Capobanda delle truffe cambogiane dietro la frode crypto da $12B arrestato
- Chen Zhi è stato arrestato in Cambogia ed estradato in Cina per una truffa crypto da 12 miliardi di dollari.
- La sua società ha ingannato persone in tutto il mondo e ha raccolto oltre 127.000 Bitcoin, che sono stati sequestrati.
- Il caso illustra come le truffe crypto siano in aumento e come la tecnologia venga sfruttata dai criminali per facilitare il furto di denaro.
Le autorità cambogiane hanno arrestato Chen Zhi, il presunto mandante di una delle più grandi operazioni di frode criptografica nella storia, ed estradato in Cina.
La rete di Chen è accusata di aver orchestrato una frode crypto stimata in $12 miliardi crypto, utilizzando cosiddetti "scam del macellaio di maiali"” e complessi di cyber-froce con lavoro forzato per defraudare le vittime in tutto il mondo.
Il Ministero dell'Interno della Cambogia ha confermato che Chen — un magnate nato in Cina e ex cittadino cambogiano la cui cittadinanza è stata revocata a dicembre 2025 — è stato arrestato insieme a due presunti complici dopo un'indagine durata mesi ed è stato deportato nella Repubblica Popolare Cinese su richiesta di Pechino.
In seguito alle sue azioni, Chen ha affrontato gravi accuse di cospirazione per commettere frode via cavo e riciclaggio di denaro a ottobre. In modo notevole, mentre imponeva queste accuse, il tribunale ha citato la partecipazione del fondatore e presidente del Prince Holding Group nel gestire siti di truffa che hanno defraudato individui dagli Stati Uniti e a livello globale.
Dopo che queste accuse sono state presentate, le autorità statunitensi hanno sostenuto che le azioni illegali di Chen hanno trasformato il Prince Group in una delle organizzazioni criminali transnazionali più significative in Asia.
Le autorità cambogiane hanno anche sospeso le operazioni di Prince Bank, una filiale del Prince Group. La banca è stata messa in liquidazione e vietata di offrire nuovi servizi bancari; tuttavia, i clienti possono ancora prelevare denaro e rimborsare i prestiti, secondo la Banca Nazionale della Cambogia, che ha annunciato questo giovedì.
I media di stato cinesi hanno confermato l'estradizione di Chen Zhi, descrivendolo come "il capo di un importante sindacato di gioco d'azzardo e frode transfrontaliero… sospettato di crimini multipli, tra cui gestire casinò, frode, operazioni commerciali illegali e occultare proventi criminali".
L'industria crypto affronta un altro caso di frode significativo
Diverse vittime della frode crypto da $12 miliardi hanno affermato di essere stati sotto conformità forzata in questi siti di truffa. Hanno ulteriormente rivelato che la società di Chen li ha pressurizzati a impegnarsi in schemi di frode legati alla crypto, ampiamente conosciuti come "scam del macellaio di maiali". Le fonti hanno notato che i truffatori crypto in tali incidenti iniziano stabilendo relazioni false con utenti che non sono a conoscenza di alcun pericolo o minaccia prima di avviare il loro motivo di rubare i loro fondi.
Idealmente, l'espressione "macellaio di maiali" deriva dal concetto di far guadagnare muscoli e una quantità sana di peso a un maiale in modo efficiente prima che venga ucciso.
Nel frattempo, i rapporti hanno confermato che la squadra di Chen ha raccolto un totale di 127.271 Bitcoin, valenti circa $11,6 miliardi, secondo il prezzo di mercato attuale. Dopo un'indagine lunga, il governo statunitense ha confiscato queste attività, segnando la più grande sequestro nella storia.
Per servire come avvertimento per gli individui con intenzioni simili a Chen, il Dipartimento di Giustizia ha imposto sanzioni al fondatore e presidente del Prince Holding Group e ad altri coinvolti in questa attività illegale.
Diversi individui suscitano preoccupazioni per la sicurezza nell'ecosistema
La tecnologia ha svolto un ruolo significativo nel facilitare le attività criminali all'interno dell'industria crypto. Per supportare questa affermazione, le fonti hanno rivelato che la squadra di Chen ha trasportato illegalmente centinaia dei suoi membri dello staff in varie località in Cambogia per gestire il loro schema di frode. Il presidente del Prince Group ha utilizzato la tecnologia per ottenere il controllo diretto su queste località ed è riuscito a memorizzare registri dettagliati di ciascuna. In questo momento, i suoi partner hanno utilizzato le criptovalute per nascondere i guadagni della squadra.
Chen e i suoi colleghi hanno utilizzato alcuni dei fondi raccolti per acquistare articoli di lusso, come un dipinto di Pablo Picasso, e hanno soddisfatto il loro viaggio in luoghi lussuosi.
In seguito al sequestro di $12 miliardi in Bitcoin a causa dell'atto illegale del fondatore e presidente del Prince Holding Group, i rapporti da
indicano che sono stati raccolti più di $75 miliardi da attività criminali legate alla crypto. Questo annuncio ha suscitato preoccupazioni per la sicurezza tra gli individui. Chainalysis indicano che sono stati raccolti più di $75 miliardi da attività criminali correlate alle criptovalute. Questo annuncio ha suscitato preoccupazioni per la sicurezza tra gli individui.
Per dimostrare la natura intensa della situazione, le fonti hanno sottolineato che i gruppi criminali hanno accumulato quasi 15 miliardi di dollari nei propri conti entro luglio. Questa cifra rappresenta un aumento superiore al 300% rispetto al 2020, con la maggior parte di questo reddito derivante da fondi rubati, secondo un rapporto di una fonte affidabile.
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Nellius Irene
Nellius è una laureata in Gestione Aziendale e Informatica con cinque anni di esperienza nel settore delle criptovalute. È anche diplomata presso Bitcoin Dada. Nellius ha contribuito a principali testate giornalistiche, tra cui BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
