Kasachstan beschlagnahmt Kryptowährung im Wert von 10 Millionen Dollar in einem Fall von Schneeballsystem

Die Behörden in Kasachstan beschlagnahmen Kryptowährung im Wert von Millionen US-Dollar im Rahmen von Ermittlungen zu einem Schneeballsystem, das Investoren in der gesamten Region angelockt hat.

Das Finanzpyramidensystem ist seit mehreren Jahren in Zentralasien und Teilen Osteuropas aktiv und bietet den Opfern hohe Renditen auf Investitionen in verschiedene Kryptoprojekte.

Kasachstan zerschlägt riesiges Krypto-Pyramidensystem

Amir Capital, ein Unternehmen, das sich als internationaler Investmentfonds ausgibt, wird in Kasachstan wegen des Verdachts des Betriebs eines Krypto-Ponzi-Systems untersucht.

Das Unternehmen habe aktiv Gelder von Bürgern Kasachstans und mehrerer anderer ehemaliger Sowjetstaaten, darunter Kirgisistan, Belarus und Russland, eingeworben, teilte die Finanzüberwachungsbehörde des zentralasiatischen Landes mit.

Die Agentur bot potenziellen Opfern ein Einkommen von 5-10% aus dem Handel mit Kryptowährungen, dem Mining und Investitionen in verschiedene Projekte an, wie die Agentur am Donnerstag in einer Pressemitteilung erläuterte.

Investoren mussten sich auf der Website der Plattform registrieren und persönliche Konten erstellen. Sie wurden aufgefordert, Beträge in verschiedenen Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und dem Stablecoin Tether (USDT) einzuzahlen.

Behörden streben die Beschlagnahme von digitalen Vermögenswerten im Wert von 10 Millionen Dollar an

Ein Teil der erhaltenen Gelder wurde dann unter den zuvor angeworbenen Teilnehmern in der pyramidenförmigen Struktur neu verteilt, wobei die Zinsen aus den von neueren Mitgliedern eingezahlten Geldern gezahlt wurden.

Amir Capital schränkte Ende 2021 die Abhebungen ein. Das Management begründete dies mit technischen Problemen, deren Behebung versprochen wurde, doch der Zugriff auf die Kundenguthaben wurde nie wiederhergestellt.

Die Ermittler gaben an, einen Gerichtsbeschluss zur Beschlagnahme von Krypto-Vermögenswerten im Wert von über 10 Millionen Dollar sowie eines Grundstücks in der Region Almaty erhalten zu haben.

Nach Angaben von Beamten der örtlichen Abteilung des Antimonopoldienstes (AFM) in Almaty, der größten Stadt Kasachstans, die die laufenden Ermittlungen leiten, sollen mehr als 40 Personen an dem kriminellen Komplott beteiligt gewesen sein.

Eine der mutmaßlichen Organisatorinnen des Schneeballsystems, eine weibliche Verdächtige, derendentnicht genannt wurde Bekanntmachung, wurde verhaftet und für zwei Monate in Untersuchungshaft genommen.

Kasachstans Öffnung für Kryptowährungen bringt Herausforderungen mit sich

Das Aufkommen krimineller Organisationen im Kryptobereich, wie etwa das kürzlich aufgedeckte große Pyramidensystem, scheint eine Nebenwirkung des rasanten Aufstiegs Kasachstans zu einer bedeutenden Größe im Kryptosektor in den letzten Jahren zu sein.

Das zentralasiatische Land entwickelte sich zu einem Hotspot für Bitcoin -Mining, nachdem China 2021 ein Verbot für kryptobezogene Aktivitäten, einschließlich der Prägung und des Handels mit digitalen Währungen, verhängt hatte.

Im selben Jahr wurde das Stromnetz Kasachstans durch den Zustrom von Bergleuten, die von den niedrigen Strompreisentracwurden, buchstäblich überlastet, und das Land sah sich mit Energieengpässen konfrontiert, bis die Behörden das Problem durch Beschränkungen und Preisanpassungen angingen.

Gleichzeitig ergriff die Regierung in Astana Maßnahmen, um von den Gewinnen der Branche zu profitieren , indem sie den Markt legalisierte und regulierte. Unter anderem bot sie Mining-Unternehmen die Möglichkeit, ihre Coins auf autorisierten inländischen Plattformen zu handeln. Nun plant sie , das Lizenzsystem auszuweiten und weitere Börsen einzubeziehen

Anfang Juni gab die kasachische Nationalbank grünes Licht für ein Projekt zur Ausgabe von Krypto-Zahlungskarten, und eine lokale Bank begann Anfang September mit dem Test des ersten Angebots. Im August kündigte eine kasachische Börse die Notierung des ersten des Landes und der Region Bitcoin . ETFs an

Auch Kriminelle haben Kasachstans Öffnung für Kryptowährungen ausgenutzt. Im August gaben Finanz- und Strafverfolgungsbehörden bekannt , einen Betrugsfall aufgedeckt zu haben, bei dem mit illegal geliefertem Strom Kryptowährung geschürft wurde und der den Staat über 16 Millionen US-Dollar kostete.