Internationale Börsen haben iranische Krypto-Vermögenswerte eingefroren und deren Konten gesperrt, nachdem Intel aufgedeckt hatte, dass lokale Börsen möglicherweise für die iranische Regierung arbeiten.
Internationale zentralisierte Börsen zogen sich nach den primären und sekundären Sanktionen der US-Regierung vom iranischen Markt zurück. Dadurch entstand eine Lücke, die lokale Unternehmer im Laufe der Zeit mit lokalen Börsen wie Nobitex geschlossen haben.
Der iranische Kryptomarkt steht nach den US-Sanktionen vor großen Herausforderungen. Internationale Börsen haben die Konten gesperrt und Vermögenswerte iranischer Staatsbürger eingefroren, nachdem der Geheimdienst Intel aufgedeckt hatte, dass lokale iranische Börsen möglicherweise mit der iranischen Regierung zusammenarbeiten.
Die US-Sanktionen zwingen den internationalen Warenaustausch aus dem Iran, was zu einem Anstieg des lokalen Warenaustauschs führt
Diese Studie beleuchtet das komplexe Netzwerk von Börsen in Iran, die gegen Sanktionen verstoßen. #nobitex , #Wallex und #Bitpin wurden als Hochrisiko-Unternehmen identifiziert. Mein herzlicher Dank gilt dent und @Ryan_S_Gladwin für ihre Unterstützung. https://t.co/FYkePnlrA1
— Maria Noor (@MARIANOOR_BTC) 22. Oktober 2024
Die US-Sanktionen zwangen internationale Kryptobörsen zum Rückzug vom iranischen Markt und hinterließen eine Lücke, die lokale Unternehmer im Laufe der Zeit gefüllt haben. Trotz der verschärften Sanktionen aufgrund geopolitischer Faktoren ist der iranische Kryptomarkt laut aktuellen Statistiken deutlich gewachsen. Im Iran gibt es über 90 verschiedene Kryptobörsen, von denen mehr als zehn zentralisiert agieren.
Laut der OSINT-Freelancerin Maria Noor verzeichnet das Land rund 19 Millionen aktive Krypto-Nutzer. Sechs Millionen Iraner nutzen Nobitex, die größte zentralisierte Kryptobörse Irans.
Informationen aus Open-Source-Intelligence (OSINT) und von Insidern deuten darauf hin, dass die Börse möglicherweise mit der iranischen Regierung und den Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) zusammenarbeitet. Diese Nachricht nährt Spekulationen, dass die Börse mit der iranischen Regierung kooperiert, um gegen internationale Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verstoßen.
Im Mai dieses Jahres wandten sich zwei US-Senatoren mit einem Schreiben an den Finanzminister, den Nationalen Sicherheitsberater und den Verteidigungsminister und äußerten Bedenken hinsichtlich der mutmaßlichen Aktivitäten von Nobitex, die der iranischen Regierung Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erleichtern könnten.
Eine eingehendere OSINT-Recherche zu den Eigentumsverhältnissen von Nobitex ergab, dass die Haupteigentümer der Börse enge Verbindungen zum iranischen Obersten Führer unterhalten. Berichten zufolge sind diese Personen fortwährend in wirtschaftliche Aktivitäten verwickelt, die darauf abzielen, Sanktionen und Gesetze zu verletzen.
Zu diesen Anteilseignern gehört Seyed Mohammad Baqer Kharazi, ein Verwandter des Obersten Führers und Geschäftspartner von Mohsen Rezaee Mirqaed. Rezaee Mirqaed ist der Gründer der Revolutionsgarden und ein hochrangiger Kommandeur des Geheimdienstes der Organisation.
Die persischsprachige Krypto-Community berichtete von Kontosperrungen und Wallet-Einschränkungen nach Transaktionen von Nobitex zu internationalen zentralisierten Börsen. Arkham Platform, ein Unternehmen für Blockchain-Datenanalyse, markierte kürzlich Wallet-Adressen, die mit der iranischen Börse in Verbindung stehen. Diese Nachricht löste in sozialen Medien wie Telegram und X (ehemals Twitter) einen Sturm der Entrüstung unter iranischen Bürgern aus.
Seit 2017 ist es für Iraner nahezu unmöglich, internationale zentralisierte Börsen zu nutzen, da die Trump-Administration die Sanktionen in der Region verschärft und damit zu einem Anstieg strengerer „Know Your Customer“-Standards (KYC) und Anti-Geldwäsche-Vorschriften geführt hat.
Binance Gründer und ehemalige CEO Changpeng Zhao (CZ) wurde zu vier Monaten Haft verurteilt, nachdem er sich wegen Verstoßes gegen US-amerikanische Geldwäschegesetze während seiner Tätigkeit als Geschäftsführer von Binanceschuldig bekannt hatte. Laut Staatsanwaltschaft verstieß CZ gegen den Bank Secrecy Act, indem er Transaktionen im Wert von Millionen Dollar mit den palästinensischen Terrorgruppen Hamas (Kassam-Brigaden), al-Qaida und dem Iran zuließ.
