كازاخستان تقمع هروب رأس المال عبر العملات المشفرة

تدفع حكومة كازاخستان جهودها لقمع المعاملات غير القانونية للعملات المشفرة، بما في ذلك هروب رأس المال عبر الأصول الرقمية.

تقول رئيسة الدولة إن الدولة الآسيوية الوسطى رائدة في هذا المجال، مؤكدة أن المعاملات غير القانونية من خلال منصات تداول العملات المشفرة أصبحت قضية خطيرة.

أستانا تستهدف التداول الظلي للعملات المشفرة والتدفقات الخارجة

انتقد الرئيس الكازاخي كاسيم-جومارت توكاييف بشدة تحويلات العملات المشفرة غير القانونية، بما في تلك التي تخدم مخططات التهرب الضريبي وهروب رأس المال، وفقاً لما أوردته وسائل الإعلام المحلية.

في بيان بشأن الأمر، وصف القائد الكازاخي هذه المعاملات مباشرة بأنها تهديد للأمن الاقتصادي للبلاد، والتي كانت تحاول في المقابل أن تصبح مركزاً إقليمياً للعملات المشفرة.

استشهدت وكالة أنباء Interfax-Kazakhstan بتوكاييف يوم الأربعاء، حيث أقر بأن محاولات ضخ رأس المال إلى الخارج باستخدام العملات المشفرة تستمر على الرغم من جهود الحكومة.

هذا، إلى جانب غسل الأموال من خلال عمليات العملات المشفرة، يمثل الآن تحدياً كبيراً للدولة، كما أشار خلال اجتماع في وكالة الرقابة المالية (AFM) في الجمهورية السوفيتية السابقة السابقة:

“أصبحت مخططات غسل الأرباح وسحب رأس المال غير القانوني عبر معاملات العملات المشفرة تحت الأرض مشكلة خطيرة.”

أغلقت السلطات بالفعل أكثر من 130 مكتب تبادل عملات مشفرة غير قانونية بحجم تداول إجمالي يبلغ 62 مليار تنغي (أكثر من 123 مليون دولار)، كما أبرز توكاييف.

“تم مصادرة ممتلكات بقيمة 2.6 مليار تنغي فيما يتعلق بهذه القضايا،” وأضاف، مستشهداً بالأرقام الرسمية.

كازاخستان تقول إنها رائدة عالمياً من حيث هروب رأس المال

في الوقت نفسه، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الحكومة، يستمر الإعلان النشط عن منصات تداول العملات غير المرخصة على وسائل التواصل الاجتماعي. “يبدو أن القضية لم يتم حلها”، أقر الرئيس، مشيراً إلى ذلك بشكل أكبر:

“وفقاً للمنظمات الدولية، تعد بلادنا واحدة من الرائدات من حيث حجم رأس المال المسحوب.”

على الرغم من ذلك، لم تكن هناك أحكام فعلية تقريباً في مثل هذه القضايا، كما لاحظ كاسيم-جومارت توكاييف، موجهاً هيئة الرقابة المالية (AFM) لتقديم مقترحات ملموسة ومؤكداً:

“الهروب غير القانوني لرأس المال هو تهديد مباشر للأمن الاقتصادي.”

في وقت منفصل، لفت رئيس الدولة الانتباه إلى اتجاه متزايد بين الشركات لقبول المدفوعات النقدية لإخفاء حجم أعمالها الفعلي.

“يقوم تجار التجزئة علناً بذكر سعرين للسلع – واحد للمدفوعات غير النقدية وآخر للمدفوعات النقدية، مطروحاً منه مبلغ الضريبة،” واصل شرحه.

“هذا، بالطبع، لا يمكن التسامح معه، لأن مثل هذه الإجراءات تقوض جهود الحكومة لتحسين الإدارة الضريبية،” قال توكاييف للجهات التنظيمية المالية.

كازاخستان تشدد القمع على عمليات العملات المشفرة غير القانونية

تتخذ الحكومة في أستانا خطوات لتنظيم وتحرير سوق العملات المشفرة في البلاد، وآخرها اعتماد تشريعات مصرفية جديدة، بهدف أن تصبح مركزاً للعملات المشفرة في منطقة أوراسيا الأوسع. تشمل الخطط شرعنة استثمارات العملات المشفرة.

أصبحت كازاخستان بؤرة ساخنة لتعدين العملات المشفرة عندما فرضت الصين حظراً على النشاط قبل بضع سنوات. تم حل المشاكل الناجمة عن التدفق الأولي للتعدين من خلال فرض أسعار كهرباء أعلى وقيود معينة، بعضها تم رفعها العام الماضي.

في عام 2025، سعت السلطات أيضاً إلى توسيع تداول العملات المشفرة خارج الإطار القانوني الضيق لمركز أستانا المالي الدولي (AIFC). كان مسموحاً لشركات التعدين سابقاً ببيع عملاتها فقط على المنصات المسجلة في AIFC، وكان تداول العملات المشفرة خارج المركز المالي مقيداً.

في الوقت نفسه، كانت الوكالات الحكومية تقمع الأنشطة غير القانونية في المجال. هذا الشهر، أعلنت هيئة الرقابة المالية (AFM) أنها حظرت أكثر من 1,100 موقع ويب تقدم خدمات تبادل للعملات الرقمية دون ترخيص مناسب، كما أبلغ موقع Cryptopolitan.

أيضاً في يناير، قال مسؤولو إنفاذ القانون إنهم يبحثون عن مدون كازاخي بارز، معروف باسم Qaisar Qamza على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي اتهم بقبول غير قانوني لأجور بالعملات المشفرة للإعلان عن موقع مقامرة عبر الإنترنت. تم مصادرة أكثر من 180,000 من عملات Tether الخاصة به.