Nobitex en Iran a déplacé 2,3 milliards de dollars à travers des réseaux crypto liés à Trump

Nobitex, la plus grande bourse de crypto-monnaies d'Iran, a géré au moins 2,3 milliards de dollars sur Tron et BNB Chain depuis 2023, selon une enquête blockchain de Reuters.

Les deux réseaux ont été construits autour de Justin Sun et Changpeng Zhao, deux milliardaires des crypto-monnaies qui ont également apporté un soutien précoce à World Liberty Financial, le projet crypto de la famille Trump.

L'argent a continué de circuler à travers ces chaînes alors que les États-Unis et Israël poursuivent leur guerre contre l'Iran.

Les utilisateurs iraniens ont envoyé des milliards à travers des chaînes liées à Sun et Zhao

Depuis le 1er janvier 2023, Nobitex a géré plus de 2 milliards de dollars sur Tron, et elle a également géré au moins 317 millions de dollars sur BNB Chain, le réseau autrefois connu sous le nom de Binance Smart Chain.

Depuis le début de la guerre de Trump en février, au moins 22,6 millions de dollars sont passés par Nobitex sur BNB Chain, tandis qu'au moins 550 000 dollars sont passés par Tron.

Nobitex est utilisé par les Iraniens ordinaires et les entités iraniennes sanctionnées, et il est prétendument contrôlé par deux frères d'une puissante famille iranienne ayant des liens avec le nouveau guide suprême de l'Iran.

Mais Nobitex a vigoureusement nié tout lien direct avec le gouvernement iranien, ainsi que toute aide apportée à l'État, affirmant que tout fonds illégal passé par sa plateforme l'a fait sans l'approbation ou la connaissance de la direction.

Néanmoins, la bourse a été une partie importante des rails crypto de l'Iran depuis aussi loin que 2022, lorsque 7,8 milliards de dollars de crypto ont été transférés entre Nobitex et Binance de 2018 à 2022.

Autour des trois quarts de cette activité liée à l'Iran ont utilisé la crypto-monnaie de Tron, comme Nobitex l'aurait prétendument dit aux clients, affirmant que la crypto basée sur Tron pouvait les aider à trader anonymement sans « mettre en danger les actifs en raison des sanctions. »

John Reed Stark, ancien chef du Bureau de l'application de la loi sur Internet de la SEC, a qualifié l'utilisation de ces chaînes par des institutions dans un pays en guerre avec les États-Unis d'« ironie dramatique ». Il a déclaré : « Les entités effectuant le financement crypto par l'intermédiaire de ces plateformes sont précisément celles que le président essaie de vaincre dans la guerre. »

La Maison Blanche a rejeté ce lien. La porte-parole Anna Kelly a déclaré : « Les tentatives bizarres de Reuters de lier le président Trump au système bancaire iranien sont totalement ridicules. » Elle a orienté les questions vers World Liberty Financial.

Une porte-parole de World Liberty a déclaré que l'entreprise n'a aucune relation avec Nobitex et respecte la loi américaine. Elle a ajouté : « World Liberty ne possède, ne exploite ni ne contrôle Tron en aucune manière, et n'a aucune autorité sur les transactions effectuées sur celui-ci. »

World Liberty a obtenu le soutien de figures crypto tandis que l'Iran utilisait les mêmes réseaux

Ana Nicoara, porte-parole de BNB Chain, a déclaré : « BNB Chain est une blockchain publique et sans permission maintenue par une communauté mondiale indépendante de validateurs. Ce n'est pas une bourse, ce n'est pas une entreprise, et ce n'est pas Binance. »

Tandis qu'une porte-parole de Tron a déclaré que le réseau est un fournisseur de technologie et ne peut pas « surveiller et enquêter sur chaque utilisateur et chaque transaction » ni arrêter chaque commerce.

Elle a déclaré que Justin a aidé à créer un programme de coopération avec les forces de l'ordre qui a gelé « des centaines de millions » de fonds, y compris des actifs « liés à des entités sanctionnées et au financement du terrorisme. »

Les bourses de crypto-monnaies comme Binance permettent aux utilisateurs d'acheter et de trader des pièces. Les blockchains comme Tron et BNB Chain enregistrent l'activité des portefeuilles sur des registres publics. Elles hébergent de nombreux actifs, y compris les pièces natives et les stablecoins comme Tether. L'activité liée à l'Iran ne représente qu'une petite partie du volume total sur les deux réseaux.

Sanders et un autre spécialiste iranien des crypto-monnaies ont déclaré que la banque centrale de l'Iran a utilisé Tron et BNB Chain. Les États-Unis ont sanctionné la banque en 2019 pour des allégations selon lesquelles elle a donné des milliards de dollars au IRGC et au Hezbollah.

Un rapport de janvier d'Elliptic et des deux spécialistes iraniens a indiqué que la banque centrale a acheté plus de 500 millions de dollars de Tether via Tron de novembre 2024 à juin 2025.

Elliptic aurait prétendument déclaré qu'environ 347 millions de dollars de ce montant ont été envoyés à Nobitex via Tron au cours des six premiers mois de l'année dernière. Les spécialistes ont indiqué que la banque a également échangé la stablecoin contre d'autres pièces et a utilisé d'autres chaînes, y compris BNB Chain, avant d'en renvoyer une partie à Nobitex et à d'autres bourses.

Depuis le lancement de Nobitex en 2018, les analystes estiment qu'elle a géré des dizaines de millions à des centaines de millions de dollars liés à des portefeuilles sanctionnés associés à la banque centrale de l'Iran et au IRGC.

Tether a déclaré qu'elle avait gelé plusieurs adresses de portefeuilles liées à Nobitex après que Israël le lui a demandé. Le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme n'a pas commenté. Tether a déclaré que les bourses et les plateformes doivent gérer la conformité lorsque les tokens sont échangés sur des marchés secondaires.

Les régulateurs américains ont également reculé dans l'application des règles crypto après l'arrivée de Trump au pouvoir. La Securities and Exchange Commission a réglé une affaire de fraude contre Justin en mars pour 10 millions de dollars, sans reconnaissance de faute.