اعتقال زعيم الاحتيال الكمبودي وراء عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 12 مليار دولار
- تم اعتقال تشن تشي في كمبوديا وإرساله إلى الصين بسبب عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 12 مليار دولار.
- خدعت شركته الناس في جميع أنحاء العالم وجمعت أكثر من 127,000 بيتكوين، تم مصادرتها.
- تُظهر هذه القضية أن عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في تزايد، وأن التكنولوجيا تُستغل من قبل المجرمين لتسهيل سرقة الأموال.
ألقت السلطات الكمبودية القبض على تشن تشي، المزعوم أنه العقل المدبر لأحد أكبر عمليات احتيال العملات المشفرة في التاريخ، وتسليمه إلى الصين.
تُتهم شبكة تشن بتنسيق عملية احتيال بالعملات المشفرة تقدر بـ 12 مليار دولار أو أكثر باستخدام ما يُعرف بـ "احتيالات ذبح الخنازير"” و مجمعات الاحتيال السيبراني بالقوة لخدع الضحايا في جميع أنحاء العالم.
أكدت وزارة الداخلية الكمبودية أن تشن - وهو تاجر صيني المولد ومواطن كمبودي سابق سحبت منه الجنسية في ديسمبر 2025 - اعتقل مع اثنين من المتهمين بالمؤامرة بعد تحقيق استمر عدة أشهر وطُرد إلى جمهورية الصين الشعبية بناءً على طلب بكين.
بعد أفعاله، واجه تشن تهماً خطيرة بالتآمر لارتكاب الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال في أكتوبر. ومن الجدير بالذكر أنه أثناء فرض هذه التهم، استشهدت المحكمة بمشاركة مؤسس ورئيس مجموعة Prince Holding في تشغيل مواقع احتيال خدعت أفراداً من الولايات المتحدة والعالم.
بعد رفع هذه التهم، زعمت السلطات الأمريكية أن الأفعال غير القانونية لتشن حولت مجموعة Prince إلى واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية العابرة للحدود في آسيا.
كما علقت السلطات الكمبودية عمليات بنك Prince، وهي شركة تابعة لمجموعة Prince. وقد وُضع البنك في تصفية وحُظر من تقديم خدمات بنكية جديدة؛ ومع ذلك، لا يزال بإمكان العملاء سحب الأموال وسداد القروض، وفقاً للبنك الوطني الكمبودي الذي أعلن ذلك يوم الخميس.
أكدت وسائل الإعلام الحكومية الصينية تسليم تشن تشي، واصفة إياه بأنه "رئيس عصابة قمار واحتيال عابرة للحدود كبرى... يشتبه في ارتكابه لجرائم متعددة، بما في ذلك تشغيل الكازينوهات، والاحتيال، وممارسة الأعمال التجارية غير القانونية، وإخفاء عائدات الجريمة".
تواجه صناعة العملات المشفرة حالة احتيال كبيرة أخرى
زعم العديد من ضحايا عملية الاحتيال بالعملات المشفرة بقيمة 12 مليار أنهم كانوا تحت طائلة الامتثال القسري في هذه المواقع الاحتيالية. وكشفوا أيضاً أن شركة تشن ضغطت عليهم للمشاركة في مخططات احتيال متعلقة بالعملات المشفرة، المعروفة على نطاق واسع باسم "احتيالات ذبح الخنازير". أشارت المصادر إلى أن محتالين العملات المشفرة في مثل هذه الحوادث يبدأون بإنشاء علاقات وهمية مع مستخدمين غير مدركين لأي خطر أو تهديد قبل بدء دافعهم لسرقة أموالهم.
من الناحية المثالية، مشتقة عبارة "ذبح الخنازير" من مفهوم جعل الخنزير يكتسب عضلات ووزناً صحياً بكفاءة قبل ذبحه.
في غضون ذلك، أكدت التقارير أن فريق تشن جمع ما مجموعه 127,271 بيتكوين، بقيمة تقارب 11.6 مليار دولار، وفقاً لسعر السوق الحالي. بعد تحقيق طويل، صادرت الحكومة الأمريكية هذه الأصول، مما يمثل أكبر عملية مصادرة في التاريخ.
لخدمة كتحذير للأفراد ذوي النوايا المماثلة لتشن، فرضت وزارة العدل عقوبات على مؤسس ورئيس مجموعة Prince Holding Group وغيرهم المشاركين في هذه الأنشطة غير القانونية.
لتكون بمثابة تحذير للأفراد ذوي النوايا المماثلة لـ تشين، فرضت وزارة العدل عقوبات على مؤسس ورئيس مجموعة براينس هولدينغ وغيرهم المشاركين في هذا النشاط غير القانوني.
تثير عدة أفراد مخاوف أمنية في النظام البيئي
لعبت التكنولوجيا دوراً كبيراً في تسهيل الأنشطة الإجرامية داخل صناعة العملات المشفرة. ولتأييد هذا الادعاء، كشفت المصادر أن فريق تشن نقل بشكل غير قانوني مئات من موظفيه إلى مواقع مختلفة في كمبوديا لتشغيل مخطط الاحتيال الخاص بهم. استخدم رئيس مجموعة الأمير التكنولوجيا للسيطرة المباشرة على هذه المواقع وتمكن من تخزين سجلات مفصلة لكل منها. في هذا الوقت، استخدم شركاؤه العملات المشفرة لإخفاء أرباح الفريق.
استخدم تشن وزملاؤه جزءاً من الأموال المجمعة لشراء عناصر فاخرة، مثل لوحة من أعمال بابلو بيكاسو، وقدموا خدمات ضيافة لرحلاتهم إلى أماكن فاخرة.
بعد مصادرة 12 مليار دولار من البيتكوين نتيجة للأفعال غير القانونية لمؤسس ورئيس مجموعة الأمير القابضة، تشير التقارير من Chainalysis إلى أن أكثر من 75 مليار دولار قد تم جمعها من الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالعملات المشفرة. أثار هذا الإعلان مخاوف أمنية بين الأفراد.
ولإبراز الطبيعة الشديدة للموقف، أشارت المصادر إلى أن المجموعات الإجرامية جمعت ما يقرب من 15 مليار دولار في حساباتها الخاصة حتى يوليو. يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة تزيد عن 300٪ منذ عام 2020، ومعظم هذا الدخل ناتج عن أموال مسروقة، وفقاً لتقرير صادر عن مصدر موثوق.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولديها خمس سنوات من الخبرة في صناعة العملات المشفرة. وهي أيضًا خريجة برنامج بيتكوين دادا. ساهمت نيليوس في أبرز وسائل الإعلام، بما في ذلك بانكليس تايمز وكريبتوبيسيك ورايز أب ميديا.
