Власти Казахстана изымают криптовалюту на миллионы долларов США в рамках расследования финансовой пирамиды, которая заманивала инвесторов со всего региона.
Финансовая пирамида действует уже несколько лет в Центральной Азии и некоторых частях Восточной Европы, предлагая жертвам высокую доходность от инвестиций в различные криптовалютные проекты.
Казахстан обрушил огромную крипто-пирамиду
Компания Amir Capital, выдающая себя за международный инвестиционный фонд, находится под следствием в Казахстане по обвинению в организации криптовалютной финансовой пирамиды.
Компания активно привлекала средства от граждан Казахстана и ряда других бывших советских республик, включая Кыргызстан, Беларусь и Россию, сообщило Агентство финансового мониторинга этой центральноазиатской страны.
Как сообщило агентство в пресс-релизе в четверг, потенциальным жертвам предлагалось получать доход в размере 5-10% от торговли криптовалютой, ее майнинга и инвестиций в различные проекты.
Инвесторам требовалось зарегистрироваться на сайте платформы и создать личные аккаунты. Им предлагалось внести средства в нескольких криптовалютах, таких как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и стейблкоин Tether (USDT).
Власти добиваются конфискации цифровых активов на сумму 10 миллионов долларов
Часть полученных средств затем перераспределялась между ранее привлеченными участниками пирамидальной структуры, при этом проценты выплачивались за счет денег, внесенных новыми членами.
В конце 2021 года компания Amir Capital ограничила вывод средств. Руководство объяснило это техническими проблемами, которые обещало устранить, но доступ к балансам клиентов так и не был восстановлен.
Следователи заявили, что получили постановление суда об аресте криптоактивов на сумму более 10 миллионов долларов, а также земельного участка в Алматинской области.
По данным сотрудников местного отдела Антимонопольной службы (АМС) в Алматы, крупнейшем городе Казахстана, которые возглавляют текущее расследование, в преступной схеме, предположительно, участвовало более 40 человек.
Одна из предполагаемых организаторов финансовой пирамиды, женщина, личность которойdentбыла раскрыта в объявлении, была арестована и заключена под стражу на два месяца.
Открытие Казахстана для криптовалют сопряжено с определенными трудностями
Появление связанных с криптовалютами преступных организаций, таких как недавно раскрытая крупная финансовая пирамида, по всей видимости, является побочным эффектом стремительного роста влияния Казахстана в криптопространстве за последние несколько лет.
Эта центральноазиатская страна стала центром Bitcoin майнинга после решения Китая в 2021 году ввести запрет на деятельность, связанную с криптовалютами, включая выпуск и торговлю цифровыми монетами.
В том же году энергосистема Казахстана была буквально перегружена наплывом шахтеров,tracнизкими тарифами на электроэнергию, и страна столкнулась с дефицитом энергии, пока власти не решили проблему путем введения ограничений и ценообразования.
Одновременно с этим правительство в Астане предприняло шаги по извлечению прибыли из отрасли, легализовав и отрегулировав рынок, в том числе предоставив майнинговым компаниям возможность торговать своими криптовалютами на авторизованных внутренних платформах. Теперь планируется расширить режим лицензирования, добавив больше бирж.
В начале июня Национальный банк Казахстана дал добро на проект по выпуску криптовалютных платежных карт, а в начале сентября местный банк начал тестирование первого предложения. В августе казахстанская биржа объявила о листинге первого в стране и регионе Bitcoin ETF.
Преступники также используют открытость Казахстана для криптоактивов. В августе финансовые и правоохранительные органы сообщили о раскрытии схемы майнинга криптовалюты на незаконно поставленной электроэнергии, которая обошлась государству более чем в 16 миллионов долларов.
