Reuters связывает основателей Nobitex с правящей династией Хомейни в Иране

Крупнейшая в Иране криптобиржа Nobitex была основана двумя братьями из одной из самых политически связанных семей страны, согласно расследованию Reuters, опубликованному 1 мая. Али и Мохаммад Хараззи зарегистрировали биржу в 2018 году под другой фамилией — Агамір Мохаммад Али, что на протяжении многих лет скрывало связь семьи от публичного достояния.

С тех пор биржа перевела значительные объемы для санкционированных иранских институтов, включая Центральный банк Ирана и Корпус стражей исламской революции. Reuters опубликовала свои выводы через три дня после того, как Министерство финансов США ввело санкции против того, что оно назвало теневой банковской инфраструктурой Ирана, 28 апреля. Nobitex не была включена в санкционный список.

Братья использовали фамилию Агамір, чтобы скрыть свое происхождение от Хараззи

Reuters проследила семейную связь через корпоративные filings, банковские записи и данные регистрации доменов. Электронная почта, использованная для регистрации домена Nobitex в 2017 году, содержала фамилию Хараззи и была связана с религиозной благотворительной организацией, управляемой отцом братьев.

Дед братьев служил в Собрании экспертов — органе, который выбирает верховного лидера Ирана, и лично обучал Маджтаба Хаменеи. Маджтаб сменил своего отца Али Хаменеи, который был убит в результате авиаудара 28 февраля в начале американо-израильской войны в Иране.

Отец братьев, аятолла Багер Хараззи, основал иранскую политическую организацию под названием «Хезболла», отдельную от ливанского ополчения того же имени, и помогал комплектовать кадры КСИР после революции 1979 года. Семья Хараззи связана браком со всеми тремя верховными лидерами Ирана.

Генеральный директор Nobitex Амир Хосейн Рад, сооснователь биржи, не является частью этой семьи.

Кошельки центрального банка перевели $347 млн в Nobitex во II 1 2025

Блокчейн-аналитические компании, изучавшие активность Nobitex, пришли к разным выводам. Elliptic выявила около 366 млн долларов в подозрительных транзакциях. Chainalysis оценила эту сумму примерно в 68 млн долларов. Crystal Intelligence указала прямые переводы с санкционированных кошельков на уровне около 22 млн долларов. Все три оценки, вероятно, занижают фактический объем потоков.

Elliptic также выявил, что кошельки, связанные с Центральным банком Ирана, перевели на Nobitex около 347 млн долларов США в первой половине 2025 года. Один из ранних инвесторов, Мохаммад Багер Нахви, является вице-председателем компании Safiran Airport Services, которая была включена Минфином США в санкционный список в сентябре 2022 года из-за ее роли в координации рейсов, связанных с поставками иранских дронов в Россию.

Cryptopolitan сообщал в октябре 2024 года, что исследователи OSINT уже выявили акционеров Nobitex, имеющих связи с верховным лидером и основателем Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсеном Резаеи Миркаедом; теперь Reuters прикрепила конкретные имена к этой более ранней работе.

Во время отключения интернета в феврале 2026 года, введенного в начале конфликта, Nobitex продолжал работать. По данным Crystal Intelligence, через биржу прошло более 100 млн долларов США, что составляет примерно пятую часть от обычного объема, при этом с начала боевых действий было выведено около 54 млн долларов.

По оценкам NetBlocks, только 1–2% иранцев сохранили доступ к интернету через контролируемую государством «белую книгу». Nobitex находился в этом списке.

Минфин США ввел санкции против теневых банков Ирана 28 апреля, пропустив Nobitex

Ни сама биржа, ни члены семьи Харрази не фигурируют в санкционных списках США, Великобритании или ЕС. Сенатор Элизабет Уоррен, старший демократ в комитете Сената по банковским делам, назвала расследование «сигналом тревоги», предупредив, что цифровые активы все чаще используются враждебными государствами для вывода денег в обход традиционной финансовой системы.

Nobitex опроверг любые связи с правительством в заявлении для Reuters. Биржа заявила, что «никогда не была инструментом правительства», и описала незаконные транзакции как небольшую долю от общей активности, происходившую без ведома руководства. В Reuters сообщили, что сервисом пользуются около 11 млн человек, что составляет примерно 70% всех крипто-транзакций в Иране.

Ранее Reuters сообщал, что Binance обеспечивал около 7,8 млрд долларов транзакций для пользователей Nobitex, несмотря на санкции США. Пакет санкций от 28 апреля не затронул Nobitex.