- 美国对伊朗加密交易所实施的一级和二级制裁已冻结了国际中心化交易所上的用户资产。
- 美国禁止国际交易所为伊朗用户提供服务的制裁措施，促使当地交易所（如Nobitex）在该司法管辖区兴起。
- 这些被冻结的资产是在调查揭露部分伊朗交易所可能与伊朗政府合作后出现的。
在Intel披露当地交易所可能为伊朗政府工作后，国际交易所冻结了伊朗人的加密资产并封锁了其账户。
在美国政府的主要和次要制裁之后，国际中心化交易所退出了伊朗市场。这一退出留下的空白逐渐由当地企业家通过Nobitex等当地交易所填补。
在美国制裁之后，伊朗的加密市场正面临艰难时期。在Intel披露伊朗当地交易所可能与伊朗政府合作后，伊朗公民的账户被国际交易所封锁，资产被冻结。
美国制裁迫使国际交易所退出伊朗，导致当地交易所数量增加
这项研究揭示了伊朗违反制裁的交易所错综复杂的网络。#nobitex、#Wallex和#Bitpin已被确定为高风险实体。我要向@lilycap_和@Ryan_S_Gladwin表示最诚挚的感谢，感谢他们的指导。https://t.co/FYkePnlrA1
——Maria Noor (@MARIANOOR_BTC) 10月22日，2024
美国制裁迫使国际加密交易所退出伊朗市场，留下了一个空白，当地企业家随后逐渐填补了这一空白。尽管因地缘政治因素导致制裁加剧，但根据最近的统计数据，伊朗的加密市场已显著增长。伊朗拥有超过90家不同的加密交易所，其中超过10家作为中心化交易所运营。
根据开源情报（OSINT）自由职业者 Maria Noor的报道，该国拥有约1900万活跃加密用户。600万伊朗人使用Nobitex，这是伊朗最大的中心化交易所。
来自开源情报（OSINT）和内部人士的情报显示，该交易所可能与伊朗政府及伊斯兰革命卫队（IRGC）合作。这一消息引发了猜测，认为该交易所可能与伊朗政府合作，违反国际反洗钱和恐怖主义融资法律。
今年5月，两名美国参议员致函财政部长、国家安全顾问和国防部长，对Nobitex据报道的活动表示担忧，这些活动可能为伊朗政府提供洗钱和恐怖主义融资渠道。
调查将Nobitex股东与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）联系起来
对Nobitex所有权的深入OSINT调查显示，该交易所的主要所有者与伊朗最高领袖有密切联系。报告指出，这些人持续从事旨在违反制裁和法律的经济活动。
这些股东包括赛义德·穆罕默德·巴格尔·哈拉齐（Seyed Mohammad Baqer Kharazi），他是最高领袖的亲戚，也是莫森·雷扎伊·米尔卡德（Mohsen Rezaee Mirqaed）的商业伙伴。雷扎伊·米尔卡德是伊斯兰革命卫队的创始人，也是该组织情报部门的高级指挥官。
讲波斯语的加密社区报告称，在向国际中心化交易所从Nobitex进行交易后，账户被封锁，钱包受到限制。区块链数据分析公司Arkham Platform最近标记了与该伊朗交易所关联的钱包地址。这一消息导致伊朗公民在Telegram和X（前Twitter）等社交媒体渠道上强烈抗议。
自2017年以来，由于特朗普政府加强了该地区的制裁，导致严格的“了解你的客户”（KYC）监管标准和反洗钱法规日益严格，伊朗人几乎不可能使用国际中心化交易所。
币安创始人兼前首席执行官赵长鹏（CZ）在认罪违反美国反洗钱法律后，被判处四个月监禁，当时他负责监督币安的业务。据检察官称，CZ违反了《银行保密法》，允许数百万美元的交易涉及巴勒斯坦恐怖组织哈马斯的卡桑旅、基地组织和伊朗。
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Collins J. Okoth
Collins Okoth 是一位拥有 8 年经验的记者和市场分析师，专注于加密货币和科技领域报道。他是特许金融分析师（CFA），并拥有精算数学学位。Collins 此前曾在 Geek Computer 和 CoinRabbit 担任撰稿人和编辑。
