Il governo del Kazakistan sta intensificando gli sforzi per contrastare le transazioni illegali di criptovalute, tra cui la fuga di capitali tramite asset digitali.
In quest'ultimo caso, la nazione dell'Asia centrale è leader, afferma il suo capo di stato, insistendo sul fatto che le transazioni illecite tramite piattaforme di scambio di criptovalute sono diventate un problema serio.
Astana punta alla circolazione e ai deflussi di criptovalute ombra
Ildent del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev ha duramente criticato i trasferimenti illegali di criptovalute, compresi quelli finalizzati a evasione fiscale e fuga di capitali, hanno riportato i media locali.
In una dichiarazione sulla questione, il leader kazako ha descritto direttamente tali transazioni come una minaccia alla sicurezza economica del Paese, che altrimenti avrebbe cercato di diventare un hub regionale delle criptovalute.
Citato mercoledì dall'agenzia di stampa Interfax-Kazakhstan, Tokayev ha ammesso che i tentativi di trasferire capitali all'estero tramite criptovalute continuano nonostante gli sforzi del governo.
Questo, insieme al riciclaggio di denaro attraverso le operazioni crittografiche, rappresenta ora una sfida importante per lo Stato, ha sottolineato durante un incontro presso l'Agenzia di monitoraggio finanziario (AFM) dell'ex repubblica sovietica:
“Il riciclaggio di profitti e il prelievo illegale di capitali tramite transazioni clandestine di criptovalute sono diventati un problema serio.”
Le autorità hanno già chiuso oltre 130 uffici di cambio illegali di criptovalute, con un fatturato complessivo di 62 miliardi di tenge (oltre 123 milioni di dollari), ha sottolineato Tokayev.
"In relazione a questi casi sono stati sequestrati beni per un valore di 2,6 miliardi di tenge", ha aggiunto, citando dati ufficiali.
Il Kazakistan è considerato un leader mondiale per fuga di capitali
Nel frattempo, nonostante le misure adottate dal governo, sui social media continua la pubblicità attiva di piattaforme di trading di monete non autorizzate. "Sembra che il problema non sia stato risolto", ha riconosciuto ildent , sottolineando inoltre:
“Secondo le organizzazioni internazionali, il nostro Paese è uno dei leader in termini di volume di capitali prelevati.”
Nonostante ciò, non ci sono state praticamente condanne effettive per casi del genere, ha osservato Kassym-Jomart Tokayev, incaricando l'AFM di elaborare proposte concrete e insistendo:
“L’uscita illegale di capitali rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza economica.”
Separatamente, il capo dello Stato ha attirato l'attenzione sulla tendenza delle aziende ad accettare sempre più pagamenti cash per nascondere il loro fatturato effettivo.
"I rivenditori stanno apertamente indicando due prezzi per i beni: uno per i pagamenti senza cashe un altro per i pagamenti cash , al netto dell'importo delle tasse", ha spiegato.
"Questo, ovviamente, non può essere tollerato, poiché tali azioni compromettono gli sforzi del governo per migliorare l'amministrazione fiscale", ha dichiarato Tokayev agli enti di regolamentazione finanziaria.
Il Kazakistan intensifica la repressione delle operazioni illegali di criptovaluta
Il governo di Astana ha intrapreso diverse iniziative per regolamentare e liberalizzare il mercato delle criptovalute del paese, tra cui, più recentemente, l' adozione di una nuova legislazione bancaria, con l'obiettivo di diventare un polo di riferimento per le criptovalute nell'intera regione eurasiatica. Tra i piani è prevista anche la legalizzazione degli investimenti in criptovalute.
Il Kazakistan è diventato un punto di riferimento per il mining di criptovalute quando la Cina ha imposto un divieto su questa attività qualche anno fa. I problemi causati dall'afflusso iniziale di miner sono stati risolti introducendo tariffe elettriche più elevate e alcune restrizioni, alcune delle quali sono state revocate lo scorso anno.
Nel 2025, le autorità hanno anche cercato di espandere il trading di criptovalute al di fuori del ristretto quadro giuridico dell'Astana International Financial Center (AIFC). In precedenza, alle società di mining era consentito vendere le proprie criptovalute solo su piattaforme registrate dall'AIFC, e gli scambi di criptovalute al di fuori del centro finanziario erano soggetti a restrizioni.
Allo stesso tempo, le agenzie governative hanno iniziato a reprimere le attività illegali nel settore. Questo mese, l' AFM ha annunciato di aver bloccato oltre 1.100 siti web che fornivano servizi di cambio per valute digitali senza una licenza adeguata, come riportato da Cryptopolitan.
Sempre a gennaio, le forze dell'ordine hanno dichiarato di essere sulle tracce di un noto blogger kazako, noto sui social media come Qaisar Qamza, accusato di aver accettato illegalmente compensi in criptovaluta per pubblicizzare un sito di gioco d'azzardo online. Oltre 180.000 Tether coin sono stati sequestrati.
