Правительство Казахстана активизирует усилия по пресечению незаконных операций с криптовалютами, включая отток капитала через цифровые активы.
Глава государства заявляет, что эта центральноазиатская страна является лидером в последнем аспекте, настаивая на том, что незаконные операции через криптовалютные торговые платформы стали серьезной проблемой.
Астана борется с теневым оборотом и оттоком криптовалюты
dent Казахстана Касым-Жомарт Токаев резко раскритиковал незаконные переводы криптовалюты, в том числе используемые для уклонения от уплаты налогов и вывода капитала, сообщают местные СМИ.
В своем заявлении по этому поводу казахстанский лидер прямо назвал подобные транзакции угрозой экономической безопасности страны, которая, помимо прочего, стремится стать региональным центром криптовалют.
Как сообщило в среду информационное агентство Интерфакс-Казахстан, Токаев признал, что попытки вывода капитала за границу с использованием криптовалюты продолжаются, несмотря на усилия правительства.
Это, наряду с отмыванием денег через криптовалютные операции, в настоящее время представляет собой серьезную проблему для государства, отметил он во время встречи в Агентстве финансового мониторинга (АФМ) бывшей советской республики:
«Отмывание прибыли и незаконный вывод капитала посредством подпольных криптовалютных операций стали серьезной проблемой»
Власти уже закрыли более 130 нелегальных криптобирж с общим оборотом в 62 миллиарда тенге (более 123 миллионов долларов), подчеркнул Токаев.
«В связи с этими делами было изъято имущество на сумму 2,6 миллиарда тенге», — добавил он, ссылаясь на официальные данные.
Казахстан считается мировым лидером по оттоку капитала
Между тем, несмотря на меры, принятые правительством, в социальных сетях продолжается активная реклама несанкционированных платформ для торговли криптовалютой. «Похоже, проблема не решена», — призналdent , добавив:
«По данным международных организаций, наша страна является одним из лидеров по объему выведенного капитала»
Несмотря на это, по сути, по таким делам не было вынесено ни одного реального обвинительного приговора, отметил Касым-Жомарт Токаев, поручив АФМ подготовить конкретные предложения и настаивая на следующем:
«Незаконный отток капитала представляет собой прямую угрозу экономической безопасности»
Отдельно глава государства обратил внимание на тенденцию, когда предприятия все чаще принимают cash платежи, чтобы скрыть свой реальный оборот.
«Розничные продавцы открыто указывают две цены на товары – одну для оплаты cashза вычетом налога, а другую для оплаты cash без учета налога», – пояснил он.
«Это, безусловно, недопустимо, поскольку подобные действия подрывают усилия правительства по совершенствованию налогового администрирования», — заявил Токаев финансовым регуляторам.
Казахстан усиливает борьбу с незаконными операциями с криптовалютами
Правительство в Астане предпринимает шаги по регулированию и либерализации криптовалютного рынка страны, в частности, недавно приняв новое банковское законодательство, с целью стать криптоцентром в более широком евразийском регионе. Планы включают легализацию инвестиций в криптовалюты.
Казахстан стал центром криптомайнинга после того, как несколько лет назад Китай ввел запрет на эту деятельность. Проблемы, вызванные первоначальным притоком майнеров, были решены путем введения более высоких тарифов на электроэнергию и некоторых ограничений, часть из которых была снята в прошлом году.
В 2025 году власти также стремились расширить торговлю криптовалютами за пределы узких правовых рамок Астанинского международного финансового центра (АФЦ). Ранее майнинговым компаниям разрешалось продавать свои монеты только на платформах, зарегистрированных в АФЦ, а обмен криптовалют за пределами финансового центра был ограничен.
В то же время правительственные ведомства принимают жесткие меры против незаконной деятельности в этой сфере. В этом месяце AFM объявила о блокировке более 1100 веб-сайтов, предоставляющих услуги обмена цифровых валют без надлежащей лицензии, сообщает Cryptopolitan Cryptopolitan.
Также в январе правоохранительные органы заявили, что разыскивают известного казахстанского блогера, известного в социальных сетях как Кайсар Камза, которого обвиняют в незаконном получении вознаграждения в криптовалюте за рекламу сайта азартных игр. У него было изъято.
