Le gouvernement du Kazakhstan intensifie ses efforts pour endiguer les transactions illégales en cryptomonnaies, notamment la fuite des capitaux via les actifs numériques.
Ce pays d'Asie centrale est un chef de file dans ce domaine, affirme son chef d'État, insistant sur le fait que les transactions illicites via les plateformes de trading de cryptomonnaies sont devenues un problème grave.
Astana s'attaque à la circulation parallèle des cryptomonnaies et aux sorties de capitaux
Ledent kazakh Kassym-Jomart Tokayev a vivement critiqué les transferts illégaux de cryptomonnaies, notamment ceux servant à l'évasion fiscale et à la fuite des capitaux, ont rapporté les médias locaux.
Dans une déclaration à ce sujet, le dirigeant kazakh a directement décrit ces transactions comme une menace pour la sécurité économique du pays, qui s'efforce par ailleurs de devenir un centre régional de cryptomonnaies.
Cité mercredi par l'agence de presse Interfax-Kazakhstan, Tokaïev a admis que les tentatives de détournement de capitaux à l'étranger via les cryptomonnaies se poursuivent malgré les efforts du gouvernement.
Ceci, ainsi que le blanchiment d'argent via les opérations en cryptomonnaie, constitue désormais un défi majeur pour l'État, a-t-il indiqué lors d'une réunion à l'Agence de surveillance financière (AFM) de l'ancienne république soviétique :
« Le blanchiment d’argent et le retrait illégal de capitaux par le biais de transactions clandestines en cryptomonnaies sont devenus un problème grave. »
Les autorités ont déjà fermé plus de 130 bureaux d'échange de cryptomonnaies illégaux, représentant un chiffre d'affaires combiné de 62 milliards de tenges (plus de 123 millions de dollars), a souligné Tokayev.
« Des biens d’une valeur de 2,6 milliards de tenges ont été saisis dans le cadre de ces affaires », a-t-il ajouté, citant des chiffres officiels.
Le Kazakhstan serait un leader mondial en matière de fuite des capitaux
Parallèlement, malgré les mesures prises par le gouvernement, la publicité active des plateformes d'échange de cryptomonnaies non autorisées se poursuit sur les réseaux sociaux. « Il semble que le problème ne soit pas résolu », a reconnu ledent , avant de préciser :
« D’après les organisations internationales, notre pays figure parmi les leaders en termes de volume de capitaux retirés. »
Malgré cela, il n'y a eu pratiquement aucune condamnation dans de tels cas, a noté Kassym-Jomart Tokayev, demandant aux Forces armées russes de formuler des propositions concrètes et insistant :
« Les sorties illégales de capitaux constituent une menace directe pour la sécurité économique. »
Par ailleurs, le chef de l'État a attiré l'attention sur une tendance croissante des entreprises à accepter les paiements cash pour dissimuler leur chiffre d'affaires réel.
« Les détaillants affichent ouvertement deux prix pour les marchandises : un pour les paiements cash, déduction faite des taxes, et un autre pour les paiements cash », a-t-il précisé.
« Cela ne saurait évidemment être toléré, car de tels agissements compromettent les efforts du gouvernement pour améliorer l'administration fiscale », a déclaré Tokayev aux autorités de régulation financière.
Le Kazakhstan intensifie la répression des opérations illégales sur les cryptomonnaies
Le gouvernement d'Astana a entrepris de réglementer et de libéraliser le marché des cryptomonnaies du pays, notamment en adoptant une nouvelle législation bancaire, avec pour objectif de faire d'Astana une plaque tournante des cryptomonnaies dans la région eurasienne. Ce projet prévoit notamment la légalisation des investissements en cryptomonnaies.
Le Kazakhstan est devenu un haut lieu du minage de cryptomonnaies lorsque la Chine a interdit cette activité il y a quelques années. Les problèmes causés par l'afflux initial de mineurs ont été résolus par l'augmentation des tarifs d'électricité et l'instauration de certaines restrictions, dont certaines ont été levées l'année dernière.
En 2025, les autorités ont également cherché à étendre le commerce des cryptomonnaies au-delà du cadre juridique restreint du Centre financier international d'Astana (AIFC). Auparavant, les entreprises de minage n'étaient autorisées à vendre leurs cryptomonnaies que sur les plateformes enregistrées auprès de l'AIFC, et les échanges de cryptomonnaies en dehors de ce centre financier étaient limités.
Dans le même temps, les agences gouvernementales ont intensifié la lutte contre les activités illégales dans ce secteur. Ce mois-ci, l' AFM a annoncé avoir bloqué plus de 1 100 sites web proposant des services d'échange de cryptomonnaies sans licence, comme a rapporté l' Cryptopolitan.
Toujours en janvier, les forces de l'ordre ont annoncé être à la recherche d'un blogueur kazakh influent, connu sous le pseudonyme de Qaisar Qamza sur les réseaux sociaux, accusé d'avoir accepté illégalement des rémunérations en cryptomonnaie pour promouvoir un site de jeux d'argent en ligne. Plus de 180 000 de ses jetons Tether ont été saisis.
