- Kazakhstan persigue las transacciones de criptomonedas ilegales y la evasión fiscal.
- El presidente Tokayev afirma que las monedas digitales se utilizan para retirar capital del país.
- La nación de Asia Central está liberalizando el mercado de criptomonedas mientras reprime las actividades ilegales.
El gobierno de Kazajistán está intensificando sus esfuerzos para frenar las transacciones ilegales de criptomonedas, incluida la fuga de capitales a través de activos digitales.
La nación de Asia Central es líder en este último, dice su jefe de estado, insistiendo en que las transacciones ilícitas a través de plataformas de comercio de criptomonedas se han convertido en un problema grave.
Astana persigue la circulación y los flujos de salida de criptomonedas en la sombra
El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, ha criticado duramente las transferencias ilegales de criptomonedas, incluidas las que sirven a esquemas de evasión fiscal y fuga de capitales, según informaron los medios locales.
En una declaración al respecto, el líder kazajo describió directamente estas transacciones como una amenaza para la seguridad económica del país, que de lo contrario ha estado intentando convertirse en un centro regional de criptomonedas.
Citado por la agencia de noticias Interfax-Kazajistán el miércoles, Tokayev admitió que los intentos de sustraer capitales al extranjero utilizando criptomonedas continúan a pesar de los esfuerzos del gobierno.
Esto, junto con el lavado de dinero a través de operaciones de criptomonedas, es ahora un gran desafío para el estado, indicó durante una reunión en la Agencia de Monitoreo Financiero (AFM) de la antigua república soviética:
“El lavado de ganancias y la retirada ilegal de capitales a través de transacciones de criptomonedas subterráneas se han convertido en un problema grave.”
Las autoridades ya han cerrado más de 130 oficinas de intercambio de criptomonedas ilegales con un volumen de transacciones combinado de 62 mil millones de tenge (más de 123 millones de dólares), destacó Tokayev.
“Se ha incautado propiedad por valor de 2.600 millones de tenge en conexión con estos casos”, añadió, citando cifras oficiales.
Se dice que Kazajistán es un líder mundial en fuga de capitales
Mientras tanto, a pesar de las medidas tomadas por el gobierno, continúa la publicidad activa de plataformas de comercio de monedas no autorizadas en las redes sociales. “Parece que el problema no se ha resuelto”, reconoció el presidente, señalando además:
“Según las organizaciones internacionales, nuestro país es uno de los líderes en términos de volumen de capital retirado.”
A pesar de eso, prácticamente no ha habido condenas reales por tales casos, señaló Kassym-Jomart Tokayev, instruyendo a la AFM a presentar propuestas concretas e insistiendo:
“La salida ilegal de capitales es una amenaza directa para la seguridad económica.”
Por separado, el jefe de estado llamó la atención sobre una tendencia de las empresas a aceptar cada vez más pagos en efectivo para ocultar su volumen de negocios real.
“Los minoristas citan abiertamente dos precios por los bienes: uno para los pagos sin efectivo y otro para los pagos en efectivo, menos el monto del impuesto”, elaboró.
“Esto, por supuesto, no puede ser tolerado, ya que tales acciones socavan los esfuerzos del gobierno para mejorar la administración fiscal”, dijo Tokayev a los reguladores financieros.
Kazajistán intensifica la represión de las operaciones de criptomonedas ilegales
El gobierno de Astana ha estado tomando medidas para regular y liberalizar el mercado de criptomonedas del país, más recientemente mediante la adopción de nueva legislación bancaria, con el objetivo de convertirse en un centro de criptomonedas en la región euroasiática más amplia. Los planes incluyen la legalización de las inversiones en criptomonedas.
Kazajistán se convirtió en un punto caliente para la minería de criptomonedas cuando China impuso una prohibición sobre la actividad hace unos años. Los problemas causados por la afluencia inicial de mineros se resolvieron introduciendo tarifas de electricidad más altas y ciertas restricciones, algunas de las cuales fueron levantadas el año pasado.
En 2025, las autoridades también buscaron expandir el comercio de criptomonedas fuera del estrecho marco legal del Centro Financiero Internacional de Astana (AIFC). A las empresas mineras se les permitía anteriormente vender sus monedas solo en plataformas registradas en AIFC, y el intercambio de criptomonedas más allá del centro financiero estaba restringido.
Al mismo tiempo, las agencias gubernamentales han estado reprimiendo las actividades ilegales en el espacio. Este mes, la AFM anunció que ha bloqueado más de 1.100 sitios web que proporcionan servicios de intercambio para monedas digitales sin la licencia adecuada, como informó Cryptopolitan.
También en enero, las autoridades policiales dijeron que estaban persiguiendo a un destacado blogger kazajo, conocido como Qaisar Qamza en las redes sociales, a quien se acusa de aceptar ilegalmente remuneración en criptomonedas por publicitar un sitio de juego en línea. Más de 180.000 de sus monedas Tether han sido incautadas.
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