Nobitex, la société iranienne, a transféré 2,3 milliards de dollars via des réseaux de cryptomonnaies liés à Trump

Nobitex, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies d'Iran, a traité au moins 2,3 milliards de dollars sur Tron et BNB Chain depuis 2023, selon une enquête de Reuters sur la blockchain.

Les deux réseaux ont été construits autour de Justin Sun et Changpeng Zhao, deux milliardaires de la cryptomonnaie qui ont également apporté leur soutien précoce à World Liberty Financial, le projet crypto de la famille Trump.

L'argent a continué de circuler dans ces circuits tandis que les États-Unis et Israël poursuivent leur guerre contre l'Iran.

Des utilisateurs iraniens ont transféré des milliards via des réseaux liés à Sun et Zhao

Depuis le 1er janvier 2023, Nobitex a traité plus de 2 milliards de dollars sur Tron, et au moins 317 millions de dollars sur BNB Chain, le réseau autrefois connu sous le nom de Binance Smart Chain.

Depuis le début de la guerre de Trump en février, au moins 22,6 millions de dollars ont transité par Nobitex sur BNB Chain, tandis qu'au moins 550 000 dollars sont passés par Tron.

Nobitex est utilisé par des Iraniens ordinaires et des organismes iraniens sous sanctions, et serait contrôlé par deux frères issus d'une puissante famille iranienne ayant des liens avec le nouveau guide suprême iranien.

Mais Nobitex a nié catégoriquement tout lien direct avec le gouvernement iranien, ainsi que toute aide apportée à l'État, affirmant que tous les fonds illégaux ayant transité par sa plateforme l'ont fait sans l'approbation ni même la connaissance de la direction.

Néanmoins, cette plateforme d'échange constitue un élément majeur de l'infrastructure crypto iranienne depuis au moins 2022, date à laquelle 7,8 milliards de dollars en cryptomonnaies auraient transité entre Nobitex et Binance entre 2018 et 2022.

Environ trois quarts de cette activité liée à l'Iran utilisaient Tron, car Nobitex aurait indiqué à ses clients que Tronpouvait les aider à trader anonymement sans « mettre leurs actifs en danger en raison des sanctions ».

John Reed Stark, ancien chef du Bureau de la répression des infractions liées à Internet de la SEC, a qualifié d’« ironiematic » l’utilisation de ces chaînes par des institutions dans un pays en guerre contre les États-Unis. Il a déclaré : « Les entités qui financent les cryptomonnaies via ces plateformes sont précisément celles que ledent tente de vaincre dans cette guerre. »

La Maison Blanche a démenti tout lien. La porte-parole Anna Kelly a déclaré : « Les tentatives absurdes de Reuters pour lier ledent Trump au système bancaire iranien sont tout à fait risibles. » Elle a renvoyé les questions à World Liberty Financial.

Une porte-parole de World Liberty a déclaré que l'entreprise n'entretenait aucune relation avec Nobitex et respectait la législation américaine. Elle a précisé : « World Liberty ne possède, n'exploite ni ne contrôle Tron de quelque manière que ce soit, et n'a aucune autorité sur les transactions effectuées sur cette plateforme. »

World Liberty a bénéficié du soutien de personnalités du monde des cryptomonnaies, tandis que l'Iran a utilisé les mêmes réseaux

Ana Nicoara, porte-parole de BNB Chain, a déclaré : «BNB Chain est une blockchain publique et sans autorisation, maintenue par une communauté mondialedent de validateurs. Ce n’est ni une plateforme d’échange, ni une entreprise, ni Binance. »

Une porte-parole Tron a déclaré que le réseau est un fournisseur de technologie et ne peut pas « surveiller et enquêter sur chaque utilisateur et chaque transaction » ni bloquer chaque échange.

Elle a déclaré que Justin avait contribué à la création d'un programme de répression qui a permis de geler « des centaines de millions » de dollars, y compris des actifs « liés à des entités sanctionnées et au financement du terrorisme »

Les plateformes d'échange de cryptomonnaies comme Binance permettent aux utilisateurs d'acheter et de vendre des cryptomonnaies. Les blockchains telles que Tron et BNB Chain enregistrent l'activité des portefeuilles sur des registres publics. Elles hébergent de nombreux actifs, notamment des cryptomonnaies natives et des stablecoins comme Tether. L'activité liée à l'Iran ne représente qu'une petite partie du volume total sur ces deux réseaux.

Sanders et un autre spécialiste iranien des cryptomonnaies ont affirmé que la banque centrale iranienne utilisait Tron et la blockchain BNB . Les États-Unis ont imposé des sanctions à cette banque en 2019, l'accusant d'avoir versé des milliards de dollars au Corps des gardiens de la révolution islamique et au Hezbollah.

Un rapport publié en janvier par Elliptic et deux spécialistes de l'Iran indiquait que la banque centrale avait acheté plus de 500 millions de dollars de Tether via Tron entre novembre 2024 et juin 2025.

Elliptic aurait déclaré qu'environ 347 millions de dollars de ce montant avaient été transférés à Nobitex via Tron au cours du premier semestre de l'année dernière. Selon les spécialistes, la banque aurait également converti le stablecoin en d'autres cryptomonnaies et utilisé d'autres blockchains, notamment BNB Chain, avant d'en reverser une partie à Nobitex et à d'autres plateformes d'échange.

Depuis sa création en 2018, les analystes estiment que Nobitex a géré des dizaines, voire des centaines de millions de dollars liés à des portefeuilles bancaires sanctionnés, associés à la banque centrale iranienne et aux Gardiens de la révolution iraniens.

Tether a déclaré avoir gelé plusieurs adresses de portefeuilles liées à Nobitex à la demande d'Israël. Le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme n'a pas fait de commentaire. Tether a précisé que les plateformes d'échange doivent assurer la conformité réglementaire lorsque des jetons sont négociés sur les marchés secondaires.

Les autorités américaines ont également assoupli leur réglementation sur les cryptomonnaies après l'entrée en fonction de Trump. La Securities and Exchange Commission (SEC) a conclu un accord à l'amiable avec Justin Bieber en mars, pour un montant de 10 millions de dollars, sans reconnaissance de culpabilité.