Le autorità cambogiane hanno arrestato Chen Zhi, la presunta mente di una delle più grandi operazioni fraudolente sulle criptovalute della storia, e lo hanno estradato in Cina.
La rete di Chen è accusata di aver orchestrato una in oltre 12 miliardi frode in criptovalute cosiddette del "macello di maiali" e di frode informatica basati sul lavoro forzato per truffare vittime in tutto il mondo.
Il Ministero degli Interni della Cambogia ha confermato che Chen, un magnate nato in Cina ed ex cittadino cambogiano la cui cittadinanza è stata revocata nel dicembre 2025, è stato arrestato insieme a due presunti cospiratori dopo un'indagine durata mesi e deportato nella Repubblica Popolare Cinese su richiesta di Pechino.
A seguito delle sue azioni, a ottobre Chen ha dovuto affrontare gravi accuse di cospirazione per frode telematica e riciclaggio di denaro. In particolare, nel formulare tali accuse, il tribunale ha citato il coinvolgimento del fondatore e presidente di Prince Holding Group nella gestione di siti web fraudolenti che hanno truffato individui negli Stati Uniti e in tutto il mondo.
Dopo la presentazione di queste accuse, le autorità statunitensi hanno affermato che le azioni illegali di Chen hanno trasformato il Prince Group in una delle più importanti organizzazioni criminali transnazionali in Asia.
Le autorità cambogiane hanno anche sospeso le attività di Prince Bank, una sussidiaria del Prince Group. La banca è stata posta in liquidazione e le è stato vietato di offrire nuovi servizi bancari; tuttavia, i clienti possono ancora prelevare denaro e rimborsare i prestiti, secondo quanto annunciato giovedì dalla Banca Nazionale della Cambogia.
I media statali cinesi hanno confermato l'estradizione di Chen Zhi, descrivendolo come "il capo di un importante sindacato transfrontaliero di gioco d'azzardo e frode... sospettato di molteplici reati, tra cui la gestione di casinò, frode, operazioni commerciali illegali e occultamento di proventi illeciti".
L'industria delle criptovalute si trova ad affrontare un altro importante caso di frode
Diverse vittime della frode da 12 miliardi di dollari legata alle criptovalute hanno affermato di essere state costrette a partecipare a questi siti truffaldini. Hanno inoltre rivelato che la società di Chen le ha pressate affinché prendessero parte a schemi fraudolenti legati alle criptovalute, comunemente noti come truffe "macellazione di maiali".
Le fonti hanno notato che i truffatori di criptovalute in talidentiniziano instaurando relazioni false con utenti che non sono a conoscenza di alcun pericolo o minaccia prima di mettere in atto il loro movente per rubare i loro fondi.
Idealmente, l'espressione "macellazione del maiale" deriva dal concetto di far sì che un maiale acquisisca massa muscolare e un peso sano in modo efficiente prima di essere ucciso.
Nel frattempo, i rapporti hanno confermato che il team di Chen ha raccolto un totale di 127.271 Bitcoin, per un valore di circa 11,6 miliardi di dollari, secondo l'attuale prezzo di mercato. Dopo una lunga indagine, il governo degli Stati Uniti ha confiscato questi beni, segnando il più grande sequestro della storia.
Per mettere in guardia le persone con intenzioni simili a quelle di Chen, il Dipartimento di Giustizia ha imposto sanzioni al fondatore e presidente del Prince Holding Group e ad altri soggetti coinvolti in questa attività illegale.
Diversi individui suscitano preoccupazioni per la sicurezza dell'ecosistema
La tecnologia ha svolto un ruolo significativo nel facilitare le attività criminali nel settore delle criptovalute. A sostegno di questa affermazione, alcune fonti hanno rivelato che il team di Chen ha trasportato illegalmente centinaia di membri del suo staff in diverse località della Cambogia per mettere in atto il loro piano fraudolento. Il presidente del Prince Group ha utilizzato la tecnologia per ottenere il controllo diretto su queste località ed è riuscito a conservare registri dettagliati di ciascuna di esse. All'epoca, i suoi soci utilizzavano le criptovalute per nascondere i guadagni del team.
Chen e i suoi colleghi hanno utilizzato parte dei fondi raccolti per acquistare oggetti di lusso, come un dipinto di Pablo Picasso, e hanno organizzato il loro viaggio in luoghi lussuosi.
A seguito del sequestro di 12 miliardi di dollari in Bitcoin avvenuto a causa di un'attività illecita del fondatore e presidente di Prince Holding Group, i dati di Chainalysis indicano che oltre 75 miliardi di dollari sono stati recuperati da attività criminali legate alle criptovalute. Questo annuncio ha suscitato preoccupazioni in materia di sicurezza tra i cittadini.
A dimostrazione della gravità della situazione, alcune fonti hanno sottolineato che i gruppi criminali avevano accumulato quasi 15 miliardi di dollari sui propri conti a luglio. Questa cifra rappresenta un aumento di oltre il 300% rispetto al 2020, e la maggior parte di questi proventi deriva da fondi rubati, secondo un rapporto di una fonte affidabile.
