Il Kazakistan sequestra 10 milioni di dollari in criptovalute nell'ambito di uno schema Ponzi

Le autorità del Kazakistan stanno sequestrando milioni di dollari in criptovalute nell'ambito di un'indagine su uno schema Ponzi che ha attirato investitori in tutta la regione.

Questo schema piramidale finanziario è attivo da diversi anni in Asia centrale e in alcune parti dell'Europa orientale, offrendo alle vittime alti rendimenti sugli investimenti in vari progetti crittografici.

Il Kazakistan abbatte un'enorme piramide di criptovalute

Amir Capital, un'entità che si spaccia per un fondo di investimento internazionale, è sotto inchiesta in Kazakistan per aver presumibilmente gestito uno schema Ponzi basato su criptovalute.

L'azienda ha attivamente sollecitato fondi da cittadini del Kazakistan e di molti altri ex stati sovietici, tra cui Kirghizistan, Bielorussia e Russia, ha annunciato l'Agenzia di monitoraggio finanziario della nazione dell'Asia centrale.

L'agenzia ha spiegato in dettaglio in un comunicato stampa di giovedì che offriva alle potenziali vittime un reddito pari al 5-10% derivante dal trading di criptovalute, dal mining e dagli investimenti in diversi progetti.

Agli investitori è stato richiesto di registrarsi sul sito web della piattaforma e di creare un account personale. È stato chiesto loro di depositare importi in diverse criptovalute, come Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e la stablecoin Tether (USDT).

Le autorità chiedono il sequestro di 10 milioni di dollari in asset digitali

Una parte dei fondi ricevuti veniva poi ridistribuita tra i partecipanti precedentemente reclutati nella struttura piramidale, con gli interessi pagati utilizzando il denaro depositato dai nuovi membri.

Amir Capital ha limitato i prelievi alla fine del 2021. I suoi dirigenti hanno attribuito la limitazione a problemi tecnici che avevano promesso di risolvere, ma l'accesso ai saldi dei clienti non è mai stato ripristinato.

Gli inquirenti hanno dichiarato di aver ottenuto un'ordinanza del tribunale per il sequestro di criptovalute per un valore di oltre 10 milioni di dollari, nonché di un appezzamento di terreno nella regione di Almaty.

Secondo i funzionari del dipartimento locale del Servizio antimonopolio (AFM) di Almaty, la città più grande del Kazakistan, che stanno conducendo le indagini in corso, si ritiene che più di 40 persone siano coinvolte nell'organizzazione criminale.

Una delle presunte organizzatrici dello schema Ponzi, una donna la cuidentnon è stata rivelata nell'annuncio ,è stata arrestata e posta in custodia cautelare per due mesi.

L'apertura del Kazakistan alle criptovalute comporta delle sfide

L'emergere di organizzazioni criminali legate alle criptovalute, come il grande schema piramidale recentemente smantellato, sembra essere un effetto collaterale della rapida ascesa del Kazakistan nel settore delle criptovalute negli ultimi anni.

In seguito alla decisione della Cina di imporre un divieto sulle attività legate alle criptovalute, tra cui la creazione e il commercio di monete digitali, nel 2021, questo Paese dell'Asia centrale è diventato un punto nevralgico per Bitcoin il mining

Nello stesso anno, la rete elettrica del Kazakistan fu letteralmente sopraffatta dall'afflusso di minatori,tracdalle basse tariffe elettriche, e il Paese dovette affrontare la carenza di energia finché le autorità non affrontarono il problema attraverso restrizioni e prezzi.

Allo stesso tempo, il governo di Astana ha preso provvedimenti per sfruttare i profitti del settore, legalizzando e regolamentando il mercato, anche offrendo alle società di mining la possibilità di scambiare le proprie criptovalute su piattaforme nazionali autorizzate. Ora prevede di estendere il regime di licenze per includere un maggior numero di piattaforme di scambio.

A inizio giugno, la Banca Nazionale del Kazakistan ha dato il via libera a un progetto per l'emissione di carte di pagamento in criptovalute e una banca locale ha iniziato a testare la prima offerta all'inizio di settembre. Ad agosto, una borsa valori con sede in Kazakistan ha annunciato del paese e della regione Bitcoin .

Anche i criminali hanno sfruttato l'apertura del Kazakistan alle criptovalute. Ad agosto, le autorità finanziarie e di polizia hanno rivelato di aver smantellato un sistema per il mining di criptovalute tramite l'elettricità fornita illegalmente, che è costato allo Stato oltre 16 milioni di dollari.