カザフスタン、ポンジスキーム事件で1000万ドル相当の仮想通貨を押収

カザフスタン当局は、地域全体の投資家を誘い込んだポンジスキームの捜査の一環として、数百万ドル相当の仮想通貨を押収している。.

この金融ねずみ講は中央アジアや東ヨーロッパの一部で数年前から活動しており、被害者にさまざまな暗号プロジェクトへの投資で高い利益を提供してきた。.

カザフスタン、巨大暗号資産ピラミッドを崩壊させる

国際投資ファンドを装うアミール・キャピタルは、仮想通貨ポンジスキームを運営していた疑いでカザフスタンで捜査を受けている。.

中央アジア諸国の金融監視局は、同社はカザフスタンや、キルギスタン、ベラルーシ、ロシアを含む他の旧ソ連諸国の国民から積極的に資金を募っていたと発表した。.

同局は木曜日のプレスリリースで、潜在的な被害者に対し、仮想通貨の取引、採掘、およびさまざまなプロジェクトへの投資による5～10％の収入を提供すると説明している。.

投資家はプラットフォームのウェブサイトに登録し、個人アカウントを作成する必要がありました。 Bitcoin （BTC）、 Ethereum （ETH）、ステーブルコインのテザー（USDT）など、複数の仮想通貨で入金するよう求められました。.

当局は1000万ドル相当のデジタル資産の差し押さえを求めている

受け取った資金の一部は、ピラミッド型の構造で以前に募集した参加者に再分配され、新しいメンバーが預けたお金で利息が支払われた。.

アミール・キャピタルは2021年末に引き出しを制限した。経営陣は技術的な問題が原因だと主張し、解決を約束したが、顧客残高へのアクセスは回復されなかった。.

捜査当局は、1,000万ドル以上の価値がある暗号資産とアルマティ地域の土地を押収する裁判所命令を取得したと述べた。.

カザフスタン最大の都市アルマトイの反独占庁（AFM）地方部の捜査を指揮している当局者らによると、この犯罪計画には40人以上が関与していたとみられる。.

ポンジスキームの首謀者とされる女性容疑者（dentは明らかにされていない）が 発表逮捕され、2か月の勾留処分となった。

カザフスタンの暗号通貨への開放には課題も

最近摘発された大規模なねずみ講のような仮想通貨関連の犯罪組織の出現は、ここ数年のカザフスタンの仮想通貨分野での急速な台頭の副作用であるようだ。.

中国が2021年にデジタルコインの鋳造や取引を含む仮想通貨関連活動を禁止する決定を下したことを受け、中央アジアのこの国はBitcoin マイニングのホットスポットとなった。

同年、カザフスタンの電力網は、低い電気料金にtracて流入した鉱夫たちによって文字通り圧倒され、当局が規制や価格設定を通じて問題に対処するまで、同国はエネルギー不足に直面した。.

同時に、アスタナ政府は を取り込む 、マイニング企業に認可された国内プラットフォームで自社コインを取引できる選択肢を提供するなど、市場の合法化と規制を進めた。政府は現在、 拡大し 、より多くの取引所を追加する計画だ。

6月初旬、カザフスタン国立銀行は仮想通貨決済カードの発行プロジェクトを承認し、 9月初旬には地元の銀行が最初のサービス提供のテストを開始した。8月には、カザフスタンを拠点とする取引所が、同国および地域初となる Bitcoin 。ETFの上場を発表した

犯罪者たちは、カザフスタンが暗号資産に門戸を開いたことを悪用している。8月には、金融当局と法執行機関が、違法に供給された電力を使って仮想通貨をマイニングする計画を摘発し、国に1600万ドル以上の損害を与えたことを明らかにした。