Las sanciones de EE. UU. provocan el congelamiento de activos cripto iraníes en los CEX en medio de la escalada de tensiones globales
Collins J. Okoth
2 min de lectura
- Las sanciones primarias y secundarias de EE. UU. sobre exchanges de criptomonedas con base en Irán han congelado los activos de usuarios en exchanges centralizados internacionales.
- EE. UU. sancionó a los exchanges internacionales para que no atiendan a usuarios iraníes, lo que impulsó el surgimiento de exchanges locales en la jurisdicción, como Nobitex.
- Los activos congelados surgen tras investigaciones que revelaron que algunos exchanges iraníes podrían estar colaborando con el gobierno de Irán.
Los intercambios internacionales han congelado los activos cripto iraníes y bloqueado sus cuentas después de que Intel revelara que los intercambios locales podrían estar trabajando para el gobierno iraní.
Los intercambios centralizados internacionales salieron del mercado iraní tras las sanciones primarias y secundarias del gobierno de EE. UU. Esta salida creó un vacío que los emprendedores locales han ido llenando con el tiempo mediante intercambios locales como Nobitex.
El mercado de criptomonedas en Irán está pasando por momentos difíciles tras las sanciones de EE. UU. Los ciudadanos de Irán han tenido sus cuentas bloqueadas y sus activos congelados por intercambios internacionales después de que Intel revelara que los intercambios iraníes locales podrían estar colaborando con el gobierno de Irán.
Las sanciones de EE. UU. obligan a los intercambios internacionales a salir de Irán, lo que lleva a un aumento de los intercambios locales
Este estudio ilumina la intrincada red de intercambios que violan las sanciones en Irán. #nobitex , #Wallex , y #Bitpin han sido identificados como entidades de alto riesgo. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a @lilycap_ y @Ryan_S_Gladwin por su orientación. https://t.co/FYkePnlrA1
— Maria Noor (@MARIANOOR_BTC) Octubre 22, 2024
Las sanciones de EE. UU. obligaron a los intercambios de criptomonedas internacionales a salir del mercado iraní, dejando un vacío que los emprendedores locales han ido llenando con el tiempo. A pesar del aumento de las sanciones debido a factores geopolíticos, el mercado de criptomonedas de Irán ha crecido significativamente, según las estadísticas recientes. Irán tiene más de 90 intercambios de criptomonedas diferentes, de los cuales más de 10 operan como intercambios centralizados.
Según el freelancer de OSINT Maria Noor, el país cuenta con unos 19 millones de usuarios de criptomonedas activos. Seis millones de iraníes usan Nobitex, el intercambio centralizado más grande de Irán.
La información obtenida de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) y de fuentes internas ha revelado que el intercambio podría estar colaborando con el gobierno iraní y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). La noticia despierta la especulación de que el intercambio podría estar colaborando con el gobierno iraní para violar las leyes internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En mayo de este año, dos senadores de EE. UU. escribieron al Secretario del Tesoro, al Asesor de Seguridad Nacional y al Secretario de Defensa, expresando su preocupación por las actividades reportadas de Nobitex que podrían facilitar al gobierno iraní canales de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Las investigaciones vinculan a los accionistas de Nobitex con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán
Una investigación más profunda de OSINT sobre la propiedad de Nobitex reveló que los principales propietarios del intercambio tienen estrechos vínculos con el Líder Supremo de Irán. Los informes indican que estas personas han participado continuamente en actividades económicas destinadas a violar las sanciones y las leyes.
Estos accionistas incluyen a Seyed Mohammad Baqer Kharazi, un pariente del Líder Supremo y socio comercial de Mohsen Rezaee Mirqaed. Rezaee Mirqaed es el fundador del IRGC y un alto comandante de la unidad de inteligencia de la organización.
La comunidad cripto de habla persa reportó bloqueos de cuentas y restricciones de billeteras después de realizar transacciones desde Nobitex hacia intercambios centralizados internacionales. Arkham Platform, una firma de análisis de datos de blockchain, recientemente marcó direcciones de billeteras vinculadas al intercambio iraní. La noticia provocó un aumento del descontento público entre los ciudadanos iraníes en canales de redes sociales como Telegram y X (anteriormente Twitter).
Desde 2017, ha sido casi imposible para los iraníes utilizar intercambios centralizados internacionales desde que la administración Trump intensificó las sanciones en esta área, lo que provocó un aumento de los estrictos estándares regulatorios de Conozca a su Cliente (KYC) y las regulaciones contra el lavado de dinero.
El fundador y ex CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), fue condenado a cuatro meses de prisión después de declararse culpable de violar las leyes de EE. UU. sobre lavado de dinero mientras supervisaba las operaciones de Binance. Según los fiscales, CZ violó la Ley de Secreto Bancario al permitir millones de dólares en transacciones que involucraban a las Brigadas Al-Qassam del grupo terrorista palestino Hamas, a Al-Qaeda e Irán.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
