로이터 통신, 노비텍스 창립자들이 이란의 집권 하메네이 왕조와 연관되어 있다고 보도

이란 최대 암호화폐 거래소인 노비텍스(Nobitex)는 이란에서 정치적으로 가장 영향력 있는 가문 출신의 두 형제가 설립했다고 로이터 통신이 5월 1일 보도했습니다. 알리 카라지와 모하마드 카라지 형제는 2018년 아가미르 모하마드 알리라는 다른 성으로 거래소를 등록했으며, 이를 통해 수년간 가족 관계를 공개 기록에서 숨겼습니다.

이후 해당 거래소는 이란 중앙은행과 이란 혁명수비대를 포함한 제재 대상 이란 기관들을 위해 상당한 거래량을 처리해 왔습니다. 로이터는 미국 재무부가 이란의 그림자 금융 인프라를 제재 대상으로 지정한 지 3일 만인 4월 28일에 이러한 조사 결과를 발표했습니다. 노비텍스는 제재 대상에 포함되지 않았습니다.

형제들은 자신들의 카라지 혈통을 숨기기 위해 아가미르라는 성을 사용했다

로이터는 기업 서류, 은행 기록 및 도메인 등록 데이터를 통해 가족 관계를 trac했습니다. 2017년 노비텍스(Nobitex) 도메인을 등록하는 데 사용된 이메일에는 카라지(Kharrazi)라는 이름이 포함되어 있었고, 형제의 아버지가 운영하는 종교 자선 단체와 연관이 있었습니다.

두 형제의 할아버지는 이란 최고 지도자를 선출하는 전문가 회의 위원을 지냈으며, 모즈타바 하메네이의 개인 교습을 맡기도 했습니다. 모즈타바는 이란에서 미국과 이스라엘 간의 전쟁이 시작된 2월 28일 공습으로 사망한 아버지 알리 하메네이의 뒤를 이어 최고 지도자가 되었습니다.

형제들의 아버지인 아야톨라 바게르 카라지는 레바논의 동명 민병대와는 별개로 이란의 정치 조직인 헤즈볼라를 창설했으며, 1979년 혁명 이후 이란 혁명수비대(IRGC)의 인력 충원에도 관여했습니다. 카라지 가문은 이란의 세 명의 최고 지도자 모두와 혼인 관계를 통해 연결되어 있습니다.

노비텍스의 공동 창립자이자 CEO인 아미르 호세인 라드는 그 가족 구성원이 아닙니다.

중앙은행 지갑에서 2025년 상반기에 Nobitex로 3억 4,700만 달러가 송금되었습니다

노비텍스의 활동을 분석한 블록체인 분석 업체들은 각기 다른 결론을 내렸습니다. 엘립틱은 약 3억 6,600만 달러 상당의 의심스러운 거래를dent했고, 체이나리시스는 약 6,800만 달러, 크리스탈 인텔리전스는 제재 대상 지갑에서 직접 이체된 금액을 약 2,200만 달러로 추산했습니다. 세 업체 모두 실제 자금 흐름을 과소평가했을 가능성이 높습니다.

Elliptic은 또한 이란 중앙은행과 연결된 지갑에서 2025년 상반기에 약 3억 4700만 달러가 Nobitex로 송금된 사실을 발견했습니다. 초기 투자자 중 한 명인 모하마드 바게르 나흐비는 사피란 공항 서비스(Safiran Airport Services)의 부회장인데, 이 회사는 이란의 드론을 러시아로 운송하는 데 관련된 항공편을 조율한 혐의로 2022년 9월 미국 재무부의 제재를 받았습니다.

Cryptopolitan 보도했는데 2024년 10월에 OSINT 연구원들이 이미dent, 로이터는 이제 그 이전 연구에 구체적인 인물들의 이름을 첨부했습니다.

2026년 2월, 분쟁 발발 당시 시행된 인터넷 차단 조치에도 불구하고 노비텍스는 정상적으로 운영되었습니다. 크리스털 인텔리전스는 로이터 통신에 분쟁 기간 동안 노비텍스를 통해 1억 달러 이상이 거래되었으며, 이는 평소 거래량의 약 5분의 1에 해당한다고 밝혔습니다. 또한, 전쟁 발발 이후 약 5,400만 달러가 인출되었다고 덧붙였습니다.

넷블록스는 이란 인구 중 정부가 관리하는 화이트리스트를 통해 인터넷에 접속할 수 있는 사람은 1~2%에 불과하다고 추산했는데, 노비텍스는 그 화이트리스트에 포함되어 있었다.

미국 재무부는 4월 28일 이란의 그림자 금융기관에 대한 제재를 가했지만, 노비텍스(Nobitex)에는 제재 대상에서 제외되었습니다

해당 거래소나 카라지 가족 구성원 누구도 미국, 영국 또는 유럽 연합의 제재 대상 목록에 올라 있지 않습니다. 상원 은행위원회 민주당 간사인 엘리자베스 워런 상원의원은 이번 조사를 "경고 신호"라고 부르며, 디지털 자산이 적대국들에 의해 전통적인 금융 시스템 밖으로 자금을 이동시키는 데 점점 더 많이 사용되고 있다고 경고했습니다.

노비텍스는 로이터 통신에 보낸 성명에서 정부와의 연관성을 부인했습니다. 이 거래소는 "정부의 산하 기관이었던 적이 없다"며 불법 거래는 전체 활동 중 극히 일부에 불과하며 경영진의 인지 없이 발생했다고 설명했습니다. 또한, 약 1,100만 명의 사용자를 보유하고 있으며, 이는 이란 전체 암호화폐 거래량의 약 70%에 해당한다고 로이터 통신에 밝혔습니다.

로이터 통신은 앞서 Binance 미국의 제재에도 불구하고 노비텍스 사용자들을 위해 약 78억 달러 규모의 거래를 중개했다고 보도했습니다. 4월 28일 발표된 제재 패키지에서 노비텍스는 제외되었습니다.