哈萨克斯坦当局正在调查一起庞氏骗局，该骗局诱骗了该地区的投资者，并查获了价值数百万美元的加密货币。.
这种金融金字塔骗局已在中亚和东欧部分地区活跃多年，向受害者承诺在各种加密货币项目中获得高额投资回报。.
哈萨克斯坦摧毁了庞大的加密金字塔
一家名为 Amir Capital 的实体冒充国际投资基金，目前正因涉嫌运营加密货币庞氏骗局而在哈萨克斯坦接受调查。.
中亚国家哈萨克斯坦的金融监管机构宣布，该公司积极向哈萨克斯坦公民以及包括吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯和俄罗斯在内的其他几个前苏联国家的公民募集资金。.
该机构周四在一份新闻稿中详细介绍说，它向潜在受害者提供来自加密货币交易、挖矿和投资不同项目的 5-10% 的收入。.
投资者需要在平台网站上注册并创建个人账户。他们被要求存入多种加密货币，例如 Bitcoin （BTC）、 Ethereum （ETH）和稳定币泰达币（USDT）。.
当局寻求查封价值1000万美元的数字资产
收到的部分资金随后被重新分配给之前招募的、采用金字塔式结构的参与者，利息则用新成员存入的资金支付。.
Amir Capital 在 2021 年底限制了提款。其管理人员将此归咎于他们承诺解决的技术问题，但客户账户余额的访问权限始终没有恢复。.
调查人员表示，他们已获得法院命令，可以查封价值超过 1000 万美元的加密资产以及阿拉木图地区的一块土地。.
据领导此次调查的哈萨克斯坦最大城市阿拉木图反垄断局（AFM）地方部门官员称，据信有 40 多人参与了这起犯罪活动。.
庞氏骗局的一名涉嫌组织者，一名dent未在 公告，已被逮捕并被拘留两个月。
哈萨克斯坦对加密货币的开放也带来了挑战
近年来，哈萨克斯坦在加密货币领域迅速崛起，而与加密货币相关的犯罪组织的出现，例如最近被捣毁的大型金字塔骗局，似乎是这一崛起带来的副作用。.
这个中亚国家成为了 Bitcoin 挖矿 2021年，中国决定禁止与加密货币相关的活动，包括铸造和交易数字货币，此后，
同年，哈萨克斯坦的电网几乎被大量矿工涌入所压垮，这些矿工被低廉的电价所trac，该国面临能源短缺，直到当局通过限制和定价措施解决了这个问题。.
与此同时，阿斯塔纳政府采取措施挖掘 该 行业的利润，将市场合法化并加以监管，包括允许矿业公司在授权的国内平台上交易其加密货币。目前， 扩大 政府
6月初，哈萨克斯坦国家银行批准了一项发行加密货币支付卡的项目，当地一家银行于9月初开始 测试 首批加密货币支付卡。8月，一家总部位于哈萨克斯坦的交易所 宣布 上线该国乃至整个地区首只 Bitcoin ETF。
犯罪分子也一直在利用哈萨克斯坦对加密资产的开放政策。今年8月，金融和执法部门 披露， 他们破获了一起利用非法电力挖矿加密货币的案件，给国家造成了超过1600万美元的损失。
