Il Kazakistan inasprisce la lotta contro la fuga di capitali attraverso le criptovalute

Il governo del Kazakistan sta intensificando gli sforzi per frenare le transazioni illegali di criptovalute, inclusa la fuga di capitali tramite asset digitali.

La nazione dell'Asia centrale è leader in quest'ultimo, afferma il suo capo di stato, sostenendo che le transazioni illecite attraverso le piattaforme di scambio di criptovalute sono diventate un problema serio.

Astana insegue la circolazione ombra delle criptovalute e le uscite di capitali

Il presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, ha duramente criticato i trasferimenti illegali di criptovalute, inclusi quelli che servono schemi di evasione fiscale e fuga di capitali, hanno riportato i media locali.

In una dichiarazione sulla materia, il leader kazako ha descritto direttamente tali transazioni come una minaccia per la sicurezza economica del paese, che sta altrimenti cercando di diventare un hub regionale per le criptovalute.

Citato dall'agenzia di stampa Interfax-Kazakhstan mercoledì, Tokayev ha ammesso che i tentativi di drenare capitali all'estero utilizzando criptovalute continuano nonostante gli sforzi del governo.

Questo, insieme al riciclaggio di denaro attraverso operazioni cripto, è ora una sfida importante per lo stato, ha indicato durante un incontro presso l'Agenzia di Monitoraggio Finanziario (AFM) della ex repubblica sovietica:

“Il riciclaggio di profitti e il ritiro illegale di capitali attraverso transazioni criptoterraformate sotterranee sono diventati un problema serio.”

Le autorità hanno già chiuso oltre 130 uffici di scambio di criptovalute illegali con un volume d'affari combinato di 62 miliardi di tenge (oltre 123 milioni di dollari), ha sottolineato Tokayev.

“Proprietà per un valore di 2,6 miliardi di tenge sono state sequestrate in connessione con questi casi”, ha aggiunto, citando figure ufficiali.

Il Kazakistan è considerato un leader globale nella fuga di capitali

Nel frattempo, nonostante le misure adottate dal governo, continua la pubblicità attiva di piattaforme di scambio di monete non autorizzate sui social media. “Sembra che il problema non sia stato risolto”, ha riconosciuto il presidente, sottolineando ulteriormente:

“Secondo le organizzazioni internazionali, il nostro paese è uno dei leader in termini di volume di capitali prelevati.”

Nonostante ciò, non ci sono state praticamente condanne effettive per tali casi, ha notato Kassym-Jomart Tokayev, incaricando l'AFM di presentare proposte concrete e insistendo:

“L'uscita illegale di capitali è una minaccia diretta per la sicurezza economica.”

Separatamente, il capo di stato ha attirato l'attenzione su una tendenza delle aziende ad accettare sempre più pagamenti in contanti per nascondere il loro fatturato effettivo.

“I dettaglianti citano apertamente due prezzi per le merci – uno per i pagamenti senza contanti e un altro per i pagamenti in contanti, meno l'importo dell'imposta”, ha elaborato.

“Questo, naturalmente, non può essere tollerato, poiché tali azioni minano gli sforzi del governo per migliorare l'amministrazione fiscale”, ha detto Tokayev ai regolatori finanziari.

Il Kazakistan intensifica la lotta contro le operazioni cripto illegali

Il governo di Astana ha intrapreso misure per regolamentare e liberalizzare il mercato delle criptovalute del paese, più recentemente adottando una nuova legislazione bancaria, con l'obiettivo di diventare un hub crypto nella regione eurasiatica più ampia. I piani includono la legalizzazione degli investimenti in criptovalute.

Il Kazakistan è diventato un hotspot per il mining di criptovalute quando la Cina ha imposto un divieto sull'attività alcuni anni fa. I problemi causati dall'afflusso iniziale di miner sono stati risolti introducendo tariffe elettriche più elevate e alcune restrizioni, alcune delle quali sono state rimosse lo scorso anno.

Nel 2025, le autorità hanno anche cercato di espandere il commercio di criptovalute al di fuori del stretto quadro legale del Centro Finanziario Internazionale di Astana (AIFC). Le società di mining erano precedentemente autorizzate a vendere le loro monete solo su piattaforme registrate AIFC, e lo scambio di criptovalute al di fuori del hub finanziario era limitato.

Allo stesso tempo, le agenzie governative hanno intensificato la lotta contro le attività illegali nello spazio. Questo mese, l'AFM ha annunciato di aver bloccato oltre 1.100 siti web che forniscono servizi di scambio per valute digitali senza una licenza adeguata, come riportato da Cryptopolitan.

Anche a gennaio, le forze dell'ordine hanno dichiarato di essere alla ricerca di un prominente blogger kazako, noto come Qaisar Qamza sui social media, accusato di aver accettato illegalmente remunerazioni in criptovalute per pubblicizzare un sito di gioco d'azzardo online. Oltre 180.000 delle sue monete Tether sono state sequestrate.