Санкции США привели к заморозке криптоактивов иранцев на центральных биржах на фоне эскалации глобальной напряженности

Международные биржи заморозили иранские криптоактивы и заблокировали счета после того, как компания Intel сообщила о возможном сотрудничестве местных бирж с иранским правительством.

Международные централизованные биржи покинули иранский рынок после введения первичных и вторичных санкций со стороны правительства США. Этот уход создал нишу, которую со временем заполнили местные предприниматели, создав такие местные биржи, как Nobitex.

Криптовалютный рынок в Иране переживает трудные времена после санкций США. Счета и активы граждан Ирана были заблокированы международными биржами после того, как Intel сообщила о возможном сотрудничестве местных иранских бирж с правительством Ирана. 

Санкции США вынуждают Иран осуществлять международные обмены, что приводит к росту внутренних обменов

Это исследование проливает свет на сложную сеть обменов в Иране, нарушающих санкции. #nobitex , #Wallex и #Bitpin былиdentкак организации высокого риска. Я хотел бы выразить свою искреннюю благодарность @lilycap_ и @Ryan_S_Gladwin за их помощь. https://t.co/FYkePnlrA1

— Мария Нур (@MARIANOOR_BTC) 22 октября 2024 г.

Санкции США вынудили международные криптовалютные биржи покинуть иранский рынок, оставив после себя вакуум, который со временем заполнили местные предприниматели. Несмотря на усиление санкций из-за геополитических факторов, иранский криптовалютный рынок значительно вырос, согласно последним статистическим данным. В Иране насчитывается более 90 различных криптовалютных бирж, из которых более 10 работают как централизованные. 

По данным внештатного специалиста по OSINT Марии Нур, в стране насчитывается около 19 миллионов активных пользователей криптовалют. Шесть миллионов иранцев используют Nobitex, крупнейшую централизованную биржу в Иране.

Информация, полученная из открытых источников (OSINT) и от инсайдеров, свидетельствует о возможном сотрудничестве биржи с иранским правительством и Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Эта новость вызывает предположения о возможном сотрудничестве биржи с иранским правительством в целях нарушения международных законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В мае этого года два сенатора США направили письма министру финансов, советнику по национальной безопасности и министру обороны, выразив обеспокоенность по поводу предполагаемой деятельности компании Nobitex, которая может способствовать отмыванию денег и финансированию терроризма со стороны иранского правительства.

Расследование связывает акционеров компании Nobitex с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР)

Более глубокое OSINT-расследование структуры собственности Nobitex выявило тесные связи основных владельцев биржи с верховным лидером Ирана. Сообщения указывают на то, что эти лица постоянно занимались экономической деятельностью, направленной на нарушение санкций и законов. 

В число этих акционеров входит Сейед Мохаммад Багер Харази, родственник Верховного лидера и деловой партнер Мохсена Резаи Миркаеда. Резаи Миркаед является основателем Корпуса стражей исламской революции и старшим командиром разведывательного подразделения этой организации.

В криптосообществе, говорящем на персидском языке, сообщалось о блокировке аккаунтов и ограничениях на использование кошельков после совершения транзакций с Nobitex на международные централизованные биржи. Компания Arkham Platform, занимающаяся анализом данных блокчейна, недавно выявила адреса кошельков, связанные с иранской биржей. Эта новость вызвала волну возмущения среди иранских граждан в социальных сетях, таких как Telegram и X (ранее Twitter).

С 2017 года иранцам стало практически невозможно пользоваться международными централизованными биржами обмена валюты, поскольку администрация Трампа ужесточила санкции в регионе, что привело к ужесточению нормативных требований «Знай своего клиента» (KYC) и борьбе с отмыванием денег. 

Основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпенг Чжао (CZ) был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения после признания вины в нарушении законов США об отмывании денег во время руководства операциями Binance. По данным прокуратуры, CZ нарушил Закон о банковской тайне, допустив сделки на миллионы долларов с участием палестинской террористической группировки ХАМАС «Бригады Аль-Кассам», «Аль-Каиды» и Ирана.