- 로이터는 노비텍의 설립자를 알리와 모하마드 하라자지 형제로 확인했으며, 이들은 이란의 정치 가문 구성원으로 세 명의 최고 지도자와 모두 혼인 관계에 있다.
- 해당 거래소는 제재 대상 실체와 관련된 2,200만 달러에서 3억 6,600만 달러 규모의 거래를 처리했으며, 중앙은행 지갑만으로도 2025년 상반기 동안 노비텍으로 3억 4,700만 달러를 송금했다.
- 이번 수사는 이란의 그림자 은행 네트워크에 대한 미국 재무성의 4 월 28 일 제재 발표 사흘 만에 이루어졌으며, 해당 제재에는 노비텍은 포함되지 않았다.
이란 최대 암호화폐 거래소인 노비텍은 5월 1일 발표된 로이터의 조사에 따르면 이란에서 가장 정치적 연결이 깊은 가문 중 한 가문의 두 형제에 의해 설립되었습니다. 알리 및 모하마드 하라자리는 2018년 다른 성인 아가미르 모하마드 알리라는 이름으로 거래소를 등록하여 수년간 가족 연결을 공개 기록에서 숨겼습니다.
거래소는 이후 이란 중앙은행과 이슬람 혁명수비대(IRGC)를 포함한 제재 대상 이란 기관들을 위해 상당한 거래량을 처리했습니다. 로이터는 4월 28일 미국 재무부가 이란의 '그림자 은행 인프라'에 제재를 가한 지 사흘 후 그 발견 사항을 발표했습니다. 노비텍은 지정되지 않았습니다.
형제들은 하라자리의 뿌리를 숨기기 위해 아가미르 성을 사용했습니다.
로이터는 기업 서류, 은행 기록 및 도메인 등록 데이터를 통해 가족 연결을 추적했습니다. 2017년 노비텍 도메인을 등록하는 데 사용된 이메일에는 하라리 이름이 포함되어 있었으며, 형제들의 아버지가 운영하는 종교 자선 단체와 연결되어 있었습니다.
형제들의 할아버지는 이란의 최고 지도자를 선출하는 기관인 전문가 회의에 참여했으며, 모자바 하메네이를 개인적으로 지도했습니다. 모자바는 이란-이스라엘 전쟁 시작 당시 2월 28일 공습으로 사망한 아버지 알리 하메네이를 계승했습니다.
형제들의 아버지인 아야톨라 바게르 하라자리는 레바논의 동명 무장 단체와 별개로 이란의 정치 조직인 헤즈볼라를 설립했으며, 1979년 혁명 이후 IRGC 인력 충원에 기여했습니다. 하라자리 가문은 세 이란 최고 지도자 모두와 혼인으로 연결되어 있습니다.
거래소 공동 설립자이자 노비텍 CEO인 아미르 후세인 라드는 가문의 일원이 아닙니다.
중앙은행 지갑은 H1 2025 동안 노비텍으로 $347 백만 달러를 송금했습니다.
노비텍의 활동을 조사한 블록체인 분석 기업들은 서로 다른 결론에 도달했습니다. 일립틱은 약 3억 6,600만 달러의 의심스러운 거래를 식별했습니다. 체인alysis는 이 수치를 약 6,800만 달러로 추정했습니다. 크리스탈 인텔리전스는 제재 대상 지갑으로부터의 직접 이체를 약 2,200만 달러로 추정했습니다. 세 추정치 모두 실제 유입량을 과소평가했을 가능성이 높습니다.
일립틱은 또한 이란 중앙은행과 연결된 지갑들이 2025년 상반기 동안 노비텍으로 약 3억 4,700만 달러를 송금했다고 밝혔습니다. 초기 후원자 중 한 명인 모하마드 바게르 나흐비는 2022년 9월 이란 드론 shipments를 러시아와 연결하는 항공편 조정에 관여한 혐의로 재무부로부터 제재받은 사피란 공항 서비스의 부회장입니다.
크립토폴리탄은 2024년 10월 OSINT 연구원들이 이미 최고 지도자와 IRGC 창립자 모센 레자예 미르카에드와 연결된 노비텍 주주들을 식별했다고 보도했으며, 로이터는 이제 그 이전 작업에 구체적인 이름을 붙였습니다.
2026년 2월 분쟁 시작 시 부과된 인터넷 차단 기간 동안 노비텍은 운영을 유지했습니다. 크리스탈 인텔리전스는 로이터에 분쟁 기간 중 거래소를 통해 1억 달러 이상이 이동했으며, 이는 정상 거래량의 약 5분의 1이며, 적대 행위 시작 이후 약 5,400만 달러가 인출되었다고 말했습니다.
넷블록스는 이란인 중 정부 통제 화이트리스트를 통해 인터넷에 접근할 수 있는 사람이 1~2%에 불과하다고 추정했습니다. 노비텍은 그 화이트리스트에 있었습니다.
재무부는 4월 28일 이란의 그림자 은행에 제재를 가했고 노비텍은 제외했습니다.
거래소나 하라자리 가문 구성원 중 누구도 미국, 영국 또는 EU 제재 목록에 없습니다. 상원 은행위원회 소속 민주당 간사인 엘리자베스 워런 상원의원은 이 조사를 "강한 경고 신호"라고 부르며, 디지털 자산이 적대적 국가들이 전통 금융 시스템 외부로 자금을 이동시키는 데 점점 더 많이 사용되고 있다고 경고했습니다.
노비텍은 로이터와의 성명에서 정부와의 어떠한 연관성도 부인했습니다. 거래소는 "정부의 기관이 아니었으며", 불법 거래는 관리层的 지식 없이 발생한 전체 활동의 작은 비율이라고 설명했습니다. 로이터에게 약 1,100만 명의 사용자, 즉 이란 암호화폐 거래의 약 70%를 서비스하고 있다고 전했습니다.
로이터는 이전에 바이낸스가 미국 제재에도 불구하고 노비텍 사용자를 위해 약 78억 달러의 거래를 중개했다고 보도했습니다. 4월 28일 제재 패키지에는 노비텍이 제외되었습니다.
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마이아 비오둔
미카 아비오둔은 탈린 공과대학교 (TalTech) 에서 환경공학 및 관리 석사 학위를 바탕으로 크립토폴리탄에서 콘텐츠와 가격 예측 뉴스를 다듬고 있습니다. 현재 암호화폐 미디어 업계 7년 차인 그는 주요 암호화폐, 알트코인, DeFi, 스테이블코인, 거시 동향 및 신기술을 다루고 있습니다.
