カザフスタンは暗号通貨を通じた資本逃避を取り締まる

カザフスタン政府は、デジタル資産を通じた資本逃避を含む、違法な暗号通貨取引を抑制するための取り組みを強化しています。

中央アジアのこの国は後者の分野でリーダーであると、国家元首は述べており、暗号通貨取引プラットフォームを通じた違法取引が深刻な問題になっていると強調しています。

アスタナは影の暗号通貨流通と流出を追跡

カザフスタンのカシム・ジョマルト・トカエフ大統領は、脱税スキームや資本逃避に利用されるものを含む、違法な暗号通貨送金を強く非難しました。これは地元メディアの報道によるものです。

この件に関する声明で、カザフスタンの指導者は、これらの取引が地域的な暗号通貨ハブになろうとする国にとって経済安全保障に対する脅威であると直接述べました。

水曜日にインターファクス・カザフスタン通信社が引用したところによると、トカエフ氏は、政府の取り組みにもかかわらず、暗号通貨を使用して海外へ資本を引き抜こうとする試みが続いていることを認めました。

彼は、ソ連旧共和国の金融監視庁（AFM）での会合中に、これに加えて暗号通貨操作を通じたマネーロンダリングは、現在国家にとって大きな課題であると示唆しました。

「地下の暗号通貨取引を通じた利益の洗浄と違法な資本の引き出しが、深刻な問題となっています。」

トカエフ氏は、合計620億テンゲ（1億2,300万ドル以上）の取引高を持つ130以上の違法な暗号通貨交換所がすでに閉鎖されたと強調しました。

「これらの事件に関連して、26億テンゲ相当の資産が没収されました」と、公式数字を引用して付け加えました。

カザフスタンは資本逃避において世界的リーダーであるとされる

一方で、政府が取った措置にもかかわらず、認可されていないコイン取引プラットフォームの活発な広告がソーシャルメディア上で続いています。「問題は解決されていないようです」と大統領は認め、さらに指摘しました。

「国際機関によると、我が国は引き出された資本の量においてリーダーの一つです。」

それにもかかわらず、このような事件での実際の有罪判決は virtually なしだと、カシム・ジョマルト・トカエフ氏は指摘し、AFMに具体的な提案を提出するよう指示し、次のように強調しました。

「違法な資本流出は、経済安全保障に対する直接的な脅威です。」

別に、国家元首は、企業が実際の売上高を隠すために現金支払いを受け入れる傾向に注意を向けました。

「小売業者は商品に対して2つの価格を公然と提示しています。一つは非現金決済用、もう一つは税金額を引いた現金決済用です」と、彼は詳しく説明しました。

「もちろん、このような行動は許容できません。なぜなら、政府の税務管理改善への取り組みを損なうからです」と、トカエフ氏は金融規制当局者に語りました。

カザフスタンは違法な暗号通貨操作に対する取り締まりを強化

アスタナの政府は、国内の暗号通貨市場の規制緩和と自由化に向けて措置を講じており、最近では 採用された新しい銀行法により、広範なユーラシア地域における 暗号通貨ハブとなることを目指しています。計画には、暗号通貨投資の 合法化が含まれます。

数年前、中国がマイニング活動を禁止した際、カザフスタンは暗号通貨マイニングのホットスポットとなりました。初期のマイナー流入によって引き起こされた問題は、電気料金の引き上げや特定の制限の導入により解決され、その一部は昨年 撤廃されました。

2025年、当局者はまた、アスタナ国際金融センター（AIFC）の狭い法的枠組みの外で暗号通貨取引を拡大しようとしました。マイニング企業は以前、AIFCに登録されたプラットフォームでのみコインを売却することが許可されており、金融ハブ外の暗号通貨取引は制限されていました。

同時に、政府機関は空間内の違法行為を取り締まっています。今月、 AFMは、適切なライセンスを持たずにデジタル通貨の交換サービスを提供する1,100以上のウェブサイトブロックを発表しました。これは Cryptopolitan によって 報道されました。

また1月、法執行当局者は、ソーシャルメディアでカイサル・カムザとして知られる著名なカザフスタンのブロガーの逮捕を目指していると述べました。このブロガーは、オンラインギャンブルサイトの広告に対して暗号通貨報酬を違法に受け取ったとして告発されています。彼のテザーコイン18万枚以上が 没収されました。