Les sanctions américaines entraînent le gel des actifs cryptographiques iraniens sur les plateformes d'échange centralisées, dans un contexte de tensions internationales croissantes

Les plateformes d'échange internationales ont gelé les actifs cryptographiques iraniens et bloqué leurs comptes après qu'Intel a révélé que les plateformes d'échange locales pourraient travailler pour le gouvernement iranien.

Suite aux sanctions primaires et secondaires imposées par le gouvernement américain, les plateformes d'échange internationales centralisées ont quitté le marché iranien. Ce retrait a créé un vide que les entrepreneurs locaux ont progressivement comblé avec des plateformes d'échange locales telles que Nobitex.

Le marché des cryptomonnaies en Iran traverse une période difficile suite aux sanctions américaines. Les comptes et les avoirs de citoyens iraniens ont été bloqués par les plateformes d'échange internationales après qu'Intel a révélé que certaines plateformes iraniennes pourraient collaborer avec le gouvernement iranien. 

Les sanctions américaines contraignent les échanges internationaux à quitter l'Iran, ce qui entraîne une augmentation des échanges locaux

Cette étude met en lumière le réseau complexe d'échanges illicites en Iran, en violation des sanctions. #nobitex , #Wallex et #Bitpin ont étédentcomme des entités à haut risque. Je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude à @lilycap_ et @Ryan_S_Gladwin pour leurs précieux conseils. https://t.co/FYkePnlrA1

— Maria Noor (@MARIANOOR_BTC) 22 octobre 2024

Les sanctions américaines ont contraint les plateformes d'échange de cryptomonnaies internationales à se retirer du marché iranien, créant un vide que les entrepreneurs locaux ont progressivement comblé. Malgré le renforcement des sanctions dû à des facteurs géopolitiques, le marché iranien des cryptomonnaies a connu une croissance significative, selon des statistiques récentes. L'Iran compte plus de 90 plateformes d'échange, dont une dizaine sont centralisées. 

Selon Maria Noor, consultante indépendante en sources ouvertes, le pays compte environ 19 millions d'utilisateurs actifs de cryptomonnaies. Six millions d'Iraniens utilisent Nobitex, la plus grande plateforme d'échange centralisée du pays.

Des renseignements provenant de sources ouvertes (OSINT) et de sources internes ont révélé que la plateforme d'échange pourrait collaborer avec le gouvernement iranien et le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). Cette information alimente les spéculations selon lesquelles la plateforme collaborerait avec le gouvernement iranien pour enfreindre les lois internationales sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

En mai dernier, deux sénateurs américains ont écrit au secrétaire au Trésor, au conseiller à la sécurité nationale et au secrétaire à la Défense, faisant part de leurs inquiétudes concernant les activités présumées de Nobitex qui pourraient faciliter le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme pour le gouvernement iranien.

Des enquêtes établissent un lien entre les actionnaires de Nobitex et le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien (CGRI)

Une enquête OSINT approfondie sur la structure de propriété de Nobitex a révélé que les principaux actionnaires de la plateforme entretiennent des liens étroits avec le Guide suprême iranien. Les rapports indiquent que ces individus se sont livrés de manière continue à des activités économiques visant à enfreindre les sanctions et les lois. 

Parmi ces actionnaires figure Seyed Mohammad Baqer Kharazi, un proche du Guide suprême et partenaire commercial de Mohsen Rezaee Mirqaed. Ce dernier est le fondateur du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) et un haut commandant de son service de renseignement.

La communauté crypto persanophone a signalé des blocages de comptes et des restrictions de portefeuilles après des transactions effectuées depuis Nobitex vers des plateformes d'échange centralisées internationales. Arkham Platform, une société d'analyse de données blockchain, a récemment signalé des adresses de portefeuilles liées à la plateforme iranienne. Cette nouvelle a suscité une vague d'indignation parmi les citoyens iraniens sur les réseaux sociaux tels que Telegram et X (anciennement Twitter).

Depuis 2017, il est devenu quasiment impossible pour les Iraniens d'utiliser les plateformes d'échange internationales centralisées, l'administration Trump ayant intensifié les sanctions dans la région, ce qui a entraîné un durcissement des normes réglementaires en matière de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent. 

Changpeng Zhao (CZ), fondateur et ancien PDG Binance a été condamné à quatre mois de prison après avoir plaidé coupable de violation des lois américaines sur le blanchiment d'argent dans le cadre de ses fonctions à la tête de Binance. Selon l'accusation, CZ a enfreint la loi sur le secret bancaire en autorisant des transactions se chiffrant en millions de dollars impliquant les brigades al-Qassam du Hamas, Al-Qaïda et l'Iran.