Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Санкции США привели к заморозке криптоактивов иранцев на центральных биржах на фоне эскалации глобальной напряженности
Коллинз Дж. Окот
- Первичные и вторичные санкции США в отношении базирующихся в Иране криптовалютных бирж привели к заморозке активов пользователей на международных централизованных биржах.
- США ввели санкции против международных бирж, запрещающие им обслуживать иранских пользователей, что привело к появлению в этой юрисдикции местных бирж, таких как Nobitex.
- Замораживание активов произошло после того, как расследования выявили, что некоторые иранские биржи, возможно, сотрудничают с иранским правительством.
Международные биржи заморозили иранские криптоактивы и заблокировали счета после того, как компания Intel сообщила о возможном сотрудничестве местных бирж с иранским правительством.
Международные централизованные биржи покинули иранский рынок после введения первичных и вторичных санкций со стороны правительства США. Этот уход создал нишу, которую со временем заполнили местные предприниматели, создав такие местные биржи, как Nobitex.
Криптовалютный рынок в Иране переживает трудные времена после санкций США. Счета и активы граждан Ирана были заблокированы международными биржами после того, как Intel сообщила о возможном сотрудничестве местных иранских бирж с правительством Ирана.
Санкции США вынуждают Иран осуществлять международные обмены, что приводит к росту внутренних обменов
Это исследование проливает свет на сложную сеть обменов в Иране, нарушающих санкции. #nobitex , #Wallex и #Bitpin былиdentкак организации высокого риска. Я хотел бы выразить свою искреннюю благодарность @lilycap_ и @Ryan_S_Gladwin за их помощь. https://t.co/FYkePnlrA1
— Мария Нур (@MARIANOOR_BTC) 22 октября 2024 г.
Санкции США вынудили международные криптовалютные биржи покинуть иранский рынок, оставив после себя вакуум, который со временем заполнили местные предприниматели. Несмотря на усиление санкций из-за геополитических факторов, иранский криптовалютный рынок значительно вырос, согласно последним статистическим данным. В Иране насчитывается более 90 различных криптовалютных бирж, из которых более 10 работают как централизованные.
По данным внештатного специалиста по OSINT Марии Нур, в стране насчитывается около 19 миллионов активных пользователей криптовалют. Шесть миллионов иранцев используют Nobitex, крупнейшую централизованную биржу в Иране.
Информация, полученная из открытых источников (OSINT) и от инсайдеров, свидетельствует о возможном сотрудничестве биржи с иранским правительством и Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Эта новость вызывает предположения о возможном сотрудничестве биржи с иранским правительством в целях нарушения международных законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В мае этого года два сенатора США направили письма министру финансов, советнику по национальной безопасности и министру обороны, выразив обеспокоенность по поводу предполагаемой деятельности компании Nobitex, которая может способствовать отмыванию денег и финансированию терроризма со стороны иранского правительства.
Расследование связывает акционеров компании Nobitex с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР)
Более глубокое OSINT-расследование структуры собственности Nobitex выявило тесные связи основных владельцев биржи с верховным лидером Ирана. Сообщения указывают на то, что эти лица постоянно занимались экономической деятельностью, направленной на нарушение санкций и законов.
В число этих акционеров входит Сейед Мохаммад Багер Харази, родственник Верховного лидера и деловой партнер Мохсена Резаи Миркаеда. Резаи Миркаед является основателем Корпуса стражей исламской революции и старшим командиром разведывательного подразделения этой организации.
В криптосообществе, говорящем на персидском языке, сообщалось о блокировке аккаунтов и ограничениях на использование кошельков после совершения транзакций с Nobitex на международные централизованные биржи. Компания Arkham Platform, занимающаяся анализом данных блокчейна, недавно выявила адреса кошельков, связанные с иранской биржей. Эта новость вызвала волну возмущения среди иранских граждан в социальных сетях, таких как Telegram и X (ранее Twitter).
С 2017 года иранцам стало практически невозможно пользоваться международными централизованными биржами обмена валюты, поскольку администрация Трампа ужесточила санкции в регионе, что привело к ужесточению нормативных требований «Знай своего клиента» (KYC) и борьбе с отмыванием денег.
Основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпенг Чжао (CZ) был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения после признания вины в нарушении законов США об отмывании денег во время руководства операциями Binance. По данным прокуратуры, CZ нарушил Закон о банковской тайне, допустив сделки на миллионы долларов с участием палестинской террористической группировки ХАМАС «Бригады Аль-Кассам», «Аль-Каиды» и Ирана.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Коллинз Дж. Окот
Коллинз Окот — журналист и аналитик рынка с 8-летним опытом работы в сфере криптовалют и технологий. Он является сертифицированным финансовым аналитиком и имеет степень в области актуарнойmatic. Ранее Коллинз работал в компаниях Geek Computer и CoinRabbit в качестве автора и редактора.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)