As sanções dos EUA levam ao congelamento de criptoativos iranianos em corretoras centrais em meio à escalada das tensões globais

Corretoras internacionais congelaram criptoativos iranianos e bloquearam suas contas depois que a Intel revelou que corretoras locais podem estar trabalhando para o governo iraniano.

As corretoras centralizadas internacionais deixaram o mercado iraniano após as sanções primárias e secundárias impostas pelo governo dos EUA. Essa saída criou uma lacuna que empreendedores locais preencheram ao longo do tempo com corretoras locais como a Nobitex.

O mercado de criptomoedas no Irã enfrenta tempos difíceis após as sanções dos EUA. Cidadãos iranianos tiveram suas contas bloqueadas e ativos congelados por corretoras internacionais depois que a Intel revelou que corretoras locais iranianas podem estar colaborando com o governo do Irã. 

As sanções dos EUA forçam as trocas internacionais para fora do Irã, levando a um aumento nas trocas locais

Este estudo revela a complexa rede de corretoras que violam as sanções no Irã. #nobitex , #Wallex e #Bitpin foramdentcomo entidades de alto risco. Gostaria de expressar minha sincera gratidão a @lilycap_ e @Ryan_S_Gladwin pela orientação. https://t.co/FYkePnlrA1

— Maria Noor (@MARIANOOR_BTC) 22 de outubro de 2024

As sanções dos EUA forçaram as corretoras internacionais de criptomoedas a saírem do mercado iraniano, deixando um vácuo que empreendedores locais preencheram ao longo do tempo. Apesar do aumento das sanções devido a fatores geopolíticos, o mercado de criptomoedas do Irã cresceu significativamente, segundo estatísticas recentes. O Irã possui mais de 90 corretoras de criptomoedas diferentes, das quais mais de 10 operam como corretoras centralizadas. 

Segundo a pesquisadora independente de OSINT, Maria Noor, o país possui cerca de 19 milhões de usuários ativos de criptomoedas. Seis milhões de iranianos utilizam a Nobitex, a maior corretora centralizada do Irã.

Informações de fontes abertas (OSINT) e de bastidores revelaram que a corretora pode estar colaborando com o governo iraniano e a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). A notícia alimenta especulações de que a corretora possa estar colaborando com o governo iraniano para violar leis internacionais de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Em maio deste ano, dois senadores americanos escreveram ao Secretário do Tesouro, ao Conselheiro de Segurança Nacional e ao Secretário de Defesa, expressando preocupação com as atividades relatadas da Nobitex, que poderiam facilitar ao governo iraniano canais de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Investigações ligam acionistas da Nobitex à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC)

Uma investigação OSINT mais aprofundada sobre a propriedade da Nobitex revelou que os principais proprietários da corretora têm ligações estreitas com o Líder Supremo do Irã. Os relatórios indicam que esses indivíduos têm se envolvido continuamente em atividades econômicas destinadas a violar sanções e leis. 

Entre esses acionistas está Seyed Mohammad Baqer Kharazi, parente do Líder Supremo e sócio de Mohsen Rezaee Mirqaed. Rezaee Mirqaed é o fundador da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e um comandante sênior da unidade de inteligência da organização.

A comunidade cripto de língua persa relatou bloqueios de contas e restrições de carteiras após transações da Nobitex para corretoras centralizadas internacionais. A Arkham Platform, uma empresa de análise de dados blockchain, recentemente sinalizou endereços de carteiras vinculados à corretora iraniana. A notícia gerou crescente indignação pública entre cidadãos iranianos em redes sociais como Telegram e X (antigo Twitter).

Desde 2017, tornou-se praticamente impossível para os iranianos utilizarem corretoras internacionais centralizadas, visto que o governo Trump intensificou as sanções na região, provocando um aumento nas rigorosas normas de Conheça Seu Cliente (KYC) e nas regulamentações de combate à lavagem de dinheiro. 

O fundador e ex-CEO Binance , Changpeng Zhao (CZ), foi condenado a quatro meses de prisão após se declarar culpado de violar as leis americanas sobre lavagem de dinheiro enquanto supervisionava as operações da Binance. De acordo com os promotores, CZ violou a Lei de Sigilo Bancário ao permitir transações no valor de milhões de dólares envolvendo as Brigadas al-Qassam do grupo terrorista palestino Hamas, a Al-Qaeda e o Irã.