كازاخستان تُلقي القبض على خدمة غسيل العملات المشفرة "راكس" بقيمة 224 مليون دولار

قامت كازاخستان بتفكيك ما تدعي أنه أكبر منصة لغسيل الأموال المشفرة في الفضاء السوفيتي السابق، وهي بورصة RAKS.

وتقول السلطات في دولة آسيا الوسطى إن منصة RAKS للتداول كانت تخدم ما يقرب من عشرين سوقاً في الشبكة المظلمة، مع قاعدة مستخدمين تقدر بملايين المستخدمين.

كازاخستان تعرقل أكبر عملية لغسيل العملات المشفرة في المنطقة

أكملت وكالة الرقابة المالية في كازاخستان، AFM، تحقيقًا في RAKS، وهي بورصة للعملات المشفرة قامت بغسل cash القذرة للبائعين على الإنترنت المظلم لسنوات.

كان الكيان، الذي يوصف بأنه الأكبر من نوعه في رابطة الدولdent ، نشطًا بشكل رئيسي في روسيا وأوكرانيا ومولدوفا، إلى جانب كازاخستان.

تأسست رابطة الدول المستقلة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي للحفاظ على العلاقات بين جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة. أنهت أوكرانيا عضويتها رسمياً في عام 2018، وعلقت مولدوفا مشاركتها.

dentهيئة أسواق المال الألمانية (AFM) شركة RAKS أثناء مراقبتها لمعاملات العملات المشفرة المشبوهة. وذكرت أن منصة التداول هذه تقدم "خدمات احترافية" لغسل الأموال الناتجة عن الاحتيال الإلكتروني والاتجار بالمخدرات.

أعلنت السلطة يوم الاثنين أن الموقع يحظى بتقدير كبير في عالم الجريمة، وقد تعاون مع 20 من أكبر أسواق الإنترنت المظلم، بإجمالي يزيد عن 5 ملايين مستخدم، وقدمت مزيداً من التفاصيل:

"على مدى السنوات الثلاث الماضية، قامت خدمة العملات المشفرة بغسل عائدات الجريمة لأكثر من 200 متجر مخدرات في دول رابطة الدول المستقلة."

قامت هيئة مكافحة الفساد بمعالجة معاملات غير مشروعة بقيمة 224 مليون دولار

كما كشف جهاز الاستخبارات المالية في كازاخستان أن إجمالي حجم التداول لمنصة تداول العملات غير القانونية تجاوز 224 مليون دولار أمريكي بالقيمة المكافئة للعملات الورقية.

خلال تحقيقها، قامت هيئة أسواق المال بتحليل أكثر من 4000 محفظة عملات مشفرة ووجدت عدداً من الحسابات التي تحتوي على عائدات إجرامية.

تمكنت الوكالة الحكومية من حظر 67 محفظة عملات مشفرة تابعة للبورصة وتجميد أصول رقمية بقيمة 9.7 مليون تيثر (USDT) بقيمة 5.2 مليار تينغ كازاخستاني.

في بيان صحفيأكدت الهيئة التنظيمية

ونتيجة لذلك، تم إيقاف الخدمة بالكامل. وتم حذف حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وتعليق خدمة دعم العملاء

وأضافت هيئة الأسواق المالية أنها سجلت موجة من الشكاوى من بائعي المخدرات على منتديات الإنترنت المظلم بشأن عدم وفاء شركة راك بالتزاماتها المالية.

وأكدت أن هذه الإجراءات "وجهت ضربة اقتصادية كبيرة للبنية التحتية لتهريب المخدرات غير المشروع، مما أدى إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد، وتقليل حجم التداول في سوق المخدرات، وتقويض ثقة المستهلكين في المنصات غير القانونية"

كما أكدت هيئة المراقبة أنها تعمل بنشاط علىdentمشغلي منصة تداول العملات المشفرة، متعهدة بمواصلة مكافحة مخططات غسل الأموال التي تستخدم الأدوات الرقمية.

تتخذ كازاخستان، وهي مركز رئيسي لتعدين Bitcoin في آسيا الوسطى والمنطقة الأوسع، خطوات لتقنين وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك التداول.

لقد كان قمع الأنشطة غير القانونية في هذا القطاع أحد ركائز الجهود التنظيمية للحكومة في أستانا.

وأشارت وكالة الأنباء الاقتصادية الروسية RBC في تقرير لها إلى أن الاتحاد المالي الروسي، الذي تأسس في أوائل عام 2021، يقدم تقاريره مباشرة إلىdentكازاخستان، قاسم جومارت توكاييف.

وتشمل مهامها الرئيسية منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية.

في مجال العملات المشفرة، يركز على الحد من التعدين غير القانوني والتبادل والمعاملات غير المشروعة بالأصول الرقمية.

في أبريل، كشفت السلطة أنها قضت على 24 مخططًا هرميًا ماليًا، وقامت بتجميد عائدات إجرامية بقيمة 4.2 مليون دولار في العملات المشفرة.

في الأسبوع الماضي، أعلن المسؤولون في ألماتي، أكبر مدن كازاخستان، عن مصادرة 10 ملايين دولار من مخطط بونزي للعملات المشفرة استقطب المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة.

في أغسطس، أحبطت سلطات إنفاذ القانون الكازاخستانية مخططًا لسك العملة الرقمية باستخدام طاقة مصدرها غير قانوني مما تسبب في خسائر تزيد عن 16 مليون دولار، وفقًا لما ذكره موقع Cryptopolitan.