- 첸즈는 캄보디아에서 체포되어 120억 달러 규모의 암호화폐 사기 혐의로 중국으로 송환되었습니다.
- 그의 회사는 전 세계 사람들을 속여 127,000 비트코인 이상을 탈취했으며, 이는 압수되었습니다.
- 이 사건은 암호화폐 사기가 증가하고 있으며, 범죄자들이 자금 절도를 용이하게 하기 위해 기술을 악용하고 있음을 보여줍니다.
캄보디아 당사는 역사상 가장 대규모 암호화폐 사기 중 하나의 주모자로 지목된 첸즈를 체포하여 중국으로 인도했습니다.
첸즈의 조직은 약 12 조금 더 많은 규모의 암호화폐 사기를 주도한 혐의를 받으며 일명 “돼지 도살 (pig butchering)” 사기와 강제 노동형 사이버 사기 단지를 이용해 전 세계 피해자들을 기만했습니다.
캄보디아 내무부는 첸즈가 중국 출생의 부호이자 전 캄보디아 시민이었으며, 2025년 12월 시민권이 박탈되었다고 확인했습니다. 그는 수개월 간의 수사 끝에 두 명의 공범과 함께 체포되어 베이징의 요청에 따라 중화인민공화국으로 추방되었습니다.
그의 행위로 인해 첸즈는 10월에 통신 사기 공모 및 자금 세탁 혐의로 중대한 기소를 받았습니다. 특히, 법원은 이러한 기소를 선고하면서 프린스 홀딩 그룹의 설립자 겸 회장이 미국 및 전 세계 개인들을 기만하는 사기 사이트를 운영한 데 가담했다고 인용했습니다.
이러한 기소 이후 미국 당국은 첸의 불법 행위가 프린스 그룹을 아시아에서 가장 중요한 국제 범죄 조직 중 하나로 변모시켰다고 주장했습니다.
캄보디아 당국도 프린스 그룹의 자회사인 프린스 은행의 운영을 중단했습니다. 캄보디아 중앙은행은 목요일 이 같은 조치를 발표하며, 해당 은행은 청산 절차에 들어갔고 새로운 은행 서비스를 제공할 수 없게 되었지만 고객들은 여전히 돈을 인출하고 대출금을 상환할 수 있다고 밝혔습니다.
중국 국영 매체는 천즈(Chen Zhi)의 추방을 확인하며, 그를 “카지노 운영, 사기, 불법 영업, 범죄 수익 은닉 등 여러 혐의를 받는 주요 국제 도박 및 사기 조직의 두목”이라고 묘사했습니다.
암호화폐 산업은 또 다른 대규모 사기 사건에 직면해 있습니다.
12억 달러 규모의 암호화폐 사기 피해자 다수는 사기성 사이트에서 강제적인 복종을 당했다고 주장했습니다. 그들은 또한 천즈의 회사가 ‘피그 바처링(pig butchering)’으로 널리 알려진 암호화폐 관련 사기 schemes에 참여하도록 압력을 가했다고 밝혔습니다. 출처에 따르면, 이러한 사기 사건에서 암호화폐 사기꾼들은 먼저 사용자와 가짜 관계를 형성한 후, 사용자가 어떤 위험이나 위협도 인지하지 못한 상태에서 자금 탈취를 목적으로 사기를 시작합니다.
이상적으로 ‘피그 바처링’이라는 표현은 돼지가 죽기 전에 근육을 키우고 건강한 체중을 효율적으로 얻는 개념에서 유래했습니다.
포르투갈 공영방송과의 인터뷰에서 페레이라는 유로존의 인플레이션이 유럽중앙은행(ECB)의 2% 목표치 주변에서 안정화되었다고 지적했으며, 이는 은행의 중기 목표와 일치하는 수준으로 널리 간주됩니다. 이는 지난 한 해 동안 정책 긴축 및 완화 조치 이후 인플레이션이 둔화되고 안정화된 시기를 거친 후의 결과입니다. 페레이라는 또한 포르투갈 은행 총재이기도 합니다.
한편, 현재 시장 가격에 따르면 첸의 팀이 약 116 억 달러 상당인 총 127,271 비트코인을 확보했다는 보고가 확인되었습니다. 긴 조사를 마친 후 미국 정부는 이 자산을 압수하며 역사상 가장 큰 규모의 압수를 기록했습니다.
첸과 유사한 의도를 가진 개인들에게 경고하기 위해 법무부는 프린스 홀딩 그룹의 창립자이자 회장을 비롯한 이 불법 활동에 관여한 다른 인물들에게 제재를 가했습니다.
생태계 내에서 안전 우려를 불러일으키는 여러 인물들
기술은 암호화폐 산업 내 범죄 활동을 용이하게 하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이를 뒷받침하는 자료에 따르면, 첸의 팀은 사기 계획을 실행하기 위해 수백 명의 직원을 캄보디아의 다양한 지역으로 불법적으로 이동시켰습니다. 프린스 그룹 회장은 기술을 활용해 해당 지역에 대한 직접적인 통제를 얻었으며 각 장소에 대한 상세 기록을 보관할 수 있었습니다. 당시 그의 파트너들은 팀의 수익을 은닉하기 위해 암호화폐를 활용했습니다.
첸과 동료들은 확보된 자금 중 일부를 사용하여 파블로 피카소의 그림과 같은 고급품을 구매하고 화려한 곳으로 여행을 떠나는 등 사치를 부렸습니다.
프린스 홀딩 그룹의 창립자이자 회장의 불법 행위로 인해 120 억 달러 상당의 비트코인이 압수된 이후, 보고서에 따르면 사용자 획득, 온체인 성장 전략, 성과 마케팅, 분석 암호화폐 관련 범죄 활동에서 750 억 달러 이상이 징수되었음을 나타냅니다. 이 발표는 개인들 사이에서 안전에 대한 우려를 불러일으켰습니다.
상황의 심각성을 보여주기 위해, 소식통은 범죄 조직이 7 월 기준 자체 계좌에 거의 150 억 달러를 모았다고 지적했습니다. 이 수치는 2020 년 이후 300% 이상 급증한 것으로, 신뢰할 수 있는 출처의 보고서에 따르면 이 수익의 대부분은 탈취된 자금에서 비롯된 것입니다.
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Nellius Irene
Nellius는 비즈니스 관리 및 IT 학사 학위를 소지하고 있으며, 암호화폐 산업에서 5 년간의 경력을 쌓았습니다. 또한 비트코인 다다 (Bitcoin Dada) 를 졸업했습니다. Nellius 는 BanklessTimes, Cryptobasic, Riseup Media 등 주요 미디어 매체에 기고한 바 있습니다.
