Las sanciones estadounidenses provocan la congelación de los criptoactivos iraníes en los CEX en medio de la escalada de las tensiones mundiales

Los exchanges internacionales congelaron los criptoactivos iraníes y bloquearon sus cuentas después de que Intel reveló que los exchanges locales podrían estar trabajando para el gobierno iraní.

Las bolsas internacionales centralizadas abandonaron el mercado iraní tras las sanciones primarias y secundarias del gobierno estadounidense. Esta salida creó un vacío que, con el tiempo, los empresarios locales han llenado con bolsas locales como Nobitex.

El mercado de criptomonedas en Irán atraviesa momentos difíciles tras las sanciones estadounidenses. Ciudadanos iraníes han visto bloqueadas sus cuentas y congelados sus activos por las plataformas internacionales de intercambio después de que Intel revelara que las plataformas locales iraníes podrían estar colaborando con el gobierno iraní. 

Las sanciones estadounidenses obligan a las bolsas internacionales a salir de Irán, lo que provoca un aumento de las bolsas locales

Este estudio arroja luz sobre la intrincada red de plataformas de intercambio que violan las sanciones en Irán. #nobitex , #Wallex y #Bitpin han sidodentcomo entidades de alto riesgo. Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a @lilycap_ y @Ryan_S_Gladwin por su orientación. https://t.co/FYkePnlrA1

— Maria Noor (@MARIANOOR_BTC) 22 de octubre de 2024

Las sanciones estadounidenses obligaron a las plataformas internacionales de intercambio de criptomonedas a abandonar el mercado iraní, dejando un vacío que los emprendedores locales han llenado con el tiempo. A pesar del aumento de las sanciones debido a factores geopolíticos, el mercado de criptomonedas iraní ha crecido significativamente, según estadísticas recientes. Irán cuenta con más de 90 plataformas de intercambio de criptomonedas, de las cuales más de 10 operan como plataformas centralizadas. 

Según Maria Noor, freelance de OSINT, el país cuenta con unos 19 millones de usuarios activos de criptomonedas. Seis millones de iraníes utilizan Nobitex, la plataforma de intercambio centralizada más grande de Irán.

Información de inteligencia de código abierto (OSINT) y fuentes internas ha revelado que la plataforma de intercambio podría estar colaborando con el gobierno iraní y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). La noticia genera especulaciones sobre la posible colaboración de la plataforma con el gobierno iraní para violar las leyes internacionales contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

En mayo de este año, dos senadores estadounidenses escribieron al Secretario del Tesoro, al Asesor de Seguridad Nacional y al Secretario de Defensa, expresando su preocupación por las supuestas actividades de Nobitex que podrían facilitar al gobierno iraní canales de lavado de dinero y financiación del terrorismo.

Las investigaciones vinculan a los accionistas de Nobitex con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI)

Una investigación más profunda de OSINT sobre la propiedad de Nobitex reveló que los principales propietarios de la plataforma mantienen estrechos vínculos con el Líder Supremo de Irán. Los informes indican que estos individuos han participado continuamente en actividades económicas destinadas a violar las sanciones y las leyes. 

Entre estos accionistas se encuentra Seyed Mohammad Baqer Kharazi, pariente del Líder Supremo y socio comercial de Mohsen Rezaee Mirqaed. Rezaee Mirqaed es el fundador del CGRI y alto comandante de la unidad de inteligencia de la organización.

La comunidad cripto de habla persa reportó bloqueos de cuentas y restricciones de billeteras tras realizar transacciones desde Nobitex a plataformas de intercambio centralizadas internacionales. Arkham Platform, una firma de análisis de datos blockchain, detectó recientemente direcciones de billeteras vinculadas a la plataforma iraní. La noticia provocó una creciente indignación pública entre los ciudadanos iraníes en redes sociales como Telegram y X (anteriormente Twitter).

Desde 2017, ha sido casi imposible para los iraníes utilizar intercambios centralizados internacionales desde que la administración Trump intensificó las sanciones en la zona, lo que provocó un aumento en los estrictos estándares regulatorios de Conozca a su Cliente (KYC) y las regulaciones contra el lavado de dinero. 

El fundador y exdirector ejecutivo Binance Changpeng Zhao (CZ), fue sentenciado a cuatro meses de prisión tras declararse culpable de violar las leyes estadounidenses sobre lavado de dinero mientras supervisaba las operaciones de Binance. Según la fiscalía, CZ violó la Ley de Secreto Bancario al permitir transacciones millonarias que involucraban a las Brigadas Al-Qassam del grupo terrorista palestino Hamás, Al-Qaeda e Irán.