Санкции США приводят к заморозке криптоактивов иранцев на централизованных биржах на фоне эскалации глобальной напряженности
Коллинс Дж. Окот
2 мин. чтения
- Первичные и вторичные санкции США в отношении криптобирж, базирующихся в Иране, привели к заморозке активов пользователей на международных централизованных биржах.
- США запретили международным биржам обслуживать иранских пользователей, что способствовало росту местных бирж в этой юрисдикции, таких как Nobitex.
- Заморозка активов произошла после расследований, выявивших возможное сотрудничество некоторых иранских бирж с правительством Ирана.
Международные биржи заморозили криптоактивы иранцев и заблокировали их счета после того, как Intel раскрыл, что местные биржи могут работать на правительство Ирана.
Международные централизованные биржи ушли с иранского рынка после первичных и вторичных санкций со стороны правительства США. Этот выход создал пробел, который местные предприниматели заполняли со временем с помощью местных бирж, таких как Nobitex.
Крипто рынок в Иране переживает трудные времена после санкций США. Граждане Ирана имели заблокированные счета и замороженные активы международными биржами после того, как Intel раскрыл, что местные иранские биржи могут сотрудничать с правительством Ирана.
Санкции США вынуждают международные биржи уйти из Ирана, что приводит к росту местных бирж
Это исследование освещает сложную сеть бирж, нарушающих санкции в Иране. #nobitex , #Wallex , и #Bitpin были идентифицированы как высоко рисковые субъекты. Я хотел бы выразить свою искреннюю благодарность @lilycap_ и @Ryan_S_Gladwin за их руководство. https://t.co/FYkePnlrA1
— Мария Нур (@MARIANOOR_BTC) октября 22, 2024
Санкции США вынудили международные криптобиржи уйти с иранского рынка, оставив после себя вакуум, который местные предприниматели заполняли со временем. Несмотря на увеличение санкций из-за геополитических факторов, крипто рынок Ирана значительно вырос, согласно недавней статистике. В Иране более 90 различных криптобирж, из которых более 10 работают как централизованные биржи.
Согласно фрилансеру OSINT Мария Нур, страна может похвастаться около 19 миллионов активных криптопользователей. Шесть миллионов иранцев используют Nobitex, крупнейшую централизованную биржу в Иране.
Данные из открытых источников (OSINT) и инсайдеров раскрыли, что биржа может сотрудничать с правительством Ирана и Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Новости вызывают спекуляции о том, что биржа может сотрудничать с правительством Ирана для нарушения международных законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В мае этого года два сенатора США направили письмо министру финансов, советнику по национальной безопасности и министру обороны, выразив обеспокоенность по поводу сообщений о деятельности Nobitex, которая, как утверждается, может способствовать иранскому правительству в использовании каналов для отмывания денег и финансирования терроризма.
Расследования связывают акционеров Nobitex с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана
Более глубокое OSINT-расследование структуры владения Nobitex показало, что основные владельцы биржи имеют тесные связи с верховным лидером Ирана. Сообщается, что эти лица постоянно занимаются экономической деятельностью, направленной на нарушение санкций и законодательства.
Среди этих акционеров — Сейед Мохаммад Багер Харази, родственник верховного лидера и деловой партнер Мохсена Резаэ Миркада. Резаэ Миркад является основателем КСИР и старшим командиром разведывательного подразделения этой организации.
Персидскоязычное крипто-сообщество сообщило о блокировке счетов и ограничениях кошельков после транзакций с Nobitex на международные централизованные биржи. Платформа Arkham, компания по анализу блокчейн-данных, недавно отметила адреса кошельков, связанные с иранской биржей. Эта новость вызвала рост общественного возмущения среди иранских граждан в социальных сетях, таких как Telegram и X (ранее Twitter).
С 2017 года иранцам стало практически невозможно использовать международные централизованные биржи, поскольку администрация Трампа ужесточила санкции в этой сфере, что привело к повышению строгости стандартов Know Your Customer (KYC) и правил противодействия отмыванию денег.
Основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (CZ) приговорен к четырем месяцам тюремного заключения после признания вины в нарушении законов США об отмывании денег в ходе управления операциями Binance. По данным прокуратуры, CZ нарушил Закон о банковской тайне, позволив совершить сделки на миллионы долларов с участием палестинской террористической группировки «Бригады Аль-Кассама», «Аль-Каиды» и Ирана.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Коллинс Дж. Окот
Коллинс Окот — журналист и аналитик рынка с 8-летним опытом освещения криптовалютной и технологической отраслей. Он является сертифицированным финансовым аналитиком (CFA) и имеет степень в области актуарной математики. Ранее Коллинс работал писателем и редактором в Geek Computer и CoinRabbit.
