카자흐스탄, 폰지 사기 사건 관련 암호화폐 1천만 달러 압수

카자흐스탄 당국은 지역 투자자들을 유인한 폰지 사기 사건 수사의 일환으로 수백만 달러 상당의 암호화폐를 압수하고 있습니다.

이 금융 피라미드 사기는 중앙아시아와 동유럽 일부 지역에서 수년간 활동해 왔으며, 피해자들에게 다양한 암호화폐 프로젝트에 투자하면 높은 수익률을 얻을 수 있다고 속여 왔습니다.

카자흐스탄, 대규모 암호화폐 피라미드 붕괴

국제 투자 펀드를 사칭하는 아미르 캐피털(Amir Capital)이라는 회사가 카자흐스탄에서 암호화폐 폰지 사기를 운영한 혐의로 조사를 받고 있습니다.

중앙아시아 국가인 카자흐스탄의 금융감독청은 해당 회사가 카자흐스탄 시민들뿐 아니라 키르기스스탄, 벨라루스, 러시아 등 여러 구소련 국가 시민들로부터 적극적으로 자금을 모금했다고 발표했습니다.

해당 업체는 잠재적 피해자들에게 암호화폐 거래, 채굴 및 다양한 프로젝트 투자로부터 5~10%의 수익을 약속했다고 당국은 목요일 보도자료에서 밝혔습니다.

투자자들은 플랫폼 웹사이트에 등록하고 개인 계정을 생성해야 했습니다. 또한 Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), 스테이블코인 테더(USDT) 등 여러 암호화폐로 일정 금액을 예치하도록 요청받았습니다.

당국은 1천만 달러 상당의 디지털 자산 압류를 추진하고 있습니다

받은 자금의 일부는 피라미드식 구조로 이전에 모집된 참가자들에게 재분배되었고, 이자는 신규 회원이 예치한 돈으로 지급되었습니다.

아미르 캐피탈은 2021년 말 출금을 제한했습니다. 경영진은 이를 기술적 문제 때문이라고 설명하며 해결하겠다고 약속했지만, 고객 잔액 접근은 끝내 복구되지 않았습니다.

수사관들은 1천만 달러 이상의 가치를 지닌 암호화폐 자산과 알마티 지역의 토지 한 필지를 압류할 수 있도록 법원 명령을 받았다고 밝혔습니다.

카자흐스탄 최대 도시 알마티에 있는 반독점청(AFM) 지역 사무소 관계자들에 따르면, 이번 범죄 계획에 40명 이상이 연루된 것으로 추정되며, 이들은 현재 진행 중인 수사를 주도하고 있다.

다단계 사기 사건의 주모자 중 한 명으로 지목된 여성 용의자(dent에서 공개되지 않음)가 발표체포되어 2개월간 구금될 예정입니다.

카자흐스탄의 암호화폐 개방에는 여러 과제가 따릅니다

최근 적발된 대규모 피라미드 사기 사건과 같은 암호화폐 관련 범죄 조직의 출현은 지난 몇 년간 카자흐스탄이 암호화폐 분야에서 급속도로 부상하면서 나타난 부작용으로 보인다.

중국이 2021년 암호화폐 관련 활동, 특히 디지털 코인의 채굴 및 거래를 금지하기로 결정한 이후, 이 중앙아시아 국가는 Bitcoin ​​채굴 의 중심지로 떠올랐습니다

같은 해, 저렴한 전기 요금에 이끌린 광부들이trac유입되면서 카자흐스탄의 전력망은 사실상 마비되었고, 당국이 규제와 가격 책정을 통해 문제를 해결할 때까지 국가는 에너지 부족에 직면했습니다.

동시에 아스타나 정부는 업계의 수익을 활용하기 위해 시장을 합법화하고 규제하는 조치를 취했으며, 채굴 업체들이 공인된 국내 플랫폼에서 코인을 거래할 수 있도록 지원했습니다. 이제 정부는 더 많은 거래소를 포함하도록 라이선스 제도를 확대 할 계획입니다 .

6월 초, 카자흐스탄 중앙은행은 암호화폐 결제 카드 발행 프로젝트를 승인했고, 현지 은행은 9월 초 첫 번째 암호 화폐 결제 카드 시범 운영을 시작했습니다. 8월에는 카자흐스탄에 본사를 둔 거래소 가 카자흐스탄과 이 지역 최초의 Bitcoin . ​​ETF 상장을 발표했습니다

범죄자들은 ​​카자흐스탄의 암호화폐 자산 개방 정책을 악용해 왔습니다. 지난 8월, 금융 및 법 집행 당국은 밝혔습니다 .