Reuters collega i fondatori di Nobitex alla dinastia al potere iraniana dei Khamenei

Il più grande scambio di criptovalute dell'Iran, Nobitex, è stato fondato da due fratelli di una delle famiglie più politicamente connesse del paese, secondo un'indagine di Reuters pubblicata il 1° maggio. Ali e Mohammad Kharrazi hanno registrato lo scambio nel 2018 sotto un cognome diverso, Aghamir Mohammad Ali, che ha tenuto nascosta la connessione familiare dai registri pubblici per anni.

Lo scambio ha da allora movimentato volumi significativi per istituzioni iraniane sanzionate, tra cui la Banca Centrale dell'Iran e il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. Reuters ha pubblicato le sue scoperte tre giorni dopo che il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato ciò che ha definito l'infrastruttura bancaria ombra dell'Iran il 28 aprile. Nobitex non è stata designata.

I fratelli hanno usato il cognome Aghamir per nascondere le loro origini Kharrazi

Reuters ha rintracciato il legame familiare attraverso registrazioni societarie, documenti bancari e dati di registrazione dei domini. L'email utilizzata per registrare il dominio Nobitex nel 2017 conteneva il nome Kharrazi ed era collegata a un'organizzazione di beneficenza religiosa gestita dal padre dei fratelli.

Il nonno dei fratelli ha servito nell'Assemblea degli Esperti, l'organo che seleziona il leader supremo dell'Iran, e ha personalmente istruito Mojtaba Khamenei. Mojtaba ha succeduto a suo padre, Ali Khamenei, che è stato ucciso in un attacco aereo del 28 febbraio all'inizio della guerra USA-Israele in Iran.

Il padre dei fratelli, Ayatollah Bagher Kharrazi, ha fondato un'organizzazione politica iraniana chiamata Hezbollah, separata dalla milizia libanese dello stesso nome, e ha contribuito a fornire personale all'IRGC dopo la rivoluzione del 1979. La famiglia Kharrazi è imparentata per matrimonio con tutti e tre i leader supremi iraniani.

L'amministratore delegato di Nobitex, Amir Hosein Rad, che ha co-fondato lo scambio, non fa parte della famiglia.

I portafogli della banca centrale hanno inviato $347 milioni a Nobitex nel H1 2025

Le società di analisi blockchain che hanno esaminato l'attività di Nobitex hanno raggiunto conclusioni diverse. Elliptic ha identificato circa 366 milioni di dollari in transazioni sospette. Chainalysis ha stimato la cifra in circa 68 milioni di dollari. Crystal Intelligence ha stimato i trasferimenti diretti da portafogli sanzionati in circa 22 milioni di dollari. Tutte e tre le stime probabilmente sottostimano il flusso effettivo.

Elliptic ha anche rilevato che i portafogli collegati alla Banca Centrale dell'Iran hanno inviato circa 347 milioni di dollari a Nobitex nel primo semestre del 2025. Un primo finanziatore, Mohammad Bagher Nahvi, è vicepresidente di Safiran Airport Services, che il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato nel settembre 2022 per il suo ruolo nel coordinare i voli legati alle spedizioni di droni iraniani verso la Russia.

Cryptopolitan ha riportato nell'ottobre 2024 che i ricercatori OSINT avevano già identificato azionisti di Nobitex con legami con il leader supremo e con il fondatore dell'IRGC, Mohsen Rezaee Mirqaed; Reuters ha ora collegato nomi specifici a quel lavoro precedente.

Durante lo spegnimento di Internet imposto nel febbraio 2026 all'inizio del conflitto, Nobitex è rimasta operativa. Crystal Intelligence ha dichiarato a Reuters che più di 100 milioni di dollari sono transitati attraverso la piattaforma durante il conflitto, circa un quinto del volume normale, con circa 54 milioni di dollari prelevati dall'inizio delle ostilità.

NetBlocks ha stimato che solo l'1-2% degli iraniani abbia mantenuto l'accesso a Internet tramite una whitelist controllata dal governo. Nobitex era inclusa in essa.

Il Tesoro ha sanzionato le banche ombra dell'Iran il 28 aprile, saltando Nobitex

Né la piattaforma né alcun membro della famiglia Kharrazi figurano nelle liste delle sanzioni di Stati Uniti, Regno Unito o Unione Europea. La senatrice Elizabeth Warren, democratica di rango alla Commissione Bancaria del Senato, ha definito l'indagine "un segnale di allarme rosso", avvertendo che le criptovalute sono sempre più utilizzate da stati avversari per spostare denaro al di fuori della finanza tradizionale.

Nobitex ha negato qualsiasi affiliazione governativa in una dichiarazione a Reuters. La piattaforma ha dichiarato di "non essere mai stata un braccio del governo" e ha descritto le transazioni illecite come una piccola quota dell'attività complessiva, avvenuta senza la conoscenza della direzione. Ha dichiarato a Reuters di servire circa 11 milioni di utenti, ovvero circa il 70% delle transazioni cripto in Iran.

Reuters aveva precedentemente riportato che Binance ha facilitato circa 7,8 miliardi di dollari in transazioni per gli utenti di Nobitex nonostante le sanzioni statunitensi. Il pacchetto di sanzioni del 28 aprile ha escluso Nobitex.