische Behörden haben auch die Operationen der Prince Bank, einer Tochtergesellschaft der Prince Group, ausgesetzt. Die Bank wurde in Liquidation versetzt und darf keine neuen Bankdienstleistungen anbieten; Kunden können jedoch weiterhin Geld abheben und Kredite zurückzahlen, wie die Nationalbank Kambodschas am Donnerstag bekannt gab.
Chinas Staatsmedien bestätigten die Auslieferung von Chen Zhi und beschrieben ihn als „den Kopf eines großen grenzüberschreitenden Glücksspiel- und Betrugsyndikats… verdächtigt, mehrere Straftaten begangen zu haben, darunter den Betrieb von Kasinos, Betrug, illegale Geschäftstätigkeiten und das Verschleiern von Straftaterträgen“.
Die Krypto-Branche steht vor einem weiteren bedeutenden Betrugsfall
Mehrere Opfer des $12-Milliarden- behaupteten, dass sie in diesen Betrugsseiten zur Zwangskomplizens gezwungen wurden. Sie gaben weiter an, dass Chens Firma sie unter Druck setzte, an Krypto-bezogenen Betrugsplänen teilzunehmen, die allgemein als „Schweineschlachten“-Betrugsfälle bekannt sind. Quellen merkten an, dass Krypto-Betrüger in solchen Vorfällen damit beginnen, falsche Beziehungen zu Nutzern aufzubauen, die sich keiner Gefahr oder Bedrohung bewusst sind, bevor sie ihr Motiv, ihre Gelder zu stehlen, in die Tat umsetzen.
Im Idealfall leitet sich der Ausdruck „Schweineschlachten“ vom Konzept ab, ein Schwein effizient Muskeln und ein gesundes Maß an Gewicht zunehmen zu lassen, bevor es getötet wird.
Berichte bestätigten jedoch, dass Chens Team insgesamt 127.271 Bitcoin sammelte, die nach dem aktuellen Marktpreis etwa 11,6 Milliarden US-Dollar wert sind. Nach einer langwierigen Untersuchung beschlagnahmte die US-Regierung diese Vermögenswerte, was die größte Beschlagnahmung in der Geschichte markiert.
Um als Warnung für Personen mit ähnlichen Absichten wie Chen zu dienen, verhängte das Justizministerium Sanktionen gegen den Gründer und Vorsitzenden der Prince Holding Group und andere, die an dieser illegalen Aktivität beteiligt waren.
Mehrere Personen lösen Sicherheitsbedenken im Ökosystem aus
Technologie hat eine bedeutende Rolle bei der Erleichterung krimineller Aktivitäten innerhalb der Krypto-Branche gespielt. Um diese Behauptung zu stützen, gaben Quellen an, dass Chens Team Hunderte seiner Mitarbeiter illegal an verschiedene Orte in Kambodscha transportierte, um ihr Betrugsprogramm durchzuführen. Der Vorsitzende der Prince Group nutzte Technologie, um direkte Kontrolle über diese Standorte zu erlangen und es schaffte, detaillierte Aufzeichnungen über jeden einzelnen zu speichern. Zu diesem Zeitpunkt nutzten seine Partner Kryptowährungen, um die Einnahmen des Teams zu verschleiern.
Chen und seine Kollegen verwendeten einen Teil der gesammelten Gelder, um luxuriöse Gegenstände zu kaufen, wie ein Gemälde von Pablo Picasso, und bedienten ihre Reisen in üppige Orte.
Nach der Beschlagnahmung von 12 Milliarden US-Dollar an Bitcoin infolge der unrechtmäßigen Handlungen des Gründers und Vorsitzenden der Prince Holding Group deuten Berichte von
darauf hin, dass mehr als 75 Milliarden US-Dollar aus krypto-bezogenen kriminellen Aktivitäten gesammelt wurden. Diese Ankündigung löste Sicherheitsbedenken bei Einzelpersonen aus. Chainalysis Um die Intensität der Situation zu demonstrieren, wiesen Quellen darauf hin, dass kriminelle Gruppen bis Juli fast 15 Milliarden US-Dollar auf ihren eigenen Konten gesammelt hatten. Diese Zahl stellt einen Anstieg von über 300 % seit 2020 dar, wobei der Großteil dieses Einkommens aus gestohlenen Geldern resultiert, laut einem Bericht einer zuverlässigen Quelle.
Chen Zhi wurde in Kambodscha verhaftet und nach China für einen 12-Mrd.-Dollar-Krypto-Betrug geschickt.
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Nellius Irene
Nellius ist Absolventin der Betriebswirtschaftslehre und Informatik mit fünf Jahren Erfahrung in der Kryptowährungsbranche. Sie hat zudem Bitcoin Dada absolviert. Nellius hat bereits für führende Medienpublikationen wie BanklessTimes, Cryptobasic und Riseup Media geschrieben.
