미국의 제재로 이란인들의 암호화폐 자산이 중앙거래소(CEX)에서 동결되는 등 국제적 긴장이 고조되고 있다

인텔이 이란의 암호화폐 거래소들이 이란 정부를 위해 일하고 있을 가능성을 폭로한 후, 국제 거래소들은 이란의 암호화폐 자산을 동결하고 계정을 차단했습니다.

미국 정부의 1차 및 2차 제재 이후 국제 중앙 집중식 거래소들이 이란 시장에서 철수했습니다. 이로 인해 생긴 공백을 현지 기업가들이 노비텍스(Nobitex)와 같은 현지 거래소를 통해 메워왔습니다.

미국의 제재 이후 이란의 암호화폐 시장은 어려운 시기를 맞고 있습니다. 인텔이 이란 현지 거래소들이 이란 정부와 결탁했을 가능성을 폭로한 후, 이란 시민들의 국제 거래소 계정은 차단되고 자산은 동결되었습니다. 

미국의 제재로 인해 이란에서 국제 교류가 줄어들면서 국내 교류가 증가하고 있다

이 연구는 이란에서 제재를 위반하는 거래가 복잡하게 얽혀 있음을 밝혀냈습니다. #nobitex , #Wallex , #Bitpin은 되었습니다dent진심으로 감사드립니다 @lilycap_ 님 과 @Ryan_S_Gladwin 님 의 지도에 https://t.co/FYkePnlrA1

— 마리아 누르 (@MARIANOOR_BTC) 2024년 10월 22일

미국의 제재로 인해 국제 암호화폐 거래소들이 이란 시장에서 철수하면서 생긴 공백을 현지 기업가들이 메워왔습니다. 지정학적 요인으로 인한 제재 강화에도 불구하고, 최근 통계에 따르면 이란의 암호화폐 시장은 크게 성장했습니다. 이란에는 90개가 넘는 암호화폐 거래소가 있으며, 그중 10개 이상이 중앙 집중식 거래소로 운영되고 있습니다. 

에 따르면 마리아 누르, 이란에는 약 1,900만 명의 활성 암호화폐 사용자가 있으며, 그중 600만 명이 이란 최대 중앙 집중식 거래소인 노비텍스를 이용하고 있습니다.

공개 정보(OSINT)와 내부 관계자들에 따르면 해당 거래소가 이란 정부 및 이란 혁명수비대(IRGC)와 공모했을 가능성이 제기되고 있습니다. 이 소식은 거래소가 이란 정부와 결탁하여 국제 자금세탁 및 테러 자금 조달 방지법을 위반하고 있을 수 있다는 추측을 불러일으키고 있습니다.

올해 5월, 미국 상원의원 두 명은 재무부 장관, 국가안보보좌관, 국방부 장관에게 서한을 보내 노비텍스의 활동이 이란 정부의 자금 세탁 및 테러 자금 조달 경로를 용이하게 할 수 있다는 우려를 제기했습니다.

조사 결과 노비텍스 주주들이 이란 혁명수비대(IRGC)와 연관된 것으로 드러났습니다

노비텍스의 소유권에 대한 심층적인 OSINT 조사 결과, 해당 거래소의 주요 소유주들이 이란 최고 지도자와 긴밀한 관계를 맺고 있는 것으로 드러났습니다. 보고서에 따르면 이들은 제재 및 법률 위반을 목적으로 하는 경제 활동에 지속적으로 관여해 왔습니다. 

이 주주들 중에는 최고 지도자의 친척이자 모흐센 레자이 미르카에드의 사업 파트너인 세예드 모하마드 바케르 카라지가 포함되어 있습니다. 레자이 미르카에드는 이란 혁명수비대(IRGC)의 창립자이자 정보 부대의 고위 사령관입니다.

페르시아어를 사용하는 암호화폐 커뮤니티는 노비텍스(Nobitex)에서 해외 중앙 집중식 거래소로 거래한 후 계정 차단 및 지갑 사용 제한을 받았다고 보고했습니다. 블록체인 데이터 분석 회사인 아르캄 플랫폼(Arkham Platform)은 최근 이란 거래소와 연관된 지갑 주소를 발견했습니다. 이 소식은 텔레그램과 X(구 트위터)와 같은 소셜 미디어 채널에서 이란 시민들의 거센 항의를 불러일으켰습니다.

2017년 이후 트럼프 행정부가 이란에 대한 제재를 강화하면서 고객확인(KYC) 규정 및 자금세탁 방지 규정이 엄격해짐에 따라 이란인들이 국제 중앙 거래소를 이용하는 것은 거의 불가능해졌습니다. 

Binance 창립자이자 전 CEO인 자오창펑(CZ)이 Binance운영을 감독하는 동안 자금세탁 관련 미국법을 위반한 혐의에 대해 유죄를 인정하고 4개월 징역형을 선고받았습니다. 검찰에 따르면, CZ는 팔레스타인 테러 단체 하마스의 알카삼 여단, 알카에다, 그리고 이란과 관련된 수백만 달러 규모의 거래를 허용함으로써 은행비밀보호법을 위반했습니다.