Reuters établit un lien entre les fondateurs de Nobitex et la dynastie Khamenei, qui dirige l'Iran

Selon une enquête de Reuters publiée le 1er mai, Nobitex, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies d'Iran, a été fondée par deux frères issus d'une des familles les plus influentes politiquement du pays. Ali et Mohammad Kharrazi ont enregistré la plateforme en 2018 sous un nom de famille différent, Aghamir Mohammad Ali, ce qui a permis de dissimuler pendant des années les liens familiaux.

Depuis, la plateforme a traité des volumes importants pour des institutions iraniennes sous sanctions, notamment la Banque centrale d'Iran et le Corps des gardiens de la révolution islamique. Reuters a publié ses conclusions trois jours après que le Trésor américain a sanctionné, le 28 avril, ce qu'il a qualifié d'infrastructure bancaire parallèle iranienne. Nobitex n'a pas été désignée comme telle.

Les frères utilisaient le nom de famille Aghamir pour dissimuler leurs racines kharrazzi

Reuters a tracle lien familial grâce à des documents d'entreprise, des relevés bancaires et des données d'enregistrement de noms de domaine. L'adresse électronique utilisée pour enregistrer le domaine Nobitex en 2017 contenait le nom de Kharazi et était liée à une organisation caritative religieuse dirigée par le père des frères.

Le grand-père des frères siégeait à l'Assemblée des experts, l'organe chargé de désigner le guide suprême iranien, et fut le précepteur de Mojtaba Khamenei. Ce dernier succéda à son père, Ali Khamenei, tué lors d'une frappe aérienne le 28 février, au début de la guerre israélo-américaine en Iran.

Le père des frères, l'ayatollah Bagher Kharrazi, a fondé une organisation politique iranienne appelée Hezbollah, distincte de la milice libanaise du même nom, et a contribué à la mise en place des effectifs du Corps des gardiens de la révolution islamique après la révolution de 1979. La famille Kharrazi est apparentée par alliance aux trois guides suprêmes iraniens.

Amir Hosein Rad, PDG de Nobitex et cofondateur de la plateforme, ne fait pas partie de la famille.

Les portefeuilles des banques centrales ont transféré 347 millions de dollars vers Nobitex au premier semestre 2025

Les sociétés d'analyse blockchain qui ont examiné l'activité de Nobitex sont parvenues à des conclusions différentes. Elliptic adentenviron 366 millions de dollars de transactions suspectes. Chainalysis a estimé ce chiffre à environ 68 millions de dollars. Crystal Intelligence a quant à elle évalué les transferts directs depuis des portefeuilles autorisés à environ 22 millions de dollars. Ces trois estimations sous-estiment probablement le volume réel des transactions.

Elliptic a également constaté que des portefeuilles liés à la Banque centrale d'Iran ont envoyé environ 347 millions de dollars à Nobitex au cours du premier semestre 2025. L'un des premiers investisseurs, Mohammad Bagher Nahvi, est vice-président de Safiran Airport Services, société sanctionnée par le Trésor américain en septembre 2022 pour son rôle dans la coordination de vols liés aux livraisons de drones iraniens à la Russie.

Cryptopolitan a rapporté en octobre 2024 que des chercheurs en OSINT avaient déjàdentdes actionnaires de Nobitex ayant des liens avec le guide suprême et le fondateur des Gardiens de la révolution, Mohsen Rezaee Mirqaed ; Reuters a maintenant ajouté des noms précis à ce travail antérieur.

Lors de la coupure d'Internet imposée en février 2026 au début du conflit, Nobitex est restée opérationnelle. Crystal Intelligence a indiqué à Reuters que plus de 100 millions de dollars ont transité par la plateforme pendant le conflit, soit environ un cinquième du volume habituel, et qu'environ 54 millions de dollars ont été retirés depuis le début des hostilités.

NetBlocks estimait que seulement 1 à 2 % des Iraniens conservaient un accès à Internet via une liste blanche contrôlée par le gouvernement. Nobitex y figurait.

Le Trésor américain a sanctionné les banques parallèles iraniennes le 28 avril, mais a omis Nobitex

Ni la plateforme d'échange ni aucun membre de la famille Kharazi ne figurent sur les listes de sanctions américaines, britanniques ou européennes. La sénatrice Elizabeth Warren, principale démocrate au sein de la commission bancaire du Sénat, a qualifié l'enquête de « signal d'alarme », avertissant que les actifs numériques sont de plus en plus utilisés par des États hostiles pour transférer des fonds en dehors du système financier traditionnel.

Dans un communiqué transmis à Reuters, Nobitex a nié toute affiliation gouvernementale. La plateforme a affirmé n'avoir « jamais été un organe du gouvernement » et a précisé que les transactions illicites ne représentaient qu'une faible part de son activité globale et se déroulaient à l'insu de sa direction. Elle a indiqué à Reuters compter environ 11 millions d'utilisateurs, soit près de 70 % des transactions en cryptomonnaies en Iran.

Reuters avait précédemment indiqué que Binance avait facilité environ 7,8 milliards de dollars de transactions pour les utilisateurs de Nobitex malgré les sanctions américaines. Le train de sanctions du 28 avril excluait Nobitex.