在英特尔披露当地交易所可能为伊朗政府效力后，国际交易所冻结了伊朗的加密资产并封禁了他们的账户。.
在美国政府实施一级和二级制裁后，国际中心化交易所纷纷退出伊朗市场。这一退出造成了市场空白，而当地企业家则逐渐通过Nobitex等本土交易所填补了这一空白。.
受美国制裁影响，伊朗加密货币市场正面临严峻挑战。英特尔披露伊朗本土交易所可能与伊朗政府勾结后，国际交易所已冻结伊朗公民的账户并冻结其资产。.
美国制裁迫使国际交易流出伊朗，导致伊朗国内交易增加。
这项研究揭示了伊朗境内违反制裁的交易所错综复杂的网络。 #nobitex 、 #Wallex和#Bitpin已被dent为高风险实体。我衷心感谢@lilycap_和@Ryan_S_Gladwin的指导。https ://t.co/FYkePnlrA1
—— Maria Noor (@MARIANOOR_BTC) 2024年10月22日
美国制裁迫使国际加密货币交易所退出伊朗市场，留下的空白逐渐被当地企业家填补。尽管地缘政治因素导致制裁加剧，但根据最新统计数据，伊朗的加密货币市场仍实现了显著增长。伊朗拥有超过90家不同的加密货币交易所，其中10多家是中心化交易所。.
据开源情报自由撰稿人玛丽亚·努尔称，伊朗拥有约1900万活跃加密货币用户。其中600万伊朗人使用Nobitex，这是伊朗最大的中心化交易所。
来自开源情报（OSINT）和内部人士的消息显示，该交易所可能与伊朗政府和伊斯兰革命卫队（IRGC）存在合作。这一消息引发了人们的猜测，认为该交易所可能与伊朗政府勾结，违反国际反洗钱和反恐融资法。.
今年 5 月，两位美国参议员致信财政部长、国家安全顾问和国防部长，对 Nobitex 的报道活动表示担忧，这些活动可能为伊朗政府提供洗钱和恐怖主义融资渠道。.
对Nobitex所有权的深入开源情报调查显示，该交易所的主要所有者与伊朗最高领袖关系密切。报告指出，这些人持续从事旨在违反制裁和法律的经济活动。.
这些股东包括赛义德·穆罕默德·巴格尔·哈拉齐，他是最高领袖的亲属，也是穆赫辛·雷扎伊·米尔卡德的商业伙伴。雷扎伊·米尔卡德是伊朗伊斯兰革命卫队的创始人，也是该组织情报部门的高级指挥官。.
波斯语加密货币社区报告称，他们在通过Nobitex交易所向国际中心化交易所进行交易后，账户遭到冻结，钱包也受到限制。区块链数据分析公司Arkham Platform近期标记了与这家伊朗交易所关联的钱包地址。这一消息在Telegram和X（原Twitter）等社交媒体平台上引发了伊朗民众的强烈抗议。.
自 2017 年以来，由于特朗普政府加大了对该地区制裁力度，导致严格的“了解你的客户”（KYC）监管标准和反洗钱法规出台，伊朗人几乎不可能使用国际集中式交易所。.
Binance 创始人兼前首席执行官赵长鹏（CZ）承认在监管 Binance安运营期间违反美国反洗钱法，被判处四个月监禁。检方称，赵长鹏违反了《银行保密法》，允许涉及巴勒斯坦恐怖组织哈马斯卡桑旅、基地组织和伊朗的数百万美元交易。.
