Reuters lie les fondateurs de Nobitex à la dynastie dirigeante iranienne Khamenei

Nobitex, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies en Iran, a été fondée par deux frères issus de l'une des familles les plus politiquement connectées du pays, selon une enquête publiée le 1er mai par Reuters. Ali et Mohammad Kharrazi ont enregistré l'exchange en 2018 sous un nom de famille différent, Aghamir Mohammad Ali, ce qui a permis de dissimuler pendant des années le lien familial dans les registres publics.

Depuis lors, l'exchange a traité des volumes importants pour des institutions iraniennes sanctionnées, notamment la Banque centrale d'Iran et le Corps des Gardiens de la Révolution islamique. Reuters a publié ses conclusions trois jours après que le Trésor américain a sanctionné ce qu'il a qualifié d'infrastructure bancaire parallèle de l'Iran, le 28 avril. Nobitex n'a pas été désignée.

Les frères ont utilisé le nom de famille Aghamir pour masquer leurs origines Kharrazi

Reuters a retracé le lien familial grâce aux dépôts juridiques, aux relevés bancaires et aux données d'enregistrement de domaines. L'adresse e-mail utilisée pour enregistrer le domaine Nobitex en 2017 contenait le nom Kharrazi et était liée à une œuvre caritative religieuse dirigée par le père des frères.

Le grand-père des frères a siégé à l'Assemblée des experts, l'organe qui sélectionne le guide suprême de l'Iran, et a personnellement tutoré Mojtaba Khamenei. Mojtaba a succédé à son père, Ali Khamenei, qui a été tué lors d'une frappe aérienne du 28 février au début de la guerre israélo-américaine en Iran.

Le père des frères, l'Ayatollah Bagher Kharrazi, a fondé une organisation politique iranienne appelée Hezbollah, distincte de la milice libanaise du même nom, et a contribué au recrutement du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC) après la révolution de 1979. La famille Kharrazi est liée par alliance aux trois guides suprêmes iraniens.

Amir Hosein Rad, PDG de Nobitex et co-fondateur de l'échange, ne fait pas partie de la famille.

Les portefeuilles de la banque centrale ont envoyé 347 millions de dollars à Nobitex au cours du H1 2025

Les entreprises d'analyse blockchain ayant examiné l'activité de Nobitex sont arrivées à des conclusions différentes. Elliptic a identifié environ 366 millions de dollars de transactions suspectes. Chainalysis a estimé ce chiffre à environ 68 millions de dollars. Crystal Intelligence a évalué les transferts directs depuis des portefeuilles sanctionnés à environ 22 millions de dollars. Les trois estimations sous-estiment probablement le flux réel.

Elliptic a également constaté que des portefeuilles liés à la Banque centrale d'Iran ont envoyé environ 347 millions de dollars à Nobitex au premier semestre 2025. Mohammad Bagher Nahvi, un investisseur précoce, est vice-président de Safiran Airport Services, sanctionnée par le Trésor en septembre 2022 pour son rôle dans la coordination de vols liés aux expéditions de drones iraniens vers la Russie.

Cryptopolitan a rapporté en octobre 2024 que des chercheurs en OSINT avaient déjà identifié des actionnaires de Nobitex liés au guide suprême et au fondateur du CORI, Mohsen Rezaee Mirqaed ; Reuters a désormais associé des noms précis à ce travail antérieur.

Pendant l'arrêt d'internet imposé en février 2026 au début du conflit, Nobitex est resté opérationnel. Crystal Intelligence a indiqué à Reuters que plus de 100 millions de dollars ont transité par la plateforme pendant le conflit, soit environ un cinquième du volume habituel, avec environ 54 millions de dollars retirés depuis le début des hostilités.

NetBlocks a estimé que seuls 1 à 2 % des Iraniens conservaient un accès à Internet via une liste blanche contrôlée par le gouvernement. Nobitex y figurait.

Le Trésor a sanctionné les banques fantômes de l'Iran le 28 avril et a épargné Nobitex

Ni la bourse ni aucun membre de la famille Kharrazi n'apparaît sur les listes de sanctions des États-Unis, du Royaume-Uni ou de l'UE. La sénatrice Elizabeth Warren, démocrate classée au comité bancaire du Sénat, a qualifié l'enquête de « signal d'alarme rouge », mettant en garde contre le fait que les actifs numériques sont de plus en plus utilisés par des États hostiles pour transférer de l'argent en dehors de la finance traditionnelle.

Nobitex a nié tout lien avec le gouvernement dans une déclaration à Reuters. La bourse a déclaré qu'elle « n'a jamais été un bras du gouvernement » et a décrit les transactions illicites comme une petite part de l'activité globale, survenues sans la connaissance de la direction. Elle a indiqué à Reuters qu'elle sert environ 11 millions d'utilisateurs, soit environ 70 % des transactions cryptographiques en Iran.

Reuters avait précédemment rapporté que Binance avait facilité environ 7,8 milliards de dollars de transactions pour les utilisateurs de Nobitex malgré les sanctions américaines. Le paquet de sanctions du 28 avril excluait Nobitex.