Les sanctions américaines conduisent au gel des actifs crypto des Iraniens dans les CEX amid des tensions mondiales croissantes
Collins J. Okoth
2 min de lecture
- Les sanctions primaires et secondaires des États-Unis à l'encontre des échanges de cryptomonnaies basés en Iran ont gelé les actifs des utilisateurs sur les plateformes centralisées internationales.
- Les États-Unis ont sanctionné les échanges internationaux pour leur service aux utilisateurs iraniens, ce qui a conduit à l'émergence d'échanges locaux dans la juridiction, tels que Nobitex.
- Le gel des actifs fait suite à des enquêtes ayant révélé que certains échanges iraniens pourraient collaborer avec le gouvernement iranien.
Les échanges internationaux ont gelé les actifs crypto iraniens et bloqué leurs comptes après qu'Intel a révélé que les échanges locaux pourraient travailler pour le gouvernement iranien.
Les échanges centralisés internationaux se sont retirés du marché iranien suite aux sanctions primaires et secondaires du gouvernement américain. Ce retrait a créé un vide que les entrepreneurs locaux ont comblé au fil du temps avec des échanges locaux tels que Nobitex.
Le marché crypto en Iran traverse des moments difficiles suite aux sanctions américaines. Les citoyens iraniens ont vu leurs comptes bloqués et leurs actifs gelés par les échanges internationaux après qu'Intel a révélé que les échanges iraniens locaux pourraient collaborer avec le gouvernement iranien.
Les sanctions américaines forcent les échanges internationaux à quitter l'Iran, conduisant à une hausse des échanges locaux
Cette étude éclaire le réseau complexe des échanges violant les sanctions en Iran. #nobitex , #Wallex , et #Bitpin ont été identifiés comme des entités à haut risque. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à @lilycap_ et @Ryan_S_Gladwin pour leurs conseils. https://t.co/FYkePnlrA1
— Maria Noor (@MARIANOOR_BTC) Octobre 22, 2024
Les sanctions américaines ont forcé les échanges crypto internationaux à quitter le marché iranien, laissant un vide que les entrepreneurs locaux ont comblé au fil du temps. Malgré l'augmentation des sanctions dues aux facteurs géopolitiques, le marché crypto de l'Iran a considérablement grandi, selon les statistiques récentes. L'Iran compte plus de 90 échanges crypto différents, dont plus de 10 fonctionnent en tant qu'échanges centralisés.
Selon la freelance OSINT Maria Noor, le pays compte environ 19 millions d'utilisateurs crypto actifs. Six millions d'Iraniens utilisent Nobitex, le plus grand échange centralisé en Iran.
Des informations provenant du renseignement d'origine ouverte (OSINT) et de sources internes ont révélé que l'échange pourrait collaborer avec le gouvernement iranien et le Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (IRGC). Ces nouvelles suscitent des spéculations selon lesquelles l'échange collaborerait avec le gouvernement iranien pour violer les lois internationales sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
En mai de cette année, deux sénateurs américains ont écrit au Secrétaire au Trésor, au Conseiller à la Sécurité Nationale et au Secrétaire à la Défense, exprimant leurs préoccupations concernant les activités rapportées de Nobitex qui pourraient faciliter le blanchiment d'argent et les canaux de financement du terrorisme pour le gouvernement iranien.
Les enquements relient les actionnaires de Nobitex au Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (IRGC) iranien
Une enquête OSINT plus approfondie sur la propriété de Nobitex a révélé que les principaux propriétaires de l'échange ont des liens étroits avec le Guide Suprême de l'Iran. Les rapports indiquent que ces individus se sont continuellement engagés dans des activités économiques visant à violer les sanctions et les lois.
Ces actionnaires incluent Seyed Mohammad Baqer Kharazi, un parent du Guide Suprême et partenaire commercial de Mohsen Rezaee Mirqaed. Rezaee Mirqaed est le fondateur de l'IRGC et un haut commandant de l'unité de renseignement de l'organisation.
La communauté crypto de langue persane a signalé des blocages de comptes et des restrictions de portefeuilles après des transactions de Nobitex vers des échanges centralisés internationaux. La plateforme Arkham, une firme d'analyse de données blockchain, a récemment signalé des adresses de portefeuille liées à l'échange iranien. Ces nouvelles ont provoqué une augmentation du mécontentement public des citoyens iraniens sur les canaux sociaux tels que Telegram et X (anciennement Twitter).
Depuis 2017, il est devenu presque impossible pour les Iraniens d'utiliser des échanges centralisés internationaux depuis que l'administration Trump a intensifié les sanctions dans ce domaine, provoquant une augmentation des normes réglementaires strictes de connaissance du client (KYC) et des réglementations anti-blanchiment.
Le fondateur et ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a été condamné à quatre mois de prison après avoir plaidé coupable d'avoir violé les lois américaines sur le blanchiment d'argent tout en supervisant les opérations de Binance. Selon les procureurs, CZ a violé le Bank Secrecy Act en permettant des millions de dollars de trades impliquant les Brigades al-Qassam du groupe terroriste palestinien Hamas, Al-Qaïda et l'Iran.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth est journaliste et analyste de marché avec 8 ans d'expérience dans la couverture de la crypto-monnaie et de la technologie. Il est Analyste Financier Certifié et détient un diplôme en mathématiques actuarielles. Collins a précédemment travaillé chez Geek Computer et CoinRabbit en tant qu'auteur et rédacteur.
