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Le Kazakhstan saisit 10 millions de dollars en cryptomonnaies dans une affaire d'escroquerie de type Ponzi
- Le Kazakhstan a confisqué des cryptomonnaies collectées par un réseau pyramidal de cryptomonnaies.
- Les autorités affirment que ce vaste système de Ponzi était actif dans l'espace post-soviétique.
- Au moins 40 personnes sont soupçonnées d'être impliquées dans ce faux fonds d'investissement.
Les autorités kazakhes saisissent des millions de dollars américains en cryptomonnaie dans le cadre d'une enquête sur un système de Ponzi qui a attiré des investisseurs dans toute la région.
Ce système pyramidal financier est actif depuis plusieurs années en Asie centrale et dans certaines régions d'Europe de l'Est, offrant à ses victimes des rendements élevés sur leurs investissements dans divers projets de cryptomonnaies.
Le Kazakhstan démantèle une gigantesque pyramide de cryptomonnaies
Amir Capital, une entité se faisant passer pour un fonds d'investissement international, fait l'objet d'une enquête au Kazakhstan pour avoir prétendument mis en place un système de Ponzi basé sur les cryptomonnaies.
L'agence de surveillance financière de ce pays d'Asie centrale a annoncé que la société avait activement sollicité des fonds auprès de citoyens du Kazakhstan et de plusieurs autres anciens États soviétiques, dont le Kirghizistan, le Bélarus et la Russie.
L'agence a précisé dans un communiqué de presse publié jeudi qu'elle offrait aux victimes potentielles un rendement de 5 à 10 % sur les revenus provenant du commerce, du minage et des investissements dans différents projets de cryptomonnaies.
Les investisseurs devaient s'inscrire sur le site web de la plateforme et créer un compte personnel. Il leur était demandé de déposer des sommes en plusieurs cryptomonnaies telles que Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et le stablecoin Tether (USDT).
Les autorités demandent la saisie de 10 millions de dollars d'actifs numériques
Une partie des fonds reçus a ensuite été redistribuée entre les participants précédemment recrutés selon une structure pyramidale, les intérêts étant versés grâce à l'argent déposé par les nouveaux membres.
Fin 2021, Amir Capital a restreint les retraits. Ses dirigeants ont invoqué des problèmes techniques qu'ils avaient promis de résoudre, mais l'accès aux soldes des clients n'a jamais été rétabli.
Les enquêteurs ont déclaré avoir obtenu un mandat judiciaire pour la saisie d'actifs cryptographiques d'une valeur de plus de 10 millions de dollars, ainsi que d'un terrain dans la région d'Almaty.
Plus de 40 personnes seraient impliquées dans ce système criminel, selon les responsables du département local du Service antimonopole (AFM) d'Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan, qui dirigent l'enquête en cours.
L'une des organisatrices présumées de ce système de Ponzi, une suspecte dont l'dentn'a pas été révélée dans le communiqué, a été arrêtée et placée en détention provisoire pour deux mois.
L'ouverture du Kazakhstan aux cryptomonnaies s'accompagne de défis
L'émergence d'organisations criminelles liées aux cryptomonnaies, comme le vaste système pyramidal récemment démantelé, semble être un effet secondaire de l'ascension fulgurante du Kazakhstan dans le secteur des cryptomonnaies ces dernières années.
Ce pays d'Asie centrale est devenu un haut lieu du Bitcoin minage suite à la décision de la Chine d'interdire les activités liées aux cryptomonnaies, notamment la création et le commerce de monnaies numériques, en 2021.
La même année, le réseau électrique du Kazakhstan fut littéralement submergé par l'afflux de mineurs,tracpar ses faibles tarifs d'électricité, et le pays fut confronté à des pénuries d'énergie jusqu'à ce que les autorités s'attaquent au problème par le biais de restrictions et d'une tarification.
Parallèlement, le gouvernement d'Astana a pris des mesures pour tirer profit du secteur, en légalisant et en réglementant le marché, notamment en offrant aux entreprises minières la possibilité de négocier leurs cryptomonnaies sur des plateformes nationales agréées. Il prévoit désormais d' étendre le régime d'agrément à davantage de plateformes d'échange.
Début juin, la Banque nationale du Kazakhstan a donné son feu vert à un projet d'émission de cartes de paiement en cryptomonnaie, et une banque locale a commencé à tester la première offre début septembre. En août, une bourse kazakhe a annoncé du pays et de la région Bitcoin .
Des criminels ont également profité de l'ouverture du Kazakhstan aux crypto-actifs. En août, les autorités financières et policières ont révélé avoir démantelé un système de minage de cryptomonnaie utilisant de l'électricité fournie illégalement, ce qui a coûté à l'État plus de 16 millions de dollars.
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