- Kasachstan geht gegen illegale Kryptowährungstransaktionen und Steuerhinterziehung vor.
- Präsident Tokajew erklärt, digitale Münzen würden verwendet, um Kapital aus dem Land abzuziehen.
- Die zentralasiatische Nation liberalisiert den Kryptomarkt, während sie gleichzeitig illegale Aktivitäten bekämpft.
Die Regierung Kasachstans intensiviert ihre Bemühungen, illegale Kryptowährungstransaktionen, einschließlich der Kapitalflucht über digitale Vermögenswerte, einzudämmen.
Die zentralasiatische Nation ist in diesem Bereich führend, sagt ihr Staatsoberhaupt, und besteht darauf, dass illegale Transaktionen über Krypto-Handelsplattformen zu einem ernsthaften Problem geworden sind.
Astana geht gegen den Schatten-Krypto-Umlauf und Abflüsse vor
Der kasachische Präsident Kassym-Jomart Tokajew hat illegale Kryptowährungstransfers, einschließlich solcher, die Steuervermeidungsschemata und Kapitalflucht dienen, scharf kritisiert, berichteten lokale Medien.
In einer Erklärung zu diesem Thema beschrieb der kasachische Führer solche Transaktionen direkt als Bedrohung für die wirtschaftliche Sicherheit des Landes, das andererseits versucht, ein regionales Krypto-Hub zu werden.
Tokajew gab gegenüber der Nachrichtenagentur Interfax-Kasachstan am Mittwoch zu, dass Versuche, Kapital mit Hilfe von Kryptowährungen ins Ausland abzuziehen, trotz der Bemühungen der Regierung fortbestehen.
Dies, zusammen mit Geldwäsche durch Krypto-Operationen, ist jetzt eine große Herausforderung für den Staat, wie er während eines Treffens in der Finanzüberwachungsagentur (AFM) der ehemaligen Sowjetrepublik anmerkte:
„Gewinnwäsche und der illegale Abfluss von Kapital durch unterirdische Krypto-Transaktionen sind zu einem ernsthaften Problem geworden.“
Die Behörden haben bereits mehr als 130 illegale Krypto-Austauschbüros mit einem kombinierten Umsatz von 62 Milliarden Tenge (über 123 Millionen US-Dollar) geschlossen, betonte Tokajew.
„Im Zusammenhang mit diesen Fällen wurde Eigentum im Wert von 2,6 Milliarden Tenge beschlagnahmt“, fügte er hinzu und zitierte offizielle Zahlen.
Kasachstan soll ein globaler Führer bei der Kapitalflucht sein
Trotz der von der Regierung ergriffenen Maßnahmen setzt sich die aktive Werbung für nicht autorisierte Münzhandelsplattformen in den sozialen Medien fort. „Es scheint, dass das Problem nicht gelöst wurde“, räumte der Präsident ein und wies weiter darauf hin:
„Nach Angaben internationaler Organisationen ist unser Land eines der Länder mit dem höchsten Volumen an abgeflossenem Kapital.“
Trotzdem gab es praktisch keine tatsächlichen Verurteilungen in solchen Fällen, bemerkte Kassym-Jomart Tokajew und wies die AFM an, konkrete Vorschläge zu erarbeiten, und bestand darauf:
„Illegaler Kapitalabfluss ist eine direkte Bedrohung für die wirtschaftliche Sicherheit.“
Separat lenkte das Staatsoberhaupt die Aufmerksamkeit auf einen Trend, bei dem Unternehmen zunehmend Barzahlungen akzeptieren, um ihren tatsächlichen Umsatz zu verschleiern.
„Einzelhändler nennen offen zwei Preise für Waren – einen für bargeldlose Zahlungen und einen anderen für Barzahlungen, abzüglich des Steuerbetrags“, erläuterte er.
„Dies kann natürlich nicht geduldet werden, da solche Handlungen die Bemühungen der Regierung zur Verbesserung der Steuerverwaltung untergraben“, sagte Tokajew gegenüber den Finanzregulierungsbehörden.
Kasachstan intensiviert die Bekämpfung illegaler Krypto-Operationen
Die Regierung in Astana unternimmt Schritte, um den Kryptowährungsmarkt des Landes zu regulieren und zu liberalisieren, zuletzt durch die Annahme neuer Bankengesetze, mit dem Ziel, ein Krypto-Hub in der weiteren eurasischen Region zu werden. Die Pläne umfassen die Legalisierung von Krypto-Investitionen.
Kasachstan wurde zu einem Hotspot für Krypto-Mining, als China vor einigen Jahren ein Verbot für diese Aktivität erließ. Probleme, die durch den anfänglichen Zustrom von Minern verursacht wurden, wurden durch die Einführung höherer Stromtarife und bestimmter Einschränkungen gelöst, von denen einige im letzten Jahr aufgehoben wurden.
Im Jahr 2025 versuchten die Behörden auch, den Krypto-Handel außerhalb des engen rechtlichen Rahmens des Astana International Financial Center (AIFC) auszuweiten. Bergbauunternehmen durften ihre Münzen zuvor nur auf AIFC-registrierten Plattformen verkaufen, und der Krypto-Austausch außerhalb des Finanzhubs war eingeschränkt.
Gleichzeitig gehen Regierungsbehörden gegen illegale Aktivitäten in diesem Bereich vor. In diesem Monat gab die AFM bekannt, dass sie mehr als 1.100 Websites blockiert hat, die ohne ordnungsgemäße Lizenz Austauschdienste für digitale Währungen anbieten, wie von Cryptopolitan berichtet.
Auch im Januar gaben Strafverfolgungsbeamte bekannt, dass sie einem prominenten kasachischen Blogger nachstellen, der in den sozialen Medien als Qaisar Qamza bekannt ist und beschuldigt wird, illegal Krypto-Vergütungen für die Werbung einer Online-Glücksspielseite angenommen zu haben. Über 180.000 seiner Tether-Münzen wurden beschlagnahmt.
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