- Nobitexは2023年以来、少なくとも23億ドルをTronとBNBチェーンで処理しました。
- ロイター通信によると、Nobitexは中央銀行やIRGCを含むイランの機関によって利用されてきました。
- World Liberty FinancialはNobitexとの関係はないとし、Tronを支配していないと述べています。
イラン最大の暗号資産取引所であるノビテックスは、ロイターのブロックチェーン調査に基づき、2023年以降、トロンとBNBチェーンで少なくとも23億ドルを処理した。
この2つのネットワークは、トランプ家の暗号資産プロジェクトであるワールド・リビティ・フィナンシャルに初期の支援を与えた2人の暗号資産億万長者、ジャスティン・サンとチャン・ペン・ジャオを中心に構築されている。
米国とイスラエルがイランに対する戦争を継続する中、資金はこれらのチェーンを流れ続けた。
イランのユーザーは、サンとジャオに関連するチェーンを通じて数十億ドルを送金した
2023年1月1日以降、ノビテックスはトロンで20億ドル以上を処理し、かつてバイナンススマートチェーンとして知られていたBNBチェーンでも少なくとも3億1,700万ドルを処理した。
トランプの戦争が2月に始まって以来、少なくとも2,260万ドルがBNBチェーンを介してノビテックスを通過し、少なくとも55万ドルがトロンを通過した。
ノビテックスは、通常のイラン人および制裁対象のイラン機関によって使用されており、イランの新しい最高指導者とのつながりを持つ強力なイランの家族の2人の兄弟によって管理されているとされる。
しかし、ノビテックスは、イラン政府との直接的なつながりや国家への支援を強く否定し、プラットフォームを通過した違法な資金は、管理当局の承認や知識なしに通過したと主張している。
それでも、取引所は2022年以降、イランの暗号資産インフラの主要な部分を占めており、2018年から2022年の間にノビテックスとバイナンスの間で78億ドルの暗号資産が移動したと報告されている。
イラン関連の活動の約4分の3はトロン（TRON）の暗号資産を使用しており、ノビテックスはクライアントに対し、トロンベースの暗号資産は「制裁により資産が危険にさらされることなく」匿名で取引できるようにすると主張したとされる。
元SECインターネット執行部長のジョン・リード・スタークは、米国と戦争状態にある国の機関によるこれらのチェーンの使用を「劇的な皮肉」と呼んだ。彼は、「これらのプラットフォームを通じて暗号資産ファイナンスを行っている实体は、大統領が戦争で打ち負かそうとしているまさにそれらである」と述べた。
ホワイトハウスは関連性を否定した。報道官のアンナ・ケリーは、「ロイターがトランプ大統領をイランの銀行システムと結びつけようとする奇妙な試みは完全に笑止である」と述べた。彼女は質問をワールド・リビティ・フィナンシャルに振り向けた。
ワールド・リビティの報道官は、同社はノビテックスとの関係がなく、米国法を遵守していると述べた。彼女は、「ワールド・リビティはトロンを所有しておらず、運営も制御しておらず、それ上で行われる取引に対して権限を持っていない」と述べた。
ワールド・リビティは暗号資産関係者からの支持を得たが、イランは同じネットワークを使用した
BNBチェーンの報道官であるアナ・ニコアラは、「BNBチェーンは、独立したグローバルなバリデーターのコミュニティによって維持されるパブリックでパーミッションレスなブロックチェーンです。それは取引所でも、会社でも、バイナンスでもありません」と述べた。
一方、トロンの報道官は、ネットワークはテクノロジープロバイダーであり、「すべてのユーザーとすべての取引を監視および調査」したり、すべての取引を停止したりすることはできないと述べた。
彼女は、ジャスティンが「制裁対象の实体やテロ資金調達に関連する」資産を含む「数億ドル」の資金を凍結した法執行プログラムを作成したと述べた。
バイナンスのような暗号資産取引所は、ユーザーがコインを購入および取引できるようにする。トロンやBNBチェーンのようなブロックチェーンは、パブリックな台帳にウォレットの活動を記録する。これらは、ネイティブコインやテザーのようなステーブルコインを含む多くの資産をホストしている。イランに関連する活動は、両ネットワークの総取引量のごく一部に過ぎない。
サンダースと別のイラン暗号資産の専門家は、イラン中央銀行がトロンとBNBチェーンを使用したと述べた。米国は、同銀行がIRGCとヒズボラに数十億ドルを提供したという主張により、2019年に同銀行を制裁した。
エリプティックと2人のイラン専門家の1月の報告書によると、中央銀行は2024年11月から2025年6月の間に、トロンを介して5億ドル以上のテザーを購入した。
エリプティックは報告したところ、昨年上半期の最初の6ヶ月間で、その額の約3億4,700万ドルがトロンを介してノビテックスに送金されたとされる。専門家は、銀行がステーブルコインを他のコインに交換し、BNBチェーンを含む他のチェーンも使用した後に、その一部をノビテックスや他の取引所に送り返したと述べた。
ノビテックスが2018年に設立されて以来、アナリストは、イラン中央銀行およびIRGCに関連する制裁対象ウォレットとリンクされた、数千万ドルから数億ドルの資金を処理したと推定している。
テザーは、イスラエルからの要請により、ノビテックスに関連するいくつかのウォレットアドレスを凍結したと述べた。イスラエルの国家テロ資金対策局はコメントを控えた。テザーは、トークンが二次市場で取引される際、取引所やプラットフォームはコンプライアンスを処理しなければならないと述べた。
米国規制当局も、トランプが就任した後、暗号資産執行を後退させた。証券取引委員会（SEC）は3月、ジャスティンに対する詐欺事件で1,000万ドルで和解し、不正行為の承認は行わなかった。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
