哈萨克斯坦严厉打击通过加密货币进行的资本外逃

哈萨克斯坦政府正加大打击非法加密货币交易的力度，包括通过数字资产进行的资本外逃。

中亚这个国家在后者方面处于领先地位，其国家元首表示，坚持认为通过加密货币交易平台进行的非法交易已成为一个严重问题。

阿斯塔纳打击影子加密货币流通和资金外流

据当地媒体报道，哈萨克斯坦总统卡西姆若马尔特·托卡耶夫严厉批评了非法的加密货币转账，包括那些用于逃税计划和资本外逃的转账。

在就此发表的一份声明中，这位哈萨克斯坦领导人直接将这些交易描述为对该国经济安全的威胁，而该国此前一直试图成为地区性的加密中心。

据法新社-哈萨克斯坦通讯社周三引述，托卡耶夫承认，尽管政府做出了努力，但利用加密货币向国外转移资本的行为仍在继续。

他表示，这在金融监测局（AFM）的一次会议上指出，连同通过加密操作进行的洗钱活动，现在已成为国家面临的一大挑战：

“利润清洗和通过地下加密交易非法转移资本已成为一个严重的问题。”

托卡耶夫强调，当局已关闭了130多家非法加密交易所，总营业额为620亿坚戈（超过1.23亿美元）。

“据官方数据，与这些案件有关的价值26亿坚戈的财产已被没收，”他补充道。

哈萨克斯坦据称是全球资本外逃的领导者

与此同时，尽管政府采取了措施，但未经授权的交易平台的广告在社交媒体上仍在积极投放。“看来问题尚未解决，”总统承认，并进一步指出：

“据国际组织称，我国在撤出资本规模方面位居前列。”

尽管如此，卡西姆若马尔特·托卡耶夫指出，此类案件几乎没有实际定罪，他指示AFM提出具体建议，并坚持：

“非法资本外流是对经济安全的直接威胁。”

此外，国家元首还注意到一个趋势，即越来越多的企业接受现金支付以隐瞒其实际营业额。

“零售商公开为商品标出两个价格——一个用于无现金支付，另一个用于现金支付，减去税额，”他详细阐述道。

“当然，这种行为是不可接受的，因为此类行动破坏了政府改善税收管理的努力，”托卡耶夫对金融监管机构说道。

哈萨克斯坦加强对非法加密操作的打击

阿斯塔纳政府一直在采取措施监管和自由化该国的加密货币市场，最近通过采用新的银行立法，目标是成为更广泛欧亚地区的加密中心。计划包括合法化加密投资。

几年前，当中国禁止加密货币挖矿活动时，哈萨克斯坦成为了挖矿热点。通过引入更高的电费和某些限制措施，解决了初期涌入的矿工引起的问题，其中一些限制措施在去年被解除。

2025年，当局还试图在阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）狭窄的法律框架之外扩大加密货币交易。此前，挖矿公司只被允许在AIFC注册的交易平台上出售其代币，金融枢纽之外的加密交易受到限制。

与此同时，政府机构一直在打击该领域的非法活动。本月，AFM宣布已封锁了1100多个提供无牌照数字货币交换服务的网站，正如Cryptopolitan报道的那样。

今年1月，执法官员表示他们正在追捕一位著名的哈萨克斯坦博主，他在社交媒体上被称为Qaisar Qamza，被指控非法接受加密货币报酬以宣传一个在线赌博网站。他的超过180,000枚Tether币已被没收。