O Cazaquistão está reprimindo a fuga de capitais através de criptomoedas

O governo do Cazaquistão está intensificando os esforços para conter transações ilegais de criptomoedas, incluindo fuga de capitais via ativos digitais.

A nação da Ásia Central é líder neste último, diz seu chefe de estado, insistindo que transações ilícitas através de plataformas de negociação de criptomoedas tornaram-se um problema sério.

Astana vai atrás da circulação e saídas de criptomoedas sombrias

O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, criticou duramente as transferências ilegais de criptomoedas, incluindo aquelas que servem a esquemas de evasão fiscal e fuga de capitais, relataram os meios de comunicação locais.

Em uma declaração sobre o assunto, o líder cazaque descreveu diretamente tais transações como uma ameaça à segurança econômica do país, que tem tentado se tornar um hub regional de criptomoedas.

Citado pela agência de notícias Interfax-Kazakhstan na quarta-feira, Tokayev admitiu que as tentativas de drenar capital para o exterior usando criptomoedas continuam apesar dos esforços do governo.

Isso, junto com a lavagem de dinheiro através de operações de criptomoedas, é agora um grande desafio para o estado, ele indicou durante uma reunião na Agência de Monitoramento Financeiro da antiga república soviética (AFM):

“A lavagem de lucros e a retirada ilegal de capital através de transações de criptomoedas subterrâneas tornaram-se um problema sério.”

As autoridades já fecharam mais de 130 escritórios ilegais de câmbio de criptomoedas com um volume de negócios combinado de 62 bilhões de tenge (mais de $123 milhões), destacou Tokayev.

“Propriedade no valor de 2,6 bilhões de tenge foi apreendida em conexão com esses casos”, acrescentou, citando cifras oficiais.

Cazaquistão dito ser líder global em fuga de capitais

Enquanto isso, apesar das medidas tomadas pelo governo, a publicidade ativa de plataformas de negociação de moedas não autorizadas continua nas redes sociais. “Parece que o problema não foi resolvido”, reconheceu o presidente, apontando ainda:

“De acordo com organizações internacionais, nosso país é um dos líderes em termos de volume de capital retirado.”

Apesar disso, houve praticamente nenhuma condenação real para tais casos, observou Kassym-Jomart Tokayev, instruindo a AFM a apresentar propostas concretas e insistindo:

“A saída ilegal de capital é uma ameaça direta à segurança econômica.”

Separadamente, o chefe de estado chamou a atenção para uma tendência de empresas cada vez mais aceitando pagamentos em dinheiro para ocultar seu volume de negócios real.

“Os varejistas estão citando abertamente dois preços para os bens – um para pagamentos sem dinheiro e outro para pagamentos em dinheiro, menos o valor do imposto”, elaborou.

“Isso, claro, não pode ser tolerado, pois tais ações minam os esforços do governo para melhorar a administração fiscal”, disse Tokayev aos reguladores financeiros.

Cazaquistão intensifica repressão a operações ilegais de criptomoedas

O governo em Astana tem tomado medidas para regular e liberalizar o mercado de criptomoedas do país, mais recentemente com a adoção de nova legislação bancária, com o objetivo de se tornar um hub de criptomoedas na região mais ampla da Eurásia. Os planos incluem a legalização de investimentos em criptomoedas.

O Cazaquistão tornou-se um ponto quente para mineração de criptomoedas quando a China impôs uma proibição à atividade alguns anos atrás. Os problemas causados pela afluxo inicial de mineradores foram resolvidos com a introdução de tarifas de eletricidade mais altas e certas restrições, algumas das quais foram levantadas no ano passado.

Em 2025, as autoridades também buscaram expandir o comércio de criptomoedas fora do estreito quadro legal do Centro Financeiro Internacional de Astana (AIFC). As empresas de mineração eram anteriormente permitidas a vender suas moedas apenas em plataformas registradas no AIFC, e a troca de criptomoedas além do hub financeiro era restrita.

Ao mesmo tempo, agências governamentais têm reprimido atividades ilegais no setor. Este mês, a AFM anunciou que bloqueou mais de 1.100 sites que fornecem serviços de câmbio para moedas digitais sem a devida licença, conforme relatado pela Cryptopolitan.

Também em janeiro, autoridades da lei disseram que estavam atrás de um proeminente blogger cazaque, conhecido como Qaisar Qamza nas redes sociais, que foi acusado de aceitar ilegalmente remuneração em criptomoedas para anunciar um site de jogos de azar online. Mais de 180.000 de seus tokens Tether foram apreendidos.