- Le Kazakhstan s'attaque aux transactions cryptographiques illégales et à l'évasion fiscale.
- Le président Tokayev déclare que les pièces numériques sont utilisées pour retirer des capitaux du pays.
- La nation d'Asie centrale libéralise le marché des cryptomonnaies tout en réprimant les activités illégales.
Le gouvernement kazakh intensifie ses efforts pour enrayer les transactions illégales de cryptomonnaies, y compris la fuite des capitaux via les actifs numériques.
La nation d'Asie centrale est un leader dans ce domaine, selon son chef d'État, qui insiste sur le fait que les transactions illicites via les plateformes de trading de cryptomonnaies sont devenues un problème sérieux.
Astana s'attaque à la circulation fantôme des cryptomonnaies et aux sorties de capitaux
Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, a vivement critiqué les transferts illégaux de cryptomonnaies, y compris ceux servant des schémas d'évasion fiscale et de fuite des capitaux, ont rapporté les médias locaux.
Dans une déclaration sur la question, le dirigeant kazakh a directement décrit ces transactions comme une menace pour la sécurité économique du pays, qui s'efforce par ailleurs de devenir un hub régional des cryptomonnaies.
Cité par l'agence de presse Interfax-Kazakhstan mercredi, Tokayev a admis que les tentatives de détournement de capitaux à l'étranger à l'aide de cryptomonnaies se poursuivent malgré les efforts du gouvernement.
Cela, ainsi que le blanchiment d'argent via les opérations de cryptomonnaies, constitue désormais un défi majeur pour l'État, a-t-il indiqué lors d'une réunion à l'Agence de surveillance financière (AFM) de l'ancienne république soviétique :
« Le blanchiment de profits et le retrait illégal de capitaux via des transactions cryptographiques souterraines sont devenus un problème sérieux. »
Les autorités ont déjà fermé plus de 130 bureaux d'échange de cryptomonnaies illégaux avec un chiffre d'affaires combiné de 62 milliards de tenge (plus de 123 millions de dollars), a souligné Tokayev.
« Des biens d'une valeur de 2,6 milliards de tenge ont été saisis en lien avec ces affaires », a-t-il ajouté, citant des chiffres officiels.
Le Kazakhstan serait un leader mondial en matière de fuite des capitaux
Pendant ce temps, malgré les mesures prises par le gouvernement, la publicité active des plateformes de trading de pièces non autorisées se poursuit sur les réseaux sociaux. « Il semble que le problème n'ait pas été résolu », a reconnu le président, ajoutant :
« Selon les organisations internationales, notre pays est l'un des leaders en termes de volume de capitaux retirés. »
Malgré cela, il y a eu pratiquement aucune condamnation effective pour de tels cas, a noté Kassym-Jomart Tokayev, ordonnant à l'AFM de proposer des mesures concrètes et insistant :
« La sortie illégale de capitaux est une menace directe pour la sécurité économique. »
Parallèlement, le chef d'État a attiré l'attention sur une tendance des entreprises à accepter de plus en plus de paiements en espèces pour dissimuler leur chiffre d'affaires réel.
« Les détaillants citent ouvertement deux prix pour les marchandises – un pour les paiements sans cash et un autre pour les paiements en espèces, moins le montant de la taxe », a-t-il précisé.
« Cela, bien sûr, ne peut être toléré, car de telles actions sapent les efforts du gouvernement pour améliorer l'administration fiscale », a déclaré Tokayev aux régulateurs financiers.
Le Kazakhstan intensifie sa répression des opérations cryptographiques illégales
Le gouvernement d'Astana a pris des mesures pour réglementer et libéraliser le marché des cryptomonnaies du pays, récemment en adoptant une nouvelle législation bancaire, avec l'objectif de devenir un hub crypto dans la région eurasiatique plus large. Les plans incluent la légalisation des investissements dans les cryptomonnaies.
Le Kazakhstan est devenu un hotspot pour le minage de cryptomonnaies lorsque la Chine a imposé une interdiction de cette activité il y a quelques années. Les problèmes causés par l'afflux initial de mineurs ont été résolus en introduisant des tarifs de l'électricité plus élevés et certaines restrictions, dont certaines ont été levées l'année dernière.
En 2025, les autorités ont également cherché à étendre le trading de cryptomonnaies en dehors du cadre juridique étroit du Centre financier international d'Astana (AIFC). Les sociétés de minage étaient auparavant autorisées à vendre leurs pièces uniquement sur des plateformes enregistrées auprès de l'AIFC, et le change de cryptomonnaies en dehors du hub financier était restreint.
Dans le même temps, les agences gouvernementales ont intensifié leur répression des activités illégales dans l'espace. Ce mois-ci, la AFM a annoncé avoir bloqué plus de 1 100 sites web fournissant des services d'échange de devises numériques sans licence appropriée, comme rapporté par Cryptopolitan.
Également en janvier, les forces de l'ordre ont déclaré qu'elles traquaient un blogueur kazakh prominent, connu sous le nom de Qaisar Qamza sur les réseaux sociaux, qui a été accusé d'avoir illégalement accepté une rémunération en cryptomonnaie pour faire la publicité d'un site de jeux d'argent en ligne. Plus de 180 000 de ses pièces Tether ont été saisies.
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