米国の制裁対象であるイランの富豪ババク・ザンジャニが、体制の制裁回避を支援した疑いで訴追

国際的な制裁を回避することに長けたことで知られる米国の制裁対象イランの商人が、暗号通貨を使用してイランの武装勢力の資金調達を支援し、制裁を回避する操作に関連している reportedly とされています。

ババク・ザンジャニは、イスラム革命防衛隊（IRGC）の財務処理に関与していると見られています。過去2年間で、彼らは単一の取引アカウントを使用してBinance上で約8億5,000万米ドルの暗号通貨取引を実行してきました。

報告によると、このアカウントは少なくとも15ヶ月間稼働していました。

ババク・ザンジャニは主要な暗号通貨取引に関連し、IRGCを支援

Binanceから入手した内部コンプライアンス文書によると、ブロックチェーン分析および法執行当局からの情報に加え、これらの取引には入金と出金の両方が含まれていました。 

調査当局が同国のテロ資金調達活動におけるアカウントの潜在的役割を評価している際、約4億2,500万米ドルに相当する取引のほぼ半分が同国の軍事費であったことが判明しました。報告によると、ザンジャニのネットワークには、彼の姉妹、ガールフレンド、および会社役員が保有するアカウントが含まれており、デバイスの共有によってアクセスされていました。

これらの取引は、ザンジャニの暗号通貨ビジネス「Zedcex」に関連しており、同社はイラン産石油の販売収益をトルコの銀行を通じて、そのドバイ子会社のBinanceアカウントに移動させました。その後、送金はイランのNobitexなどの他の取引所に移され、資金をリアル（イラン通貨）に交換しました。

内部調査員によって複数の赤旗（警告シグナル）が上げられたにもかかわらず、Binanceはこれらの取引の完了を進めた reportedly（報告によると）とされています。これにはイランの関与や関連性、テヘランからのアクセスが含まれていました。The main account is still alive.

Binanceは、約束された改革にもかかわらず、イランの金融取引の処理で調査を受けています。 さらに、取引所がカバーしていない他の事例として、イラン中央銀行が2025年にBinanceアカウントを介して1億700万米ドルを移転し、2024年から2025年にかけてBinanceとの直接取引合計が2億6,000万米ドルに達しました。

ババク・ザンジャニはどのように米国の制裁対象リストに乗ったのか？

ザンジャニは当初、彼を富裕層にした石油取引を通じて制裁回避者として名を馳せました。2013年、米国はイラン体制に代わって数十億ドルを送金するためにマレーシアの銀行を使用したとして、ザンジャニに制裁を科しました。 

制裁は2016年の核合意の直後に一時停止されましたが、2026年にZedcexの管理に関連する他の行動に加え、暗号通貨取引所を通じてIRGCへの金融送金を容易にした役割により再導入されました。

ザンジャニは2016年にイランで裁判にかけられ、横領罪で死刑を言い渡されましたが、この判決は2024年に覆されました。彼は未払いのローンをめぐるイラン中央銀行との法的争いに巻き込まれたままです。12月、彼はソーシャルメディアにウォレットアドレスを投稿し、Nobitexに基づく広範な制裁回避フレームワークの詳細をうっかり暴露しました。

ザンジャーニ氏は自らを「反制裁オペレーター」および「経済バシジ兵士」と称し、西側の金融機関を回避するためにブロックチェーン技術を公に支持している。

彼のスポークスマンは、暗号通貨取引所を通じたマネーロンダリングおよび制裁回避の疑いを否定している。

緊張の高まりの中、イランは暗号通貨戦略を強化

イランは制裁に対処するため、推定77億ドル相当の暗号資産を大量に保有している。IRGC（イラン革命防衛軍）は、デジタルチャネルを通じて約30億ドルの暗号通貨を流用している。これには、ホルムズ海峡を通過するタンカーへの支払いを含む、石油取引での暗号通貨の使用も含まれる。

報道によると Cryptopolitan、 イランは、戦略的に重要なホルムズ海峡を航行する船舶を保護することを目的とした、新しい暗号通貨裏付けの海上保険スキーム「Hormuz Safe」を立ち上げた。 

2026年5月中旬に始まったこのビットコイン支援のイニシアチブは、この極めて重要なエネルギー回廊を横断して移動するイランの Shipping 企業や貨物所有者に奉仕することを目的としている。

現状では、 司法省 はイランに関連する暗号通貨で約5億ドル相当を没収した。IRGCの暗号通貨への関与に関する警告が発出されている。特に、イランによって作成された安定通貨USDZが言及されている。