Le roi de l'arnaque cambodgienne derrière une fraude crypto de 12 milliards de dollars arrêté
- Chen Zhi a été arrêté au Cambodge et envoyé en Chine pour une fraude crypto de 12 milliards de dollars.
- Son entreprise a trompé des personnes dans le monde entier et a collecté plus de 127 000 bitcoins, qui ont été saisis.
- Cette affaire illustre la montée des arnaques crypto, où les criminels exploitent la technologie pour faciliter le vol d'argent.
Les autorités cambodgiennes ont arrêté Chen Zhi, le supposé cerveau derrière l'une des plus grandes opérations de fraude cryptographique de l'histoire, et l'ont extradé vers la Chine.
Le réseau de Chen est accusé d'avoir orchestré une fraude crypto estimée à 12 milliards de dollars , en utilisant des « pig butchering »” arnaques et des complexes de cyber-fraude au travail forcé pour escroquer des victimes dans le monde entier.
Le ministère cambodgien de l'Intérieur a confirmé que Chen – un magnat né en Chine et ancien citoyen cambodgien dont la citoyenneté a été révoquée en décembre 2025 – a été arrêté avec deux co-conspirateurs supposés après une enquête de plusieurs mois et expulsé vers la République populaire de Chine à la demande de Pékin.
Suite à ses actions, Chen a fait face à de graves accusations de complot en vue de commettre une fraude par fil et du blanchiment d'argent en octobre. Il est à noter que, lors de l'imposition de ces accusations, le tribunal a cité la participation du fondateur et président du groupe Prince Holding à l'exploitation de sites d'arnaque ayant escroqué des individus aux États-Unis et dans le monde entier.
Après le dépôt de ces accusations, les autorités américaines ont allégué que les actions illégales de Chen ont transformé le groupe Prince en l'une des organisations criminelles transnationales les plus importantes d'Asie.
Les autorités cambodgiennes ont également suspendu les opérations de Prince Bank, une filiale du groupe Prince. La banque a été placée en liquidation et interdite d'offrir de nouveaux services bancaires ; cependant, les clients peuvent toujours retirer de l'argent et rembourser des prêts, selon la Banque nationale du Cambodge, qui a annoncé cela jeudi.
Les médias d'État chinois ont confirmé l'extradition de Chen Zhi, le décrivant comme « le chef d'un important syndicat de jeux et de fraudes transfrontaliers… soupçonné de multiples crimes, notamment l'exploitation de casinos, de fraude, d'activités commerciales illégales et de dissimulation de produits criminels ».
L'industrie crypto fait face à un autre cas de fraude important
Plusieurs victimes de la fraude de 12 milliards de dollars fraude crypto ont affirmé qu'elles étaient soumises à une conformité forcée dans ces sites d'arnaque. Elles ont également divulgué que la firme de Chen les a pressées de participer à des schémas de fraude liés à la crypto, largement connus sous le nom d'arnaques au « porc à gras » (pig butchering).
Des sources ont noté que les escrocs crypto dans de tels cas commencent par établir de fausses relations avec des utilisateurs qui ignorent tout danger ou menace avant d'initier leur motif de voler leurs fonds.
Idéalement, l'expression « porc à gras » est dérivée du concept consistant à faire prendre du muscle et un poids sain de manière efficace à un porc avant qu'il ne soit abattu.
Pendant ce temps, des rapports ont confirmé que l'équipe de Chen a collecté un total de 127 271 Bitcoin, valant environ 11,6 milliards de dollars selon le prix actuel du marché. Après une longue enquête, le gouvernement américain a confisqué ces actifs, marquant la plus grande saisie de l'histoire.
Pour servir d'avertissement aux individus ayant des intentions similaires à celles de Chen, le Département de la Justice a imposé des sanctions au fondateur et président du groupe Prince Holding et à d'autres personnes impliquées dans cette activité illégale.
Plusieurs individus suscitent des préoccupations en matière de sécurité dans l'écosystème
La technologie a joué un rôle significatif dans la facilitation des activités criminelles au sein de l'industrie crypto. Pour étayer cette affirmation, des sources ont révélé que l'équipe de Chen a illégalement transporté des centaines de ses membres de personnel vers divers endroits au Cambodge pour exécuter leur schéma de fraude. Le président du groupe Prince a utilisé la technologie pour prendre le contrôle direct de ces lieux et a réussi à stocker des enregistrements détaillés de chacun. À ce moment-là, ses partenaires utilisaient des cryptomonnaies pour dissimuler les gains de l'équipe.
Chen et ses collègues ont utilisé une partie des fonds collectés pour acheter des objets de luxe, tels qu'une peinture de Pablo Picasso, et ont organisé des voyages dans des lieux luxueux.
Suite à la saisie de 12 milliards de dollars en Bitcoin résultant de l'acte illégal du fondateur et président du groupe Prince Holding, des rapports de Chainalysis indiquent que plus de 75 milliards de dollars ont été collectés à partir d'activités criminelles liées à la crypto. Cette annonce a suscité des préoccupations en matière de sécurité parmi les individus.
Pour démontrer l'intensité de la situation, des sources ont souligné que les groupes criminels avaient rassemblé près de 15 milliards de dollars dans leurs propres comptes en juillet. Ce chiffre représente une augmentation de plus de 300 % depuis 2020, la majeure partie de ces revenus résultant de fonds volés, selon un rapport d'une source fiable.
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Nellius Irene
Nellius est diplômée en gestion d'entreprise et en informatique, avec cinq ans d'expérience dans l'industrie des cryptomonnaies. Elle est également diplômée de Bitcoin Dada. Nellius a contribué à des publications médiatiques de premier plan, dont BanklessTimes, Cryptobasic et Riseup Media.
