ألقت السلطات الكمبودية القبض على تشين تشي، العقل المدبر المزعوم لواحدة من أكبر عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في التاريخ، وقامت بتسليمه إلى الصين.
تُتهم شبكة تشين بتدبير عمليات احتيال في العملات المشفرة تقدر قيمتها بأكثر من 12 مليار ، باستخدام ما يسمى "ذبح الخنازير" بعمليات الاحتيال الاحتيال الإلكتروني التي تستخدم العمل القسري للاحتيال على الضحايا في جميع أنحاء العالم.
أكدت وزارة الداخلية الكمبودية أن تشين - وهو رجل أعمال صيني المولد ومواطن كمبودي سابق تم سحب جنسيته في ديسمبر 2025 - قد تم اعتقاله مع اثنين من المتآمرين المزعومين بعد تحقيق استمر لعدة أشهر وتم ترحيله إلى جمهورية الصين الشعبية بناءً على طلب بكين.
في أعقاب أفعاله، واجه تشين اتهامات خطيرة بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال إلكتروني وغسل أموال في أكتوبر/تشرين الأول. والجدير بالذكر أن المحكمة، أثناء توجيه هذه الاتهامات، أشارت إلى مشاركة مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة برينس القابضة في إدارة مواقع احتيالية استهدفت أفرادًا من الولايات المتحدة والعالم.
بعد توجيه هذه الاتهامات، زعمت السلطات الأمريكية أن تصرفات تشين غير القانونية حولت مجموعة برينس إلى واحدة من أهم المنظمات الإجرامية العابرة للحدود في آسيا.
علّقت السلطات الكمبودية عمليات بنك برينس، التابع لمجموعة برينس. وتمّ تصفية البنك ومنعه من تقديم خدمات مصرفية جديدة؛ ومع ذلك، لا يزال بإمكان العملاء سحب الأموال وسداد القروض، وفقًا لما أعلنه البنك الوطني الكمبودي يوم الخميس.
أكدت وسائل الإعلام الرسمية الصينية تسليم تشين تشي، واصفة إياه بأنه "رئيس عصابة قمار واحتيال عابرة للحدود ... مشتبه به في ارتكاب جرائم متعددة، بما في ذلك إدارة الكازينوهات والاحتيال والعمليات التجارية غير القانونية وإخفاء العائدات الإجرامية".
يواجه قطاع العملات المشفرة قضية احتيال كبيرة أخرى
العديد من ضحايا عملية الاحتيال بالعملات الرقمية التي بلغت أنهم أُجبروا على الامتثال لشروط هذه المواقع الاحتيالية. وكشفوا كذلك أن شركة تشين ضغطت عليهم للانخراط في مخططات احتيال متعلقة بالعملات الرقمية، والمعروفة على نطاق واسع باسم عمليات الاحتيال "الاستغلالية".
وأشارت المصادر إلى أن محتالي العملات المشفرة في مثل هذهdentيبدأون بإقامة علاقات وهمية مع المستخدمين الذين لا يدركون أي خطر أو تهديد قبل الشروع في دافعهم لسرقة أموالهم.
من الناحية المثالية، فإن مصطلح "ذبح الخنزير" مشتق من مفهوم جعل الخنزير يكتسب العضلات وكمية صحية من الوزن بكفاءة قبل قتله.
في غضون ذلك، أكدت التقارير أن فريق تشين جمع ما مجموعه 127,271 Bitcoin، بقيمة تقارب 11.6 مليار دولار أمريكي، وفقًا لسعر السوق الحالي. وبعد تحقيق مطول، صادرت الحكومة الأمريكية هذه الأصول، مسجلةً بذلك أكبر عملية مصادرة في التاريخ.
ولتكون بمثابة تحذير للأفراد الذين لديهم نوايا مماثلة لنوايا تشين، فرضت وزارة العدل عقوبات على مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة برينس القابضة وآخرين متورطين في هذا النشاط غير القانوني.
أثار العديد من الأفراد مخاوف تتعلق بالسلامة في النظام البيئي
لعبت التكنولوجيا دورًا محوريًا في تسهيل الأنشطة الإجرامية في قطاع العملات الرقمية. ولتأكيد هذا الادعاء، كشفت مصادر أن فريق تشين نقل مئات من موظفيه بشكل غير قانوني إلى مواقع مختلفة في كمبوديا لتنفيذ مخطط الاحتيال الخاص بهم. استخدم رئيس مجلس إدارة مجموعة برينس التكنولوجيا للسيطرة المباشرة على هذه المواقع، وتمكن من الاحتفاظ بسجلات مفصلة لكل منها. في ذلك الوقت، استخدم شركاؤه العملات الرقمية لإخفاء أرباح الفريق.
استخدم تشين وزملاؤه بعض الأموال التي تم جمعها لشراء سلع فاخرة، مثل لوحة رسمها بابلو بيكاسو، وقاموا بتغطية نفقات رحلتهم إلى أماكن فخمة.
بعد مصادرة 12 مليار دولار من Bitcoin نتيجةً لتصرفات غير قانونية قام بها مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة برينس القابضة، تشير تقارير من شركة تشيناليسيس إلى أنه تم جمع أكثر من 75 مليار دولار من أنشطة إجرامية متعلقة بالعملات المشفرة. وقد أثار هذا الإعلان مخاوف أمنية لدى الأفراد.
ولبيان مدى خطورة الوضع، أشارت مصادر إلى أن الجماعات الإجرامية جمعت ما يقارب 15 مليار دولار في حساباتها الخاصة حتى شهر يوليو/تموز. ويمثل هذا الرقم زيادة تتجاوز 300% منذ عام 2020، حيث أن معظم هذا الدخل ناتج عن أموال مسروقة، وفقًا لتقرير صادر عن مصدر موثوق.
