Le sanzioni statunitensi portano al congelamento degli asset crypto degli iraniani negli exchange centralizzati (CEX) in mezzo a tensioni globali in aumento
Collins J. Okoth
2 min di lettura
- Le sanzioni primarie e secondarie degli Stati Uniti contro gli exchange di criptovalute basati in Iran hanno congelato i beni degli utenti sugli exchange centralizzati internazionali.
- Gli Stati Uniti hanno sanzionato gli exchange internazionali per impedire loro di servire utenti iraniani, favorendo la nascita di exchange locali nella giurisdizione, come Nobitex.
- Il congelamento dei beni è avvenuto dopo indagini che hanno rivelato come alcuni exchange iraniani potessero collaborare con il governo iraniano.
Gli exchange internazionali hanno congelato gli asset crypto iraniani e bloccato i loro account dopo che Intel ha rivelato che gli exchange locali potrebbero lavorare per il governo iraniano.
Gli exchange centralizzati internazionali si sono ritirati dal mercato iraniano a seguito di sanzioni primarie e secondarie del governo degli Stati Uniti. La ritirata ha creato un vuoto che gli imprenditori locali hanno colmato nel tempo con exchange locali come Nobitex.
Il mercato crypto in Iran sta attraversando momenti difficili a causa delle sanzioni statunitensi. I cittadini iraniani hanno avuto i loro account bloccati e gli asset congelati dagli exchange internazionali dopo che Intel ha rivelato che gli exchange iraniani locali potrebbero collaborare con il governo dell'Iran.
Le sanzioni statunitensi costringono gli exchange internazionali a uscire dall'Iran, portando a un aumento degli exchange locali
Questo studio illumina la rete intricata di exchange che violano le sanzioni in Iran. #nobitex , #Wallex , e #Bitpin sono stati identificati come entità ad alto rischio. Vorrei esprimere i miei più sinceri ringraziamenti a @lilycap_ e @Ryan_S_Gladwin per la loro guida. https://t.co/FYkePnlrA1
— Maria Noor (@MARIANOOR_BTC) Ottobre 22, 2024
Le sanzioni statunitensi hanno costretto gli exchange crypto internazionali a lasciare il mercato iraniano, lasciando un vuoto che gli imprenditori locali hanno colmato nel tempo. Nonostante l'aumento delle sanzioni a causa dei fattori geopolitici, il mercato crypto dell'Iran è cresciuto significativamente, secondo le statistiche recenti. L'Iran ha oltre 90 diversi exchange crypto, dei quali più di 10 operano come exchange centralizzati.
Secondo il freelancer OSINT Maria Noor, il paese vanta circa 19 milioni di utenti crypto attivi. Sei milioni di iraniani usano Nobitex, il più grande exchange centralizzato in Iran.
Informazioni da intelligence open-source (OSINT) e fonti interne hanno rivelato che l'exchange potrebbe collaborare con il governo iraniano e con il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC). La notizia alimenta le speculazioni secondo cui l'exchange potrebbe collaborare con il governo iraniano per violare le leggi internazionali sul riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Nel maggio di quest'anno, due senatori statunitensi hanno scritto al Segretario del Tesoro, al Consigliere per la Sicurezza Nazionale e al Segretario alla Difesa, esprimendo preoccupazione per le attività riportate di Nobitex che potrebbero facilitare il governo iraniano con canali di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Le indagini collegano gli azionisti di Nobitex al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) iraniano
Un'indagine OSINT più approfondita sulla proprietà di Nobitex ha rivelato che i principali proprietari dell'exchange hanno stretti legami con il Supremo Leader dell'Iran. I rapporti indicano che queste persone si sono costantemente impegnate in attività economiche volte a violare le sanzioni e le leggi.
Questi azionisti includono Seyed Mohammad Baqer Kharazi, un parente del Supremo Leader e socio in affari di Mohsen Rezaee Mirqaed. Rezaee Mirqaed è il fondatore dell'IRGC e un alto comandante dell'unità di intelligence dell'organizzazione.
La comunità crypto di lingua persiana ha segnalato blocchi di account e restrizioni dei wallet dopo aver effettuato transazioni da Nobitex a exchange centralizzati internazionali. Arkham Platform, un'azienda di analisi dei dati blockchain, ha recentemente segnalato indirizzi wallet collegati all'exchange iraniano. La notizia ha causato un aumento del malcontento pubblico tra i cittadini iraniani sui canali social come Telegram e X (ex Twitter).
Dal 2017, è stato quasi impossibile per gli iraniani utilizzare exchange centralizzati internazionali poiché l'amministrazione Trump ha intensificato le sanzioni in quest'area, causando un aumento degli standard normativi rigorosi di Conoscenza del Cliente (KYC) e delle regolamentazioni antiriciclaggio.
Il fondatore e ex CEO di Binance, Changpeng Zhao (CZ), è stato condannato a quattro mesi di prigione dopo aver dichiarato colpevole di aver violato le leggi statunitensi sul riciclaggio di denaro mentre supervisionava le operazioni di Binance. Secondo i procuratori, CZ ha violato il Bank Secrecy Act consentendo milioni di dollari di scambi che coinvolgevano le Brigate al-Qassam del gruppo terrorista palestinese Hamas, al-Qaeda e l'Iran.
I cervelli più intelligenti del crypto leggono già la nostra newsletter. Vuoi unirti a loro? Unisciti a loro.
Dichiarazione di responsabilità. Le informazioni fornite non costituiscono consigli di trading. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Si consiglia vivamente di effettuare ricerche indipendenti e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Collins J. Okoth
Collins Okoth è un giornalista e analista di mercati con 8 anni di esperienza nella copertura di criptovalute e tecnologia. È un Analista Finanziario Certificato e possiede una laurea in Matematica Attuariale. Collins ha precedentemente lavorato con Geek Computer e CoinRabbit come scrittore e redattore.
