Reuters vincula a los fundadores de Nobitex con la dinastía gobernante Khamenei de Irán

El mayor exchange de criptomonedas de Irán, Nobitex, fue fundado por dos hermanos de una de las familias con más conexiones políticas del país, según una investigación de Reuters publicada el 1 de mayo. Ali y Mohammad Kharrazi registraron el exchange en 2018 bajo un apellido diferente, Aghamir Mohammad Ali, lo que mantuvo la conexión familiar fuera del registro público durante años.

El exchange ha movido volúmenes significativos para instituciones iraníes sancionadas, incluido el Banco Central de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Reuters publicó sus hallazgos tres días después de que el Tesoro de EE. UU. sancionara lo que llamó la infraestructura bancaria sombra de Irán el 28 de abril. Nobitex no fue designado.

Los hermanos usaron el apellido Aghamir para ocultar sus raíces Kharrazi

Reuters rastreó el vínculo familiar a través de registros corporativos, registros bancarios y datos de registro de dominios. El correo electrónico utilizado para registrar el dominio de Nobitex en 2017 contenía el apellido Kharrazi y estaba vinculado a una caridad religiosa dirigida por el padre de los hermanos.

El abuelo de los hermanos sirvió en la Asamblea de Expertos, el cuerpo que selecciona al líder supremo de Irán, y tutoró personalmente a Mojtaba Khamenei. Mojtaba sucedió a su padre, Ali Khamenei, quien fue asesinado en un ataque aéreo del 28 de febrero al inicio de la guerra entre EE. UU. e Israel en Irán.

El padre de los hermanos, Ayatollah Bagher Kharrazi, fundó una organización política iraní llamada Hezbollah, separada de la milicia libanesa del mismo nombre, y ayudó a personalizar la IRGC después de la revolución de 1979. La familia Kharrazi está emparentada por matrimonio con los tres líderes supremos iraníes.

El CEO de Nobitex, Amir Hosein Rad, quien cofundó el exchange, no forma parte de la familia.

Las billeteras del banco central enviaron $347 millones a Nobitex en H1 2025

Las empresas de análisis de blockchain que examinaron la actividad de Nobitex llegaron a conclusiones diferentes. Elliptic identificó alrededor de $366 millones en transacciones sospechosas. Chainalysis situó la cifra en aproximadamente $68 millones. Crystal Intelligence situó las transferencias directas desde billeteras sancionadas en unos $22 millones. Es probable que las tres estimaciones subestimen el flujo real.

Elliptic también encontró que las billeteras vinculadas al Banco Central de Irán enviaron aproximadamente $347 millones a Nobitex en la primera mitad de 2025. Un patrocinador inicial, Mohammad Bagher Nahvi, es vicepresidente de Safiran Airport Services, que el Tesoro sancionó en septiembre de 2022 por su papel en la coordinación de vuelos vinculados a envíos de drones iraníes a Rusia.

Cryptopolitan informó en octubre de 2024 que los investigadores de OSINT ya habían identificado accionistas de Nobitex con vínculos con el líder supremo y con el fundador de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), Mohsen Rezaee Mirqaed; Reuters ahora ha adjuntado nombres específicos a ese trabajo anterior.

Durante el apagón de internet de febrero de 2026 impuesto al inicio del conflicto, Nobitex permaneció operativo. Crystal Intelligence dijo a Reuters que más de $100 millones pasaron por el exchange durante el conflicto, aproximadamente una quinta parte del volumen normal, con unos $54 millones retirados desde el inicio de las hostilidades.

NetBlocks estimó que solo del 1 al 2 por ciento de los iraníes conservaron el acceso a internet a través de una lista blanca controlada por el gobierno. Nobitex estaba en ella.

El Tesoro sancionó los bancos sombra de Irán el 28 de abril y omitió a Nobitex

Ni el exchange ni ningún miembro de la familia Kharrazi aparecen en las listas de sanciones de EE. UU., Reino Unido o la UE. La senadora Elizabeth Warren, demócrata principal en el Comité Bancario del Senado, calificó la investigación como "una luz roja intermitente", advirtiendo que los activos digitales están siendo utilizados cada vez más por estados adversarios para mover dinero fuera de las finanzas tradicionales.

Nobitex negó cualquier afiliación gubernamental en una declaración a Reuters. El exchange dijo que "nunca ha sido un brazo del gobierno" y describió las transacciones ilícitas como una pequeña parte de la actividad general que ocurrió sin el conocimiento de la dirección. Dijo a Reuters que sirve a unos 11 millones de usuarios, o aproximadamente el 70% de las transacciones de criptomonedas en Irán.

Reuters informó anteriormente que Binance facilitó aproximadamente $7.8 mil millones en transacciones para usuarios de Nobitex a pesar de las sanciones de EE. UU. El paquete de sanciones del 28 de abril excluyó a Nobitex.