Cazaquistão apreende US$ 10 milhões em criptomoedas em caso de esquema Ponzi

As autoridades do Cazaquistão estão apreendendo milhões de dólares em criptomoedas como parte de uma investigação sobre um esquema Ponzi que atraiu investidores em toda a região.

O esquema de pirâmide financeira está ativo há vários anos na Ásia Central e em partes da Europa Oriental, oferecendo às vítimas altos retornos sobre investimentos em diversos projetos de criptomoedas.

Cazaquistão desmantela enorme pirâmide de criptomoedas

A Amir Capital, uma entidade que se apresenta como um fundo de investimento internacional, está sendo investigada no Cazaquistão por supostamente operar um esquema Ponzi com criptomoedas.

A empresa solicitou ativamente fundos de cidadãos do Cazaquistão e de vários outros antigos estados soviéticos, incluindo Quirguistão, Bielorrússia e Rússia, anunciou a Agência de Monitoramento Financeiro da nação da Ásia Central.

A agência detalhou em um comunicado à imprensa na quinta-feira que o esquema oferecia às potenciais vítimas rendimentos de 5 a 10% provenientes da negociação de criptomoedas, mineração e investimentos em diferentes projetos.

Os investidores precisavam se cadastrar no site da plataforma e criar contas pessoais. Era solicitado que depositassem quantias em diversas criptomoedas, como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e a stablecoin Tether (USDT).

Autoridades buscam a apreensão de US$ 10 milhões em ativos digitais

Parte dos fundos recebidos foi então redistribuída entre os participantes previamente recrutados na estrutura em forma de pirâmide, com juros pagos utilizando o dinheiro depositado pelos membros mais recentes.

A Amir Capital restringiu os saques no final de 2021. Seus gestores atribuíram a medida a problemas técnicos que prometeram resolver, mas o acesso aos saldos dos clientes nunca foi restabelecido.

Os investigadores afirmaram ter obtido uma ordem judicial para a apreensão de criptoativos avaliados em mais de 10 milhões de dólares, bem como de um terreno na região de Almaty.

De acordo com funcionários do departamento local do Serviço Antimonopólio (AFM) em Almaty, a maior cidade do Cazaquistão, que lideram a investigação em curso, acredita-se que mais de 40 pessoas estejam envolvidas no esquema criminoso.

Uma das supostas organizadoras do esquema Ponzi, uma suspeita cujadentnão foi revelada no anúncio, foi presa e mantida sob custódia por dois meses.

A abertura do Cazaquistão às criptomoedas traz consigo desafios

O surgimento de organizações criminosas ligadas a criptomoedas, como o esquema de pirâmide desmantelado recentemente, parece ser um efeito colateral da rápida ascensão do Cazaquistão à proeminência no espaço cripto nos últimos anos.

A nação da Ásia Central tornou-se um ponto de concentração para Bitcoin a mineração após a decisão da China de impor uma proibição às atividades relacionadas a criptomoedas, incluindo a emissão e negociação de moedas digitais em 2021.

Naquele mesmo ano, a rede elétrica do Cazaquistão ficou literalmente sobrecarregada com a chegada de mineiros,tracpelas baixas tarifas de eletricidade, e o país enfrentou escassez de energia até que as autoridades resolveram o problema por meio de restrições e preços.

Ao mesmo tempo, o governo em Astana tomou medidas para aproveitar os lucros do setor, legalizando e regulamentando o mercado, inclusive oferecendo às empresas de mineração opções para negociar suas moedas em plataformas nacionais autorizadas. Agora, planeja expandir o regime de licenciamento para incluir mais corretoras.

No início de junho, o Banco Nacional do Cazaquistão aprovou um projeto para emissão de cartões de pagamento em criptomoedas, e um banco local começou a testar a primeira oferta no início de setembro. Em agosto, uma corretora sediada no Cazaquistão anunciou do país e da região Bitcoin .

Criminosos também têm explorado a abertura do Cazaquistão aos criptoativos. Em agosto, autoridades financeiras e policiais revelaram ter desmantelado um esquema de mineração de criptomoedas com eletricidade fornecida ilegalmente, que custou ao Estado mais de 16 milhões de dólares.