카자흐스탄이 암호화폐를 통한 자본 유출을 단속하고 있습니다

카자흐스탄 정부는 디지털 자산을 통한 자본 유출을 포함한 불법 암호화폐 거래를 억제하기 위한 노력을 강화하고 있습니다.

중앙아시아의 이 나라는 후자의 분야에서 선두주자라고 국가 원수는 주장하며, 암호화폐 거래 플랫폼을 통한 불법 거래가 심각한 문제가 되었다고 강조합니다.

아스타나, 그림자 암호화폐 유통 및 유출 추격

카자흐스탄의 카심-조마르트 토카예프 대통령은 세금 회피 계획과 자본 유출을 위한 전송을 포함한 불법 암호화폐 전송을 강력히 비판했다고 현지 미디어가 보도했습니다.

이 문제에 대한 성명서에서 카자흐스탄 지도자는 이러한 거래를 지역 암호화폐 허브가 되려 노력해 온 국가의 경제 안보에 대한 위협으로 직접 묘사했습니다.

수요일 인터팍스-카자흐스탄 통신사의 인용에 따르면, 토카예프 정부는 노력에도 불구하고 암호화폐를 사용하여 해외로 자본을 빼돌리려는 시도가 계속되고 있다고 인정했습니다.

그는 전 소련 공화국의 금융 모니터링 기관(AFM)에서의 회의 동안 이를 나타내며, 암호화폐 작업을 통한 자금 세탁과 함께 이것이 이제 국가의 주요 과제라고 밝혔습니다.

“이익 세탁과 지하 암호화폐 거래를 통한 불법적인 자본 인출이 심각한 문제가 되었습니다.”

토카예프는 총 회전율이 620억 텡게(1억 2,300만 달러 이상)인 130개 이상의 불법 암호화폐 교환 사무소를 이미 폐쇄했다고 강조했습니다.

“공식 수치를 인용하여 이러한 사건과 관련하여 26억 텡게 상당의 재산이 압수되었습니다.”라고 그는 덧붙였습니다.

자본 유출 측면에서 세계적 리더로 꼽히는 카자흐스탄

한편, 정부의 조치에도 불구하고 비인가 코인 거래 플랫폼의 적극적인 광고가 소셜 미디어에서 계속되고 있습니다. “문제가 해결되지 않은 것 같습니다.”라고 대통령은 인정하며 추가로 지적했습니다.

“국제 기구에 따르면, 우리 나라는 인출된 자본 규모 측면에서 리더 중 하나입니다.”

그럼에도 불구하고, 카심-조마르트 토카예프는 이러한 사건에 대해 실제 유죄 판결이 거의 없었다고 지적하며, AFM에 구체적인 제안을 마련하도록 지시하고 다음과 같이 강조했습니다.

“불법적인 자본 유출은 경제 안보에 대한 직접적인 위협입니다.”

별도로, 국가 원수는 실제 매출액을 숨기기 위해 기업들이 현금 결제를 점점 더 많이 수용하는 추세에 주목했습니다.

“소매업자들은 현금 없는 결제와 현금 결제에 대해 두 가지 가격을 공개적으로 제시합니다. 현금 결제 가격은 세금 금액을 공제한 가격입니다.”라고 그는 설명했습니다.

“물론 이러한 행동은 정부의 세무 행정 개선 노력을 훼손하므로 용납될 수 없습니다.”라고 토카예프는 금융 규제당국자들에게 말했습니다.

카자흐스탄, 불법 암호화폐 작업 단속 강화

아스타나 정부는 최근 새로운 은행 법안을 채택하여 광범위한 유라시아 지역에서 암호화폐 허브가 되는 것을 목표로 하며, 국가의 암호화폐 시장을 규제하고 자유화하기 위한 조치를 취해 왔습니다. 계획에는 암호화폐 투자 합법화가 포함됩니다.

몇 년 전 중국이 채굴 활동을 금지했을 때 카자흐스탄은 암호화폐 채굴의 핫스팟이 되었습니다. 초기 채굴자들의 유입으로 인한 문제는 더 높은 전기 요금과 일부 제한 사항을 도입하여 해결되었으며, 그중 일부는 작년 해제되었습니다.

2025년, 당국들은 또한 아스타나 국제 금융 센터(AIFC)의 좁은 법적 틀 밖에서 암호화폐 거래를 확장하려고 했습니다. 채굴 기업들은 이전에 AIFC 등록 플랫폼에서만 코인을 판매할 수 있었고, 금융 허브 밖의 암호화폐 거래는 제한되었습니다.

동시에 정부 기관들은 해당 공간의 불법 활동 단속을 강화하고 있습니다. 이번 달 AFM은 Cryptopolitan의 보고에 따르면 적격 라이선스 없이 디지털 화폐 교환 서비스를 제공하는 1,100개 이상의 웹사이트를 차단했다고 발표했습니다.

또한 1월 초, 법 집행 당국은 온라인 도박 사이트를 광고하는 대가로 암호화폐 보상을 불법적으로 받았다고 비난받은 소셜 미디어에서 카이스르 캄자(Qaisar Qamza)로 알려진 저명한 카자흐스탄 블로거를 추적하고 있다고 밝혔습니다. 그의 테더 코인 180,000개 이상이 압수되었습니다.