Nobitex, il più grande exchange cripto dell'Iran, ha gestito almeno 2,3 miliardi di dollari su Tron e BNB Chain dal 2023, sulla base di un'indagine sulla blockchain di Reuters.

Le due reti sono state costruite attorno a Justin Sun e Changpeng Zhao, due miliardari delle criptovalute che hanno anche fornito supporto iniziale a World Liberty Financial, il progetto cripto della famiglia Trump.

Il denaro ha continuato a fluire attraverso quelle catene mentre gli Stati Uniti e Israele continuano la loro guerra contro l'Iran.

Gli utenti iraniani hanno inviato miliardi attraverso catene collegate a Sun e Zhao

Dal 1° gennaio 2023, Nobitex ha gestito oltre 2 miliardi di dollari su Tron, e ha anche gestito almeno 317 milioni di dollari su BNB Chain, la rete un tempo nota come Binance Smart Chain.

Dall'inizio della guerra di Trump a febbraio, almeno 22,6 milioni di dollari sono passati attraverso Nobitex su BNB Chain, mentre almeno 550.000 dollari sono passati attraverso Tron.

Nobitex è utilizzato da cittadini iraniani ordinari e da enti iraniani sanzionati, e si sostiene che sia controllato da due fratelli di una potente famiglia iraniana con legami con il nuovo leader supremo dell'Iran.

Tuttavia, Nobitex ha categoricamente negato legami diretti con il governo iraniano, nonché l'aiuto allo stato, affermando che eventuali fondi illegali passati attraverso la sua piattaforma l'hanno fatto senza l'approvazione o la conoscenza della direzione.

Nonostante ciò, l'exchange è stato una parte importante delle infrastrutture cripto dell'Iran fin dal 2022, quando si stima che 7,8 miliardi di dollari in criptovalute siano passati tra Nobitex e Binance dal 2018 al 2022.

John Reed Stark, ex capo dell'Ufficio di Enforcement Internet della SEC, ha definito l'uso di quelle catene da parte di istituzioni in un paese in guerra con gli Stati Uniti una "drammatica ironia". Ha detto: "Le entità che finanziano le criptovalute attraverso queste piattaforme sono proprio quelle che il presidente sta cercando di sconfiggere nella guerra."

Elliptic avrebbe dichiarato che circa 347 milioni di dollari di quell'importo sono stati inviati a Nobitex attraverso Tron nei primi sei mesi dello scorso anno. Gli specialisti hanno affermato che la banca ha anche convertito la stablecoin in altre monete e utilizzato altre catene, inclusa BNB Chain, prima di inviare parte di essa nuovamente a Nobitex e ad altri exchange.

La Casa Bianca ha respinto il collegamento. La portavoce Anna Kelly ha detto: "I bizzarri tentativi di Reuters di collegare il presidente Trump al sistema bancario iraniano sono totalmente ridicoli." Ha indirizzato le domande a World Liberty Financial.

Una portavoce di World Liberty ha dichiarato che l'azienda non ha relazioni con Nobitex e segue la legge statunitense. Ha detto: "World Liberty non possiede, non gestisce e non controlla Tron in alcun modo, e non ha autorità sulle transazioni condotte su di essa."

World Liberty ha ottenuto il supporto di figure cripto mentre l'Iran utilizzava le stesse reti

Ana Nicoara, portavoce di BNB Chain, ha detto: "BNB Chain è una blockchain pubblica e permissionless mantenuta da una comunità globale indipendente di validatori. Non è un exchange, non è un'azienda e non è Binance."

Mentre una portavoce di Tron ha dichiarato che la rete è un fornitore di tecnologia e non può "monitorare e indagare su ogni utente e ogni transazione" né fermare ogni scambio.

Ha detto che Justin ha aiutato a creare un programma di applicazione della legge che ha congelato "centinaia di milioni" di fondi, incluse attività "collegate a entità sanzionate e al finanziamento del terrorismo."

Ha dichiarato che Justin ha contribuito a creare un programma delle forze dell'ordine che ha congelato "centinaia di milioni" di dollari, inclusi asset "collegati a entità sanzionate e al finanziamento del terrorismo."

Exchange di criptovalute come Binance permettono agli utenti di acquistare e scambiare monete. Blockchain come Tron e BNB Chain registrano l'attività dei portafogli su registri pubblici. Ospitano molte attività, incluse monete native e stablecoin come Tether. L'attività collegata all'Iran rappresenta solo una piccola parte del volume totale su entrambe le reti.

Sanders e un altro esperto di criptovalute iraniano hanno dichiarato che la banca centrale dell'Iran ha utilizzato Tron e BNB Chain. Gli Stati Uniti hanno sanzionato la banca nel 2019 per presunti trasferimenti di miliardi di dollari all'IRGC e a Hezbollah.

Un rapporto di gennaio di Elliptic e dei due esperti sull'Iran ha affermato che la banca centrale ha acquistato oltre 500 milioni di dollari di Tether attraverso Tron da novembre 2024 a giugno 2025.

Elliptic avrebbe dichiarato che circa 347 milioni di dollari di tale importo sono stati inviati a Nobitex tramite Tron nei primi sei mesi dello scorso anno. Gli specialisti hanno affermato che la banca ha anche convertito la stablecoin in altre monete e ha utilizzato altre catene, tra cui BNB Chain, prima di inviare parte di essa nuovamente a Nobitex e ad altri exchange.

Dall'avvio di Nobitex nel 2018, gli analisti stimano che abbia gestito decine o centinaia di milioni di dollari collegati a portafogli sanzionati associati alla banca centrale dell'Iran e all'IRGC.

Tether ha dichiarato di aver congelato diversi indirizzi di portafoglio collegati a Nobitex su richiesta di Israele. L'Ufficio nazionale israeliano per la lotta al finanziamento del terrorismo non ha commentato. Tether ha affermato che gli exchange e le piattaforme devono gestire la conformità quando i token vengono scambiati su mercati secondari.

Anche i regolatori statunitensi hanno ridotto l'applicazione delle norme sulle criptovalute dopo l'insediamento di Trump. La Securities and Exchange Commission ha chiuso un caso di frode contro Justin nel marzo scorso per 10 milioni di dollari, senza ammissione di colpe.