Kazajistán incauta 10 millones de dólares en criptomonedas en un caso de esquema Ponzi

Las autoridades de Kazajstán están incautando millones de dólares estadounidenses en criptomonedas como parte de una investigación sobre un esquema Ponzi que atrajo a inversores de toda la región.

El esquema piramidal financiero ha estado activo durante varios años en Asia Central y partes de Europa del Este, ofreciendo a las víctimas altos retornos de inversiones en varios proyectos de criptomonedas.

Kazajstán derriba una gigantesca pirámide de criptomonedas

Amir Capital, una entidad que se hace pasar por un fondo de inversión internacional, está siendo investigada en Kazajstán por presuntamente ejecutar un esquema Ponzi de criptomonedas.

La compañía solicitó activamente fondos a ciudadanos de Kazajstán y de varios otros ex estados soviéticos, incluidos Kirguistán, Bielorrusia y Rusia, anunció la Agencia de Monitoreo Financiero de la nación de Asia Central.

Ofrecía a las víctimas potenciales entre un 5% y un 10% de ingresos provenientes del comercio de criptomonedas, la minería y las inversiones en diferentes proyectos, detalló la agencia en un comunicado de prensa el jueves.

Los inversores debían registrarse en el sitio web de la plataforma y crear cuentas personales. Se les pidió que depositaran cantidades en diversas criptomonedas, como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y la stablecoin Tether (USDT).

Las autoridades buscan la incautación de 10 millones de dólares en activos digitales

Parte de los fondos recibidos se redistribuyeron luego entre los participantes previamente reclutados en la estructura de estilo piramidal, y los intereses se pagaron con el dinero depositado por los miembros más nuevos.

Amir Capital restringió los retiros a finales de 2021. Sus directivos lo atribuyeron a problemas técnicos que prometieron resolver, pero el acceso a los saldos de los clientes nunca se restableció.

Los investigadores dijeron que obtuvieron una orden judicial para la incautación de criptoactivos valorados en más de 10 millones de dólares, así como un terreno en la región de Almaty.

Se cree que más de 40 personas han estado involucradas en el plan criminal, según funcionarios del departamento local del Servicio Antimonopolio (AFM) en Almaty, la ciudad más grande de Kazajstán, que lideran la investigación en curso.

Una de las presuntas organizadoras del esquema Ponzi, una mujer cuyadentno fue revelada en el anuncio, ha sido arrestada y puesta en prisión preventiva durante dos meses.

La apertura de Kazajstán a las criptomonedas conlleva desafíos

El surgimiento de organizaciones criminales relacionadas con las criptomonedas, como el gran esquema piramidal recientemente desmantelado, parece ser un efecto secundario del rápido ascenso de Kazajstán a la prominencia en el espacio de las criptomonedas en los últimos años.

Esta nación de Asia Central se convirtió en un punto neurálgico para Bitcoin la minería tras la decisión de China de imponer una prohibición a las actividades relacionadas con las criptomonedas, incluida la acuñación y el comercio de monedas digitales, en 2021.

Ese mismo año, la red eléctrica de Kazajstán se vio literalmente abrumada por la afluencia de mineros,tracpor sus bajas tarifas eléctricas, y el país enfrentó escasez de energía hasta que las autoridades abordaron el problema mediante restricciones y precios.

Al mismo tiempo, el gobierno de Astaná tomó medidas para aprovechar las ganancias de la industria, legalizando y regulando el mercado, incluso ofreciendo a las empresas mineras la opción de negociar sus criptomonedas en plataformas nacionales autorizadas. Ahora planea ampliar el régimen de licencias para incluir más exchanges.

A principios de junio, el Banco Nacional de Kazajistán dio luz verde a un proyecto para emitir tarjetas de pago con criptomonedas, y un banco local comenzó a probar la primera oferta a principios de septiembre. En agosto, una bolsa de valores con sede en Kazajistán anunció del país y de la región Bitcoin .

Los delincuentes también han aprovechado la apertura de Kazajistán a los criptoactivos. En agosto, las autoridades financieras y policiales revelaron que habían desarticulado un plan para minar criptomonedas utilizando electricidad suministrada ilegalmente, lo que le costó al Estado más de 16 millones de dólares.