По данным Chainalysis, 75 миллиардов долларов незаконных криптовалютных активов готовы к конфискации правительством и использованию в стратегических резервах

По данным Chainalysis, на блокчейнах хранится незаконная криптовалюта на сумму более 75 миллиардов долларов, что создает предпосылки для возможных действий со стороны правительства, если правоохранительные органы будут эффективно координировать свои действия.

Компания заявила, что уже сотрудничала с властями по всему миру для конфискации 12,6 миллиардов долларов незаконных средств, и теперь видит еще больший объем богатства, который может быть изъят.

Анализ показывает, что незаконные деятели хранят миллиарды непосредственно в электронных кошельках, а еще миллиарды — на более поздних этапах транзакций. В отличие от обычных отчетов, отслеживающих движение средств, в этом исследовании рассматривались остатки на счетах, которые остаются неизменными в кошельках, связанных с украденными средствами, мошенническими схемами и рынками даркнета.

По данным Chainalysis, на данный момент объем средств в bitcoin, эфире и стейблкоинах, хранящихся в кошельках, связанных с преступниками, достиг почти 15 миллиардов долларов, что на 359% больше, чем пять лет назад, и большая часть этих средств поступает из украденных источников.

Хакеры часто задерживают свои сбережения, пытаясь придумать, как их cash , в отличие от мошенников и продавцов в даркнете, которые переводят деньги быстрее. В отчете Chainalysis приводится пример исторического взлома Bybit на сумму 1,5 миллиарда долларов, чтобы объяснить, почему отмывание такого количества криптовалюты затруднительно, и средства остаются в блокчейне.

Уровни криптовалютных балансов также следуют рыночным циклам, поэтому активы преступников в долларах достигли исторического максимума во время бычьего рынка 2021 года, резко упали во время печально известной криптозимы 2022 года, а затем снова резко выросли в 2024 году после того, как Трамп снова победил наdentвыборах, — выдающееся ралли, которое продолжалось и в течение 2025 года.

Хотя доля Bitcoin снизилась по сравнению с 2020 годом, балансы Ethereum и стейблкоинов выросли. Bitcoin по-прежнему занимает большую часть стоимости благодаря росту своей цены.

Компания Chainalysis обнаружила, что реальная теневая экономика находится ниже по цепочке поставок. В кошельках, косвенно связанных с незаконными организациями, хранится более 60 миллиардов долларов, что почти в четыре раза превышает прямые активы.

Наибольшую долю занимают рынки даркнета, где продавцы и администраторы контролируют криптовалюту на сумму более 46,2 миллиарда долларов.

Платформы для отмывания денег, такие как Black U, перемещают средства через сети, что еще больше увеличивает общую сумму, при этом рынки даркнета демонстрируют среднегодовой темп роста более 200%, за ними следуют мошеннические конторы.

Обмен валюты, способы вывода cashи окна для правоохранительных органов

Преступники меняют методы конвертации криптовалюты в фиатные деньги: данные Chainalysis показывают, что приток средств на биржи из незаконных источников достиг почти 7 миллиардов долларов в первой половине этого года, а это значит, что с 2020 года этот показатель в среднем составлял 14 миллиардов долларов в год.

Потоки криптовалюты имеют тенденцию к снижению, поскольку преступники используют саму криптовалюту в качестве платежного средства и средства сохранения стоимости, что снижает необходимость конвертации в фиатные деньги.

Прямые переводы на биржи резко сократились. В 2021 и 2022 годах они составляли более 40% незаконных потоков, но в 2025 году — всего около 15%. Преступники теперь используют миксеры и кроссчейн-мосты для сокрытия следов. Компания Chainalysis заявила, что ее инструмент Reactor помогает следователям отслеживать эти потоки.

Компания также отметила , что в большинстве незаконных категорий более половины средств сосредоточено всего в трех кошельках. Исключения составляют финансирование терроризма, которое распределено неравномерно, и материалы, содержащие детскую порнографию, где новые поставщики из Китая пополняют экосистему.

Стейблкоины получили более широкое распространение, поскольку эмитенты могут их замораживать, поэтому преступники пытаются ограничить потери, используя множество кошельков.

Схемы вывода Cashразличаются. Некоторые группы используют больше адресов для пополнения счета на разных биржах, в то время как другие придерживаются меньшего набора. На рынках даркнета концентрация основных адресов выросла на 146%, за ними следуют вредоносные программы (60%) и мошеннические схемы (44,8%).

Тем временем, в организациях, находящихся под санкциями, наблюдалось снижение на 86%, а в случаях кражи средств — на 70%, что отражает ужесточение контроля. Преступники также чаще меняют адреса. В 2020 году до 46% адресов для снятия cashиспользовались повторно год спустя. Сейчас частота повторного использования резко упала, что свидетельствует об ускорении смены адресов, поскольку преступники пытаются избежать обнаружения.

Компания Chainalysis также изучила продолжительность деятельности преступных организаций. Некоторые, например, программы-вымогатели, работают всего один день. Организации, действующие на основе рыночных механизмов, такие как даркнет-рынки, мошеннические сайты и онлайн-аптеки, могут просуществовать от 807 до 959 дней. Финансирование терроризма длится меньше, в среднем около 54 дней.

После завершения операций способы ликвидации активов преступниками различаются. Стейблкоины истощаются быстрее всего: 95% исчезают в течение 90 дней. Эфир истощается медленнее: 87% перемещается за 90 дней, а более трети остается в кошельках спустя год. Bitcoin задерживается дольше всего: только 52% перемещается за 90 дней, а 36,7% остаются в кошельках спустя год.