US-Sanktionen führen zu eingefrorenen Krypto-Assets der Iraner in CEXs angesichts eskalierender globaler Spannungen
Collins J. Okoth
2 Min. Lesezeit
- Primäre und sekundäre US-Sanktionen gegen in Iran ansässige Krypto-Börsen haben die Vermögenswerte der Nutzer auf internationalen zentralisierten Börsen eingefroren.
- Die USA haben internationale Börsen sanktioniert, die iranischen Nutzern dienen, was zum Aufstieg lokaler Börsen in der Jurisdiktion wie Nobitex geführt hat.
- Die eingefrorenen Vermögenswerte resultieren aus Untersuchungen, die ergaben, dass einige der iranischen Börsen möglicherweise mit der iranischen Regierung zusammenarbeiten.
Internationale Börsen haben iranische Krypto-Assets eingefroren und ihre Konten blockiert, nachdem Intel enthüllte, dass lokale Börsen möglicherweise für die iranische Regierung arbeiten.
Internationale Börsen sind nach primären und sekundären Sanktionen der US-Regierung aus dem iranischen Markt ausgestiegen. Der Ausstieg schuf eine Lücke, die lokale Unternehmer im Laufe der Zeit mit lokalen Börsen wie Nobitex gefüllt haben.
Der Kryptomarkt im Iran befindet sich in schwierigen Zeiten infolge der US-Sanktionen. Bürgern des Iran wurden ihre Konten blockiert und ihre Assets von internationalen Börsen eingefroren, nachdem Intel enthüllte, dass lokale iranische Börsen möglicherweise mit der Regierung des Iran zusammenarbeiten.
US-Sanktionen zwingen internationale Börsen zum Ausstieg aus dem Iran, was zu einem Anstieg lokaler Börsen führt
Diese Studie beleuchtet das komplexe Netzwerk sanktionsverletzender Börsen im Iran. #nobitex , #Wallex und #Bitpin wurden als Hochrisikoeinheiten identifiziert. Ich möchte @lilycap_ und @Ryan_S_Gladwin für ihre Führung herzlichst danken. https://t.co/FYkePnlrA1
— Maria Noor (@MARIANOOR_BTC) Oktober 22, 2024
US-Sanktionen zwangen internationale Krypto-Börsen, den iranischen Markt zu verlassen, was eine Lücke hinterließ, die lokale Unternehmer im Laufe der Zeit gefüllt haben. Trotz der erhöhten Sanktionen aufgrund geopolitischer Faktoren ist der Kryptomarkt im Iran laut jüngsten Statistiken erheblich gewachsen. Der Iran verfügt über mehr als 90 verschiedene Krypto-Börsen, von denen mehr als 10 als zentralisierte Börsen operieren.
Laut OSINT-Freelancer Maria Noor, verfügt das Land über etwa 19 Millionen aktive Krypto-Nutzer. Sechs Millionen Iraner nutzen Nobitex, die größte zentralisierte Börse im Iran.
Intelligence aus Open-Source-Intelligence (OSINT) und Insider haben enthüllt, dass die Börse möglicherweise mit der iranischen Regierung und der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) zusammenarbeitet. Die Nachrichten wecken die Spekulation, dass die Börse möglicherweise mit der iranischen Regierung zusammenarbeitet, um internationale Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsgesetze zu verletzen.
Im Mai dieses Jahres schrieben zwei US-Senatoren an den Schatzminister, den Nationalen Sicherheitsberater und den Verteidigungsminister, wobei sie Bedenken bezüglich der berichteten Aktivitäten von Nobitex äußerten, die der iranischen Regierung Kanäle zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erleichtern könnten.
Ermittlungen verknüpfen Nobitex-Aktionäre mit der iranischen Islamischen Revolutionsgarde (IRGC)
Eine tiefere OSINT-Untersuchung des Eigentümers von Nobitex ergab, dass die Hauptbesitzer der Börse enge Verbindungen zum Obersten Führer des Irans haben. Die Berichte deuten darauf hin, dass diese Personen kontinuierlich wirtschaftliche Aktivitäten durchgeführt haben, die darauf abzielen, Sanktionen und Gesetze zu verletzen.
Zu diesen Aktionären gehört Seyed Mohammad Baqer Kharazi, ein Verwandter des Obersten Führers und Geschäftspartner von Mohsen Rezaee Mirqaed. Rezaee Mirqaed ist der Gründer der IRGC und ein hoher Kommandeur der Nachrichteneinheit der Organisation.
Die persischsprachige Krypto-Community berichtete über Kontosperrungen und Wallet-Einschränkungen nach Transaktionen von Nobitex zu internationalen zentralisierten Börsen. Die Arkham Platform, ein Blockchain-Datenanalytikunternehmen, hat kürzlich Wallet-Adressen markiert, die mit der iranischen Börse verbunden sind. Die Nachrichten verursachten einen erhöhten öffentlichen Aufschrei iranischer Bürger auf Social-Media-Kanälen wie Telegram und X (ehemals Twitter).
Seit 2017 war es für Iraner fast unmöglich, internationale zentralisierte Börsen zu nutzen, seit die Trump-Administration die Sanktionen in diesem Bereich verschärfte, was zu einem Anstieg strengerer Know-Your-Customer (KYC)-Regulierungsstandards und Anti-Geldwäsche-Vorschriften führte.
Binance-Gründer und ehemaliger CEO Changpeng Zhao (CZ) wurde zu vier Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, US-Gesetze zur Geldwäsche verletzt zu haben, während er die Operationen von Binance überwachte. Laut Anklagepunkten verletzte CZ den Bank Secrecy Act, indem er Millionen von Dollar an Transaktionen zuließ, die die palästinensische Terrorgruppe Hamas’s al-Qassam Brigades, al-Qaeda und den Iran involvierten.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth ist Journalist und Marktanalyst mit acht Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über Kryptowährungen und Technologie. Er ist zertifizierter Finanzanalyst (CFA) und besitzt einen Abschluss in Aktuarmathematik. Collins war zuvor als Autor und Redakteur bei Geek Computer und CoinRabbit tätig.
