تكثف حكومة كازاخستان جهودها للحد من معاملات العملات المشفرة غير القانونية، بما في ذلك تهريب رؤوس الأموال عبر الأصول الرقمية.
يقول رئيس الدولة إن دولة آسيا الوسطى رائدة في هذا المجال الأخير، مؤكداً أن المعاملات غير المشروعة من خلال منصات تداول العملات المشفرة أصبحت مشكلة خطيرة.
تلاحق أستانا تداول العملات المشفرة غير الرسمية وعمليات التدفقات الخارجة منها
انتقدdent كازاخستان قاسم جومارت توكاييف بشدة عمليات تحويل العملات المشفرة غير القانونية، بما في ذلك تلك التي تخدم مخططات التهرب الضريبي وتهريب رؤوس الأموال، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
وفي بيان حول هذا الموضوع، وصف الزعيم الكازاخستاني هذه المعاملات بشكل مباشر بأنها تهديد للأمن الاقتصادي للبلاد، التي كانت تحاول أن تصبح مركزاً إقليمياً للعملات المشفرة.
ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس-كازاخستان يوم الأربعاء عن توكاييف قوله إن محاولات تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج باستخدام العملات المشفرة لا تزال مستمرة على الرغم من جهود الحكومة.
وأشار خلال اجتماع في وكالة الرقابة المالية (AFM) التابعة للجمهورية السوفيتية السابقة إلى أن هذا الأمر، إلى جانب غسيل الأموال من خلال عمليات العملات المشفرة، يمثل الآن تحدياً كبيراً للدولة:
"أصبح غسل الأرباح وسحب رؤوس الأموال بشكل غير قانوني من خلال معاملات العملات المشفرة السرية مشكلة خطيرة."
وأشار توكاييف إلى أن السلطات أغلقت بالفعل أكثر من 130 مكتبًا غير قانوني لتداول العملات المشفرة بإجمالي حجم تداول بلغ 62 مليار تينغ (أكثر من 123 مليون دولار).
وأضاف، مستشهداً بالأرقام الرسمية: "تم الاستيلاء على ممتلكات بقيمة 2.6 مليار تينغ على صلة بهذه القضايا".
يُقال إن كازاخستان رائدة عالمياً في مجال هروب رؤوس الأموال
في غضون ذلك، ورغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، يستمر الترويج النشط لمنصات تداول العملات الرقمية غير المرخصة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأقرdent قائلاً: "يبدو أن المشكلة لم تُحل بعد"، مشيراً كذلك إلى ما يلي:
"وفقًا للمنظمات الدولية، فإن بلدنا من بين الدول الرائدة من حيث حجم رأس المال المسحوب."
وعلى الرغم من ذلك، لم تصدر أي إدانات فعلية تقريباً في مثل هذه القضايا، كما أشار قاسم جومارت توكاييف، موجهاً تعليماته إلى القوات المسلحة الفرنسية بتقديم مقترحات ملموسة ومؤكداً على ما يلي:
"يمثل تدفق رؤوس الأموال غير المشروع تهديداً مباشراً للأمن الاقتصادي."
وفي سياق منفصل، لفت رئيس الدولة الانتباه إلى اتجاه متزايد لدى الشركات نحو قبول المدفوعات cash لإخفاء حجم مبيعاتها الحقيقي.
وأوضح قائلاً: "يقوم تجار التجزئة علنًا بعرض سعرين للسلع - أحدهما للدفع النقدي بدون خصم cashوالآخر للدفع cash بدون خصم الضريبة".
وقال توكاييف للهيئات التنظيمية المالية: "بالطبع، لا يمكن التسامح مع هذا، لأن مثل هذه الإجراءات تقوض جهود الحكومة لتحسين إدارة الضرائب".
كازاخستان تكثف حملتها على عمليات العملات المشفرة غير القانونية
تتخذ حكومة أستانا خطوات لتنظيم وتحرير سوق العملات الرقمية في البلاد، كان آخرها اعتماد تشريعات مصرفية جديدة، بهدف جعلها مركزًا للعملات الرقمية في منطقة أوراسيا الأوسع. وتشمل الخطط تقنين الاستثمارات في العملات الرقمية.
أصبحت كازاخستان مركزًا رئيسيًا لتعدين العملات الرقمية عندما فرضت الصين حظرًا على هذا النشاط قبل بضع سنوات. وقد تم حل المشاكل الناجمة عن التدفق الأولي للمعدنين من خلال رفع أسعار الكهرباء وفرض بعض القيود، والتي تم رفع العام الماضي.
في عام 2025، سعت السلطات أيضاً إلى توسيع نطاق تداول العملات المشفرة خارج الإطار القانوني الضيق لمركز أستانا المالي الدولي. وكانت شركات التعدين سابقاً مُصرحاً لها ببيع عملاتها فقط على المنصات المسجلة لدى المركز، بينما كان تداول العملات المشفرة خارج المركز المالي مقيداً.
في الوقت نفسه، كثفت الهيئات الحكومية جهودها لمكافحة الأنشطة غير القانونية في هذا المجال. هذا الشهر، هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AFM) أنها حظرت أكثر من 1100 موقع إلكتروني يقدم خدمات صرف العملات الرقمية دون ترخيص، وفقًا لما ذكره موقع Cryptopolitan.
وفي يناير/كانون الثاني أيضاً، صرّح مسؤولون في إنفاذ القانون بأنهم يلاحقون مدوّناً كازاخستانياً بارزاً، يُعرف باسم قيصر قمزة على مواقع التواصل الاجتماعي، متهماً بتلقّي أموالٍ غير قانونية من العملات الرقمية مقابل الترويج لموقع قمار إلكتروني. وقد صودر أكثر من 180 ألف عملة من عملة تيثر التي يملكها.
