Les autorités cambodgiennes ont arrêté Chen Zhi, le cerveau présumé de l'une des plus importantes opérations de fraude aux cryptomonnaies de l'histoire, et l'ont extradé vers la Chine.
Le réseau de Chen est accusé d'avoir orchestré une à plus de 12 milliards fraude aux cryptomonnaies dites « d'abattage de porcs» et de cyberfraude impliquant le travail forcé pour escroquer des victimes dans le monde entier.
Le ministère de l'Intérieur cambodgien a confirmé que Chen — un magnat d'origine chinoise et ancien citoyen cambodgien dont la citoyenneté a été révoquée en décembre 2025 — a été arrêté avec deux complices présumés après une enquête de plusieurs mois et expulsé vers la République populaire de Chine à la demande de Pékin.
Suite à ses agissements, Chen a été inculpé en octobre de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique et de blanchiment d'argent. Le tribunal a notamment souligné, lors du prononcé de ces accusations, la participation du fondateur et président de Prince Holding Group à la gestion de sites frauduleux ayant escroqué des personnes aux États-Unis et dans le monde entier.
Suite à ces accusations, les autorités américaines ont affirmé que les agissements illégaux de Chen avaient transformé le groupe Prince en l'une des organisations criminelles transnationales les plus importantes d'Asie.
Les autorités cambodgiennes ont également suspendu les activités de Prince Bank, filiale du groupe Prince. La banque a été placée en liquidation et interdite de proposer de nouveaux services bancaires ; cependant, les clients peuvent toujours retirer de l’argent et rembourser leurs prêts, selon la Banque nationale du Cambodge, qui l’a annoncé jeudi.
Les médias d'État chinois ont confirmé l'extradition de Chen Zhi, le décrivant comme « le chef d'un important réseau transfrontalier de jeux de hasard et de fraude… soupçonné de multiples crimes, notamment l'exploitation de casinos, la fraude, des opérations commerciales illégales et le blanchiment d'argent ».
Le secteur des cryptomonnaies est confronté à une autre affaire de fraude importante
Plusieurs victimes de la fraude aux cryptomonnaies ont affirmé avoir été contraintes de se soumettre à des pratiques frauduleuses sur ces sites. Elles ont également révélé que la société de Chen les avait forcées à participer à des escroqueries liées aux cryptomonnaies, communément appelées « arnaques au porc ».
Des sources ont noté que les escrocs aux cryptomonnaies, dans de telsdent, commencent par établir de fausses relations avec des utilisateurs qui ignorent tout danger ou menace avant de mettre à exécution leur objectif de voler leurs fonds.
Idéalement, l'expression « abattage du porc » dérive du concept consistant à faire prendre du muscle et atteindre un poids santé au porc de manière efficace avant de l'abattre.
Entre-temps, des rapports ont confirmé que l'équipe de Chen avait collecté un total de 127 271 Bitcoin, d'une valeur d'environ 11,6 milliards de dollars au cours actuel. Après une longue enquête, le gouvernement américain a confisqué ces actifs, ce qui constitue la plus importante saisie de l'histoire.
Afin de servir d'avertissement à ceux qui nourrissent des intentions similaires à celles de Chen, le ministère de la Justice a imposé des sanctions au fondateur et président du groupe Prince Holding ainsi qu'à d'autres personnes impliquées dans cette activité illégale.
Plusieurs individus suscitent des inquiétudes quant à la sécurité dans l'écosystème
La technologie a joué un rôle déterminant dans la facilitation des activités criminelles au sein du secteur des cryptomonnaies. À l'appui de cette affirmation, des sources ont révélé que l'équipe de Chen a transporté illégalement des centaines de ses employés dans différentes régions du Cambodge afin d'y mener à bien son système de fraude. Le président du groupe Prince a utilisé la technologie pour prendre un contrôle direct de ces sites et a réussi à conserver des enregistrements détaillés de chacun d'eux. Parallèlement, ses complices utilisaient les cryptomonnaies pour dissimuler les gains de l'équipe.
Chen et ses collègues ont utilisé une partie des fonds collectés pour acheter des objets de luxe, comme un tableau de Pablo Picasso, et ont organisé leur voyage dans des lieux somptueux.
Suite à la saisie de 12 milliards de dollars en Bitcoin après les agissements illégaux du fondateur et président de Prince Holding Group, Chainalysis indique que plus de 75 milliards de dollars ont été collectés grâce à des activités criminelles liées aux cryptomonnaies. Cette annonce a suscité des inquiétudes quant à la sécurité des particuliers.
Pour illustrer la gravité de la situation, des sources ont indiqué que les groupes criminels avaient accumulé près de 15 milliards de dollars sur leurs comptes en juillet. Ce chiffre représente une augmentation de plus de 300 % depuis 2020, la majeure partie de ces revenus provenant de fonds volés, selon un rapport d'une source fiable.
