Sanções dos EUA levam a ativos cripto congelados de iranianos em CEXs em meio a tensões globais crescentes
Collins J. Okoth
2 min de leitura
- Sanções primárias e secundárias dos EUA contra exchanges de criptomoedas baseadas no Irã congelaram os ativos dos usuários em exchanges centralizadas internacionais.
- Os EUA sancionaram exchanges internacionais para não atenderem usuários iranianos, o que levou ao surgimento de exchanges locais na jurisdição, como a Nobitex.
- Os ativos congelados ocorreram após investigações revelarem que algumas das exchanges iranianas podem estar colaborando com o governo iraniano.
Exchanges internacionais congelaram ativos cripto iranianos e bloquearam suas contas após a Intel revelar que exchanges locais podem estar trabalhando para o governo iraniano.
Exchanges centralizadas internacionais saíram do mercado iraniano após sanções primárias e secundárias do governo dos EUA. A saída criou uma lacuna que empreendedores locais preencheram ao longo do tempo com exchanges locais como a Nobitex.
O mercado de cripto no Irã está enfrentando tempos difíceis após as sanções dos EUA. Cidadãos do Irã tiveram suas contas bloqueadas e ativos congelados por exchanges internacionais após a Intel revelar que exchanges iranianas locais podem estar colaborando com o governo do Irã.
Sanções dos EUA forçam exchanges internacionais a sair do Irã, levando ao surgimento de exchanges locais
Este estudo ilumina a rede intricada de exchanges que violam sanções no Irã. #nobitex , #Wallex , e #Bitpin foram identificadas como entidades de alto risco. Gostaria de expressar minha mais sincera gratidão a @lilycap_ e @Ryan_S_Gladwin por suas orientações. https://t.co/FYkePnlrA1
— Maria Noor (@MARIANOOR_BTC) Outubro 22, 2024
As sanções dos EUA forçaram exchanges de cripto internacionais a sair do mercado iraniano, deixando um vazio que empreendedores locais preencheram ao longo do tempo. Apesar do aumento das sanções devido a fatores geopolíticos, o mercado de cripto do Irã cresceu significativamente, de acordo com estatísticas recentes. O Irã tem mais de 90 exchanges de cripto diferentes, das quais mais de 10 operam como exchanges centralizadas.
De acordo com o freelancer de OSINT Maria Noor, o país possui cerca de 19 milhões de usuários ativos de cripto. Seis milhões de iranianos usam a Nobitex, a maior exchange centralizada do Irã.
Informações de inteligência de fontes abertas (OSINT) e insiders revelaram que a exchange pode estar colaborando com o governo iraniano e os Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). A notícia desperta especulações de que a exchange pode estar colaborando com o governo iraniano para violar leis internacionais de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Em maio deste ano, dois senadores dos EUA escreveram ao Secretário do Tesouro, ao Conselheiro de Segurança Nacional e ao Secretário de Defesa, levantando preocupações sobre as atividades relatadas da Nobitex que poderiam facilitar ao governo iraniano canais de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Investigações vinculam acionistas da Nobitex ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) do Irã
Uma investigação mais aprofundada de OSINT sobre a propriedade da Nobitex revelou que os principais proprietários da exchange têm laços estreitos com o Líder Supremo do Irã. Os relatórios indicam que esses indivíduos têm se envolvido continuamente em atividades econômicas destinadas a violar sanções e leis.
Esses acionistas incluem Seyed Mohammad Baqer Kharazi, um parente do Líder Supremo e sócio de negócios de Mohsen Rezaee Mirqaed. Rezaee Mirqaed é o fundador do IRGC e um alto comandante da unidade de inteligência da organização.
A comunidade de cripto de língua persa relatou bloqueios de contas e restrições de carteiras após transacionar da Nobitex para exchanges centralizadas internacionais. A Arkham Platform, uma empresa de análise de dados blockchain, recentemente sinalizou endereços de carteira vinculados à exchange iraniana. A notícia causou um aumento na indignação pública de cidadãos iranianos em canais de mídia social como Telegram e X (antigo Twitter).
Desde 2017, tem sido quase impossível para os iranianos usarem exchanges centralizadas internacionais desde que a administração Trump intensificou as sanções na área, causando um aumento nos rigorosos padrões regulatórios de Conheça Seu Cliente (KYC) e regulamentações anti-lavagem de dinheiro.
O fundador e ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), foi condenado a quatro meses de prisão após se declarar culpado de violar as leis dos EUA sobre lavagem de dinheiro enquanto supervisionava as operações da Binance. De acordo com os promotores, CZ violou a Lei de Sigilo Bancário ao permitir milhões de dólares em negociações envolvendo a Brigada Al-Qassam do grupo terrorista palestino Hamas, Al-Qaeda e o Irã.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth é um jornalista e analista de mercados com 8 anos de experiência cobrindo criptomoedas e tecnologia. É Analista Financeiro Certificado e possui graduação em Matemática Atuária. Collins já trabalhou na Geek Computer e CoinRabbit como escritor e editor.
