Magnata iraniano sancionado pelos EUA, Babak Zanjani, acusado de ajudar o regime a contornar sanções
- O magnata iraniano sancionado pelos EUA, Babak Zanjani, teria facilitado cerca de US$ 850 milhões em transações de criptomoedas na Binance ao longo de dois anos.
- Acredita-se que aproximadamente US$ 425 milhões tenham apoiado as operações militares do Irã e da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) por meio de sua empresa Zedcex.
- O Irã agora detém um patrimônio estimado em US$ 7,7 bilhões em ativos de criptomoedas; o Tesouro dos EUA congelou quase US$ 500 milhões em esforços para interromper o uso de ativos digitais pelo regime para burlar sanções.
Um empresário iraniano sancionado pelos EUA, conhecido por ser hábil em evadir sanções internacionais, supostamente foi vinculado a operações usando criptomoedas para ajudar o Irã a financiar suas forças armadas e contornar sanções.
Acredita-se que Babak Zanjani esteja envolvido no processamento de finanças para o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). Até agora, eles realizaram cerca de US$ 850 milhões em transações de criptomoedas na Binance nos últimos 2 anos usando uma única conta de negociação.
De acordo com os relatórios, a conta está operacional há pelo menos 15 meses.
Babak Zanjani vinculado a grandes transações de criptomoedas, ajudando o IRGC
De acordo com documentos internos de conformidade obtidos da Binance, além da análise de blockchain e informações de autoridades policiais, essas transações incluíram depósitos e saques.
Enquanto os avaliadores analisavam o possível papel de uma conta nas atividades de financiamento do terrorismo do país, descobriram que quase metade dessas transações, no valor de cerca de US$ 425 milhões, era para o exército do país. Relatórios indicaram que a rede de Zanjani incluía contas mantidas por sua irmã, namorada e diretora da empresa, e eram acessadas compartilhando dispositivos.
As transações estavam ligadas ao negócio de criptomoedas de Zanjani, a Zedcex, que movia os lucros da venda de petróleo iraniano por meio de bancos na Turquia para contas da Binance de sua subsidiária em Dubai. As transferências foram então enviadas para outras exchanges, como a Nobitex no Irã, para trocar os fundos por riais.
Despite several red flags raised by internal investigators, Binance reportedly proceeded with completing these transactions. These included Iranian involvement and connections, as well as access from Tehran. The main account is still alive.
A Binance está sob investigação por processar transações financeiras iranianas apesar das reformas prometidas. Além disso, houve outros casos não cobertos pela exchange nos quais o banco central do Irã transferiu US$ 107 milhões por meio de contas da Binance em 2025, enquanto as transações diretas com a Binance totalizaram US$ 260 milhões entre 2024 e 2025.
Como Babak Zanjani entrou no radar de sanções dos EUA?
Zanjani inicialmente ganhou fama como um quebrador de sanções por meio de transações de petróleo que o enriqueceram. Em 2013, os Estados Unidos impuseram sanções a Zanjani pelo uso de um banco malaio para transferir bilhões de dólares em nome do regime iraniano.
As sanções foram suspensas em 2016 na esteira do acordo nuclear, mas foram restabelecidas em 2026 após seu papel na facilitação de transferências financeiras para o IRGC por meio de exchanges de criptomoedas, entre outras ações relacionadas à sua gestão da Zedcex.
Zanjani foi julgado no Irã e condenado à morte em 2016 por seu desvio de fundos, uma sentença que foi anulada em 2024. Ele continua envolvido em uma disputa legal com o banco central iraniano sobre empréstimos não pagos. Em dezembro, ele postou endereços de carteiras nas redes sociais e inadvertidamente revelou detalhes de um framework mais amplo de evasão de sanções baseado na Nobitex.
Zanjani descreve a si mesmo como um “operador antissanções” e um “soldado econômico Basij”, endossando publicamente a tecnologia blockchain para evadir instituições financeiras ocidentais.
Seu porta-voz nega acusações de lavagem de dinheiro e evasão de sanções por meio de exchanges de criptomoedas.
Irã intensifica estratégia de criptomoedas em meio a tensões elevadas
O Irã detém uma quantidade significativa de ativos de criptomoedas, estimada em US$ 7,7 bilhões, para lidar com as sanções. O IRGC canaliza quase US$ 3 bilhões em criptomoedas por meio de canais digitais. Entre outras coisas, isso envolve o uso de criptomoedas para pagamentos de comércio de petróleo, incluindo pagamentos para navios-tanque que transitam pelo Estreito de Ormuz.
Como relatado por Cryptopolitan, O Irã lançou um novo esquema de seguro marítimo lastreado em criptomoedas chamado Hormuz Safe, destinado a proteger navios que transitam pelo estrategicamente importante Estreito de Ormuz.
Iniciado em meados de maio de 2026, este projeto apoiado por Bitcoin visa atender às empresas de navegação iranianas e proprietários de carga que se movem por esta artéria energética extremamente vital.
Como está, o Departamento de Justiça apreendeu quase meio bilhão de dólares em valor de criptomoedas vinculadas ao Irã. Alertas foram emitidos sobre o envolvimento do IRGC com criptomoedas. Em particular, a stablecoin USDZ criada pelo Irã foi mencionada.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
