أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
كازاخستان تصادر 10 ملايين دولار من العملات المشفرة في قضية احتيال هرمي
- صادرت كازاخستان عملات مشفرة جمعتها إحدى شبكات تهريب العملات المشفرة.
- وتقول السلطات إن مخطط بونزي الضخم كان نشطاً في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي.
- يُشتبه في تورط ما لا يقل عن 40 شخصًا في صندوق الاستثمار الوهمي.
تقوم السلطات في كازاخستان بمصادرة ملايين الدولارات الأمريكية من العملات المشفرة كجزء من تحقيق في مخطط بونزي استقطب المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة.
لقد كان مخطط الهرم المالي نشطاً لعدة سنوات في آسيا الوسطى وأجزاء من أوروبا الشرقية، حيث يقدم للضحايا عوائد عالية على الاستثمارات في مشاريع العملات المشفرة المختلفة.
كازاخستان تُسقط هرمًا ضخمًا للعملات المشفرة
تخضع شركة أمير كابيتال، وهي كيان يتظاهر بأنه صندوق استثمار دولي، للتحقيق في كازاخستان بتهمة إدارة مخطط بونزي للعملات المشفرة.
أعلنت وكالة الرقابة المالية في دولة آسيا الوسطى أن الشركة سعت بنشاط إلى جمع الأموال من مواطني كازاخستان والعديد من دول الاتحاد السوفيتي السابق الأخرى، بما في ذلك قيرغيزستان وبيلاروسيا وروسيا.
أوضحت الوكالة في بيان صحفي يوم الخميس أن البرنامج عرض على الضحايا المحتملين دخلاً يتراوح بين 5 و10% من تداول العملات المشفرة وتعدينها والاستثمارات في مشاريع مختلفة.
كان على المستثمرين التسجيل على موقع المنصة الإلكتروني وإنشاء حسابات شخصية. وطُلب منهم إيداع مبالغ بعملات رقمية متعددة مثل Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) والعملة المستقرة تيثر (USDT).
تسعى السلطات إلى مصادرة أصول رقمية بقيمة 10 ملايين دولار
ثم أعيد توزيع جزء من الأموال المستلمة بين المشاركين الذين تم تجنيدهم مسبقًا في الهيكل الهرمي، مع دفع الفائدة باستخدام الأموال التي أودعها الأعضاء الجدد.
قامت شركة أمير كابيتال بتقييد عمليات السحب في نهاية عام 2021. وعزا مديروها ذلك إلى مشاكل فنية وعدوا بحلها، لكن لم يتم استعادة الوصول إلى أرصدة العملاء.
وقال المحققون إنهم حصلوا على أمر قضائي بمصادرة أصول العملات المشفرة التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى قطعة أرض في منطقة ألماتي.
يُعتقد أن أكثر من 40 شخصًا متورطون في المخطط الإجرامي، وفقًا لمسؤولين من الإدارة المحلية لدائرة مكافحة الاحتكار في ألماتي، أكبر مدن كازاخستان، والذين يقودون التحقيق الجاري.
والتي يُزعم أنها من منظمي مخطط بونزي،dentلم يتم الكشف عن هويتها في ،وتم احتجازها لمدة شهرين.
يواجه انفتاح كازاخستان على العملات المشفرة تحديات
يبدو أن ظهور المنظمات الإجرامية المرتبطة بالعملات المشفرة، مثل مخطط الهرم الكبير الذي تم تفكيكه مؤخرًا، هو أحد الآثار الجانبية للصعود السريع لكازاخستان إلى مكانة بارزة في مجال العملات المشفرة خلال السنوات القليلة الماضية.
أصبحت دولة آسيا الوسطى مركزاً Bitcoin لتعدين في أعقاب قرار الصين بفرض حظر على الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك سك وتداول العملات الرقمية في عام 2021.
في العام نفسه، تعرضت شبكة الكهرباء في كازاخستان لضغط هائل بسبب تدفق عمال المناجم، الذينtracإلى أسعار الكهرباء المنخفضة، وواجهت البلاد نقصًا في الطاقة إلى أن عالجت السلطات المشكلة من خلال القيود والتسعير.
في الوقت نفسه، اتخذت حكومة أستانا خطوات للاستفادة من أرباح هذا القطاع، فشرعت السوق ونظمته، بما في ذلك منح شركات التعدين خيارات لتداول عملاتها على منصات محلية مرخصة. وتخطط الحكومة الآن لتوسيع نطاق نظام الترخيص ليشمل المزيد من منصات التداول.
في أوائل يونيو، أعطى البنك الوطني الكازاخستاني الضوء الأخضر لمشروع إصدار بطاقات دفع بالعملات المشفرة، وبدأ أحد البنوك المحلية باختبار أول إصدار منها في أوائل سبتمبر. وفي أغسطس، أعلنت في البلاد والمنطقة Bitcoin .
استغل المجرمون أيضاً انفتاح كازاخستان على الأصول المشفرة. ففي أغسطس/آب، كشفت السلطات المالية والأمنية عن كشفها لخطة تعدين العملات المشفرة باستخدام الكهرباء المزوّدة بطريقة غير قانونية، والتي كلّفت الدولة أكثر من 16 مليون دولار.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)