Magnate iraní sancionado por EE. UU., Babak Zanjani, acusado de ayudar al régimen a eludir las sanciones

Un empresario iraní sancionado por EE. UU., conocido por ser hábil en evadir las sanciones internacionales, supuestamente ha sido vinculado a operaciones que utilizan criptomonedas para ayudar a Irán a financiar sus fuerzas armadas y eludir las sanciones.

Se cree que Babak Zanjani está involucrado en el procesamiento de finanzas para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Hasta ahora, han realizado aproximadamente 850 millones de dólares en transacciones de criptomonedas en Binance durante los últimos 2 años utilizando una única cuenta de trading.

Según los informes, la cuenta ha estado operativa durante al menos 15 meses.

Babak Zanjani vinculado a grandes transacciones de criptomonedas, ayudando al IRGC

Según documentos internos de cumplimiento obtenidos de Binance, además del análisis de blockchain y la información de las autoridades policiales, estas transacciones incluían tanto depósitos como retiros. 

A medida que los investigadores evaluaban el posible papel de una cuenta en las actividades de financiación del terrorismo del país, descubrieron que casi la mitad de esas transacciones, valoradas en unos 425 millones de dólares, eran para el ejército del país. Los informes indicaron que la red de Zanjani incluía cuentas mantenidas por su hermana, su novia y su directora de empresa, y eran accedidas compartiendo dispositivos.

Las transacciones estaban vinculadas al negocio de criptomonedas de Zanjani, Zedcex, que movía los ingresos de la venta de petróleo iraní a través de bancos en Turquía a cuentas de Binance de su filial de Dubái. Las transferencias se transfirieron luego a otros intercambios como Nobitex en Irán para cambiar los fondos a riales.

A pesar de varias señales de alerta planteadas por los investigadores internos, Binance supuestamente procedió a completar estas transacciones. Estas incluían la participación y conexiones iraníes, así como el acceso desde Teherán. The main account is still alive.

Binance está bajo investigación por procesar transacciones financieras iraníes a pesar de las reformas prometidas. Además, ha habido otros casos no cubiertos por el intercambio en los que el banco central de Irán transfirió 107 millones de dólares a través de cuentas de Binance en 2025, mientras que las transacciones directas con Binance totalizaron 260 millones de dólares entre 2024 y 2025.

¿Cómo entró Babak Zanjani en la mira de las sanciones de EE. UU.?

Zanjani inicialmente ganó fama como un rompedor de sanciones a través de transacciones de petróleo que lo hicieron rico. En 2013, Estados Unidos impuso sanciones a Zanjani por el uso de un banco malasio para transferir miles de millones de dólares en nombre del régimen iraní. 

Las sanciones fueron suspendidas en 2016 como resultado del acuerdo nuclear, pero se restablecieron en 2026 después de su papel en la facilitación de transferencias financieras al IRGC a través de intercambios de criptomonedas, entre otras acciones relacionadas con su gestión de Zedcex.

Zanjani fue juzgado en Irán y condenado a muerte en 2016 por su malversación, una sentencia que fue revocada en 2024. Sigue atrapado en una disputa legal con el banco central iraní por préstamos impagos. En diciembre, publicó direcciones de billetera en las redes sociales y reveló inadvertidamente detalles de un marco más amplio de evasión de sanciones basado en Nobitex.

Zanjani se describe a sí mismo como un “operador antisanciones” y un “soldado económico de la Basij”, respaldando públicamente la tecnología blockchain para evadir las instituciones financieras occidentales.

Su portavoz niega las acusaciones de lavado de dinero y evasión de sanciones a través de intercambios de criptomonedas.

Irán intensifica su estrategia de criptomonedas en medio de tensiones crecientes

Irán posee una cantidad significativa de activos de criptomonedas, estimada en 7.700 millones de dólares, para hacer frente a las sanciones. El IRGC canaliza casi 3.000 millones de dólares en criptomonedas a través de canales digitales. Entre otras cosas, esto implica el uso de criptomonedas para pagos de comercio de petróleo, incluidos pagos por el transporte de petroleros a través del Estrecho de Ormuz.

Según informó Cryptopolitan, Irán ha lanzado un nuevo esquema de seguro marítimo respaldado por criptomonedas llamado Hormuz Safe, destinado a proteger a los barcos que transitan por el estratégicamente importante Estrecho de Ormuz. 

Iniciado a mediados de mayo de 2026, esta iniciativa respaldada por Bitcoin tiene como objetivo servir a las empresas navieras iraníes y a los propietarios de carga que se mueven a través de esta arteria energética extremadamente vital.

En la actualidad, el DOJ ha incautado casi medio billón de dólares en valor de criptomonedas vinculadas a Irán. Se han emitido advertencias sobre la participación del IRGC con criptomonedas. En particular, se ha mencionado la stablecoin USDZ creada por Irán.