تبحث سلطات إنفاذ القانون في كازاخستان عن مدون بارز اتُهم بتحقيق مكاسب كبيرة من العملات المشفرة من خلال الإعلان غير القانوني عن المقامرة عبر الإنترنت في دولة آسيا الوسطى.
كشف بيان صادر عن الهيئة الرقابية المالية الرئيسية في البلاد أن الرجل، المعروف باسم قيصر قمزة على وسائل التواصل الاجتماعي، قد صادرت الحكومة في أستانا بالفعل جزءاً على الأقل من ثروته من العملات المعدنية.
مدون كازاخستاني يفقد أموالاً مدفوعة لشركة تيثر مقابل الترويج للكازينوهات الإلكترونية
أعلنت وكالة الرقابة المالية في كازاخستان (AFM) أن مدوناً مشهوراً من كازاخستان مطلوب دولياً بتهم الترويج للمقامرة غير القانونية على الإنترنت.
خلال السنوات الخمس الماضية، كان قيصر كامزا باكيتزانولي، البالغ من العمر 30 عامًا، نشطًا على إنستغرام تحت اسم المستخدم "qais_arr"، حيث كان لديه 2.4 مليون مشترك، كما كان يدير قناة مغلقة على تيليغرام تضم 368 ألف عضو. وكان لديه أيضًا حساب على تيك توك وقناة على يوتيوب.
استخدم حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع فيديو ومواد تجارية أخرى بانتظام، تتضمن روابط مباشرة إلى موقع إلكتروني للمراهنات عبر الإنترنت. كما قدم لمتابعيه رمزًا ترويجيًا خاصًا به، يمنح المستخدمين مكافآت مميزة، وفقًا لما ذكرته الوكالة.
في إشعارها المنشور يوم الخميس، والذي نقلته بوابة الأخبار الاقتصادية الروسية RBC ووسائل الإعلام المحلية، أوضحت هيئة الأسواق المالية الروسية (AFM) المزيد من التفاصيل:
"قام كامزا، KB، بالإعلان عن المنصة الإلكترونية التي تهدف إلىtracالمواطنين للمشاركة في المقامرة، مما سمح له بكسب دخل على شكل مكافآت ونسب مئوية."
تلقى المدون أجراً مقابل خدماته بعملة تيثر المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي. كما أشارت الجهة التنظيمية إلى أنه تم التحفظ على أصول بقيمة 182,700 دولار أمريكي (USDT) بناءً على أمر قضائي.
وذكرت السلطات أن "المشتبه به استخدم محفظة عملات مشفرة لإخفاء دخله غير المشروع، والتي تلقت مدفوعات من منظمي الكازينو عبر الإنترنت"، مطالبةً بأي معلومات حول مكان وجوده قد تؤدي إلى اعتقاله.
كازاخستان تصادر ملايين الدولارات من العملات المشفرة في إطار تحقيقات جنائية
في الوقت الذي تعمل فيه تحرير وتنظيم حكومة كازاخستان
وزارة الداخلية كشفت أنها سجلت أكثر من 1000 قضية جنائية مرتبطة بعمليات العملات المشفرة في العامين الماضيين.
الدولة صادرت أصولاً رقمية بقيمة 10 ملايين دولار كجزء من تحقيق في مخطط بونزي استقطب مستثمرين من جميع أنحاء الفضاء السوفيتي السابق.
في نهاية الشهر، عطّلت خدمة غسيل أموال بالعملات المشفرة تُدعى "راكس" بقيمة 224 مليون دولار، والتي كانت تحظى بشعبية واسعة على الإنترنت المظلم. وقامت هيئة أسواق المال الكازاخستانية بحظر عشرات المحافظ الرقمية التابعة لها، وتجميد 9.7 مليون عملة تيثر (USDT).
في عام 2025، قامت السلطات في أستانا بتقييد الوصول إلى ما مجموعه أكثر من 1100 موقع إلكتروني غير قانوني لتداول العملات المشفرة، حسبما أعلنت الوكالة في يناير، كما ذكر موقع Cryptopolitan هذا الأسبوع.
وجاءت هذه الأخبار بعد أن قالت الهيئة الرقابية في أكتوبر الماضي إنها داهمت ما يقرب من 130 بورصة عملات مشفرة غير مرخصة، مدعيةً أنها صادرت ما يقرب من 17 مليون دولار من العملات الافتراضية من مشغليها.
لا يزال من غير الواضح ما تنوي الحكومة فعله بكل هذه cashالبنك الوطني الكازاخستاني كشف في نوفمبر/تشرين الثاني عن نيته إنشاء احتياطي وطني للعملات المشفرة.
من المقرر إنشاء هذا الصندوق في النصف الأول من عام 2026، وسيحتوي على ما يعادل مليار دولار من العملات الرقمية. وقد خصصت 300 مليون دولار لهذا الغرض.
